股票代码：600390     股票简称：五矿资本   公告编号：临2020-075

　　五矿资本股份有限公司

　　关于控股子公司破产清算的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向枣庄市中级人民法院申请控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产清算的议案》，同意公司以债权人身份向枣庄市中级人民法院申请枣庄金泰电子有限公司（以下简称“金泰电子”）破产清算。2016年1月18日，公司收到《山东省枣庄市市中区人民法院民事裁定书》（（2016）鲁0402民破1-1号），枣庄市市中区人民法院正式受理公司对金泰电子的破产清算申请，具体内容详见公司于2016年1月19日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于控股子公司破产申请获法院受理的公告》（临2016-001）。

　　2016年6月，公司收到枣庄市市中区人民法院作出的《民事裁定书》（（2016）鲁0402民破1-2号），正式宣告金泰电子破产，详情请参阅公司于2016年6月8日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于法院宣告控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产的公告》（临2016-063）。

　　近日，公司收到山东省枣庄市市中区人民法院作出的《山东省枣庄市市中区人民法院民事裁定书》（（2016）鲁0402民破1-4号），终结金泰电子破产程序，并收到枣庄市行政审批服务局准予注销登记通知书（（枣）登记内销字〔2020〕第000186号），准予公司控股子公司金泰电子注销登记。现将相关情况公告如下：

　　一、裁定书的主要内容

　　《山东省枣庄市市中区人民法院民事裁定书》（（2016）鲁0402民破1-4号）裁定内容：“本院认为，枣庄金泰电子有限公司管理人依法对枣庄金泰电子有限公司经进行破产清算，确认破产企业枣庄金泰电子有限公司破产财产已经基本分配完毕，未分配部分，管理人将继续执行分配方案或委托市中区破产企业职工管理服务办公室代为执行，已符合法定终结破产程序的条件。依照《中华人民共和国企业破产法》第一百二十条之规定，裁定如下：

　　终结枣庄金泰电子有限公司破产程序。

　　本裁定自即日起生效。”

　　二、对本公司的影响

　　金泰电子破产清算事项对公司损益影响较小，最终数据以会计师年度审计结果为准。

　　三、风险提示

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《山东省枣庄市市中区人民法院民事裁定书》（（2016）鲁0402民破1-4号）

　　2、准予注销登记通知书（（枣）登记内销字〔2020〕第000186号）

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十月十日

　　股票代码：600390     股票简称：五矿资本  公告编号：临2020-076

　　五矿资本股份有限公司

　　关于获得中国证监会核准公司非公开发行优先股批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2020〕2411号）（以下简称“批复”），公司非公开发行优先股申请获得中国证监会批准。批复内容具体如下：

　　一、核准公司非公开发行不超过8,000万股优先股。

　　二、本次优先股采用分次发行方式，首次发行不少于4,000万股，自中国证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

　　三、本次发行优先股应严格按照报送中国证监会的募集说明书及申请文件实施。

　　四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。

　　五、自核准发行之日起至本次优先股发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　　公司董事会将根据上述批复的要求及公司股东大会的相关授权，在批复有效期内实施本次非公开发行优先股的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　五矿资本股份有限公司

　　二〇二〇年十月十日