证券代码：002043               证券简称：兔宝宝                  公告编号：2020-050

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”或者“兔宝宝”）第七届董事会第四次会议于2020年9月25日以书面或电子形式发出会议通知，于2020年9月30日在公司总部会议室召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　会议由董事长丁鸿敏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席会议。

　　经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于〈兔宝宝第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。

　　为建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心人员的积极性，有效融合公司发展与优秀人才的成长，完善利益共享及相应的约束机制，公司根据法律法规有关规定，结合实际发展情况制订《兔宝宝第一期员工持股计划（草案）》及摘要。公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，监事会发表相应的审核意见。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陆利华、徐俊、章剑回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兔宝宝第一期员工持股计划（草案）》及摘要。

　　二、审议通过了《关于〈兔宝宝第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

　　为规范员工持股计划的实施与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号--员工持股计划》等法律法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，特制定《兔宝宝第一期员工持股计划管理办法》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陆利华、徐俊、章剑回避表决。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《兔宝宝第一期员工持股计划管理办法》。

　　三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

　　员工持股计划审批通过后，股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜。包括但不限于以下事项：

　　1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划，签署与本次员工持股计划设立、变更或终止等有关的一切法律文件；

　　2、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止事宜，包括但不限于根据公司实际情况变更资金来源，按照员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止员工持股计划等事项；

　　3、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

　　4、授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜；

　　5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

　　6、授权董事会对《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；

　　7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

　　上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日有效。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事陆利华、徐俊、章剑回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。

　　公司董事会认真审议，为适应公司战略调整需要及子公司各方面的资金需求，同意公司在将14.7亿元人民币的担保总额调整为16.7亿元，并调整对各子公司担保额度。

　　本次调整后的担保额度的授权期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日止。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长（或其授权代表）签署上述担保相关的合同及法律文件。本次调整前后的具体担保额度如下：

　　■

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事漆勇回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、审议通过了《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年10月26日下午14:30召开2020年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

　　2020年10月9日

　　股票代码：002043 　　　　　　股票简称：兔宝宝 　　　　 　    公告编号：2020-051

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2020年9月30日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由王键先生主持，与会监事以举手表决的方式通过了如下决议：

　　一、《关于〈兔宝宝第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为，公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号--员工持股计划》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次审议员工持股计划议案的程序和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　通过对公司员工持股计划持有人名单进行核查，监事会认为本次员工持股计划持有人名单符合法律法规关于员工持股计划规定参加对象的确定标准，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

　　公司监事王键先生、谢新先生和冯伟平先生均参与本次员工持股计划，对相关议案回避表决，上述监事回避表决后，公司不存在有表决权的监事，因而相关议案将直接提交公司股东大会审议。

　　二、《关于〈兔宝宝第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

　　监事会认为：《兔宝宝第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号--员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　公司监事王键先生、谢新先生和冯伟平先生均参与本次员工持股计划，对相关议案回避表决，上述监事回避表决后，公司不存在有表决权的监事，因而相关议案将直接提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　监　事　会

　　2020年10月9日

　　股票代码：002043　　　 　　 股票简称：兔宝宝　　 　　　　    公告编号：2020-052

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司关于调整为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、2020年2月14日公司召开的第六届董事会第二十八次会议、2020年3月2日公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。

　　因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，公司董事会同意为子公司提供的担保额度合计为14.7亿元，占最近一次经审计净资产的88.69%，担保期限自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日止。

　　2、2020年9月30日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。

　　公司董事会认真审议，为适应公司战略调整需要及子公司各方面的资金需求，同意公司在将14.7亿元人民币的担保总额调整为16.7亿元，并调整对各子公司担保额度。

　　本次调整后的担保额度的授权期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日止。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长（或其授权代表）签署上述担保相关的合同及法律文件。本次调整前后的具体担保额度如下：

　　■

　　二、被担保公司基本情况

　　1、德华兔宝宝装饰材料销售有限公司（以下简称“材料销售公司”）

　　公司成立于2006年1月18日，注册资本7,000万元，住所为浙江省德清县乾元镇工业区，法定代表人：陆利华，经营范围为人造板、装饰贴面板、其它木制品及化工产品的销售，企业类型为独资有限公司，经营期限长期，本公司持有其100%的股权。

　　截至2019年12月31日，销售公司经审计的资产总额135,385.37万元；负债总额69,564.42万元；净资产65,820.95万元，资产负债率51.38%。2019年实现营业收入310,655.8万元，净利润9,706.53万元。

　　截至2020年6月30日，销售公司未经审计的资产总额为126,340.50万元，负债总额为57,679.18万元，净资产为68,661.32万元，资产负债率45.65%。2020年1-6月实现营业收入102,395.24万元，净利润2,840.37万元。

　　2、浙江德华兔宝宝进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）

　　公司成立于2007年4月5日，公司注册资本 5,000万元，公司住所为浙江省德清县洛舍镇杨树湾工业区，法定代表人：陆利华，经营范围为人造板、装饰贴面板、其它装饰材料、竹木制品的进出口业务，原木、板材的进出口业务，企业类型为独资有限责任公司，经营期限长期，本公司持有其100%的股权。

　　截至2019年12月31日，进出口公司经审计的资产总额17,746.77万元；负债总额9,883.55万元；净资产7,863.22万元，资产负债率55.69%。2019年实现营业收入18,212.77万元，净利润583.44万元。

　　截至2020年6月30日，进出口公司未经审计的资产总额为44,451万元，负债总额为36,119.98万元，净资产为8,331.02万元，资产负债率81.26%。2020年1-6月实现营业收入11,481.19万元，净利润467.8万元。

　　3、德华兔宝宝投资管理有限公司（以下简称“投资管理公司”）

　　公司成立于2019年7月10日，注册资本5亿元，公司住所为德清县舞阳街道科源路10号4幢2-101号（莫干山国家高新区），法定代表人：陆利华，经营范围为投资与资产管理，企业类型为法人独资有限责任公司，本公司持有其100%的股权。

　　截至2019年12月31日，投资管理公司经审计的资产总额35,429.85万元；负债总额17,414.24万元；净资产18,015.61万元，资产负债率49.15%。2019年实现营业收入0万元，净利润-859.38万元。

　　截至2020年6月30日，投资管理公司未经审计的资产总额为151,281.8万元，负债总额为103,575.02万元，净资产为47,706.78万元，资产负债率68.46%。2020年1-6月实现营业收入31,134.92万元，净利润-614.64万元。

　　4、青岛裕丰汉唐木业有限公司（以下简称“裕丰汉唐”）

　　公司成立于2006年9月1日，注册资本8,170万元，公司住所为青岛市城阳区夏庄街道东古镇社区，法定代表人：漆勇，经营范围为设计、生产、安装、批发、零售、进出口；家具、门、地板、橱柜、衣柜、五金件、家用电器、装饰材料、吊顶材料；建筑装修装饰工程的施工（凭资质经营）；智能家居设备系统研发；家居系统大数据，物联网业务领域内的研发及数据处理业务，企业类型为其他有限责任公司，本公司持有其70%的股权。该公司于2020年1月2日，完成工商变更登记手续，裕丰汉唐成为兔宝宝间接控股子公司并纳入公司合并报表范围。

　　截至2019年12月31日，裕丰汉唐经审计的资产总额81,919.55万元；负债总额51,607.7万元；净资产30,311.85万元，资产负债率63.00%。2019年实现营业收入98,957.83万元，净利润7,984.51万元。

　　截至2020年6月30日，裕丰汉唐未经审计的资产总额为94,231.93万元，负债总额为63,519.24万元，净资产为30,712.69万元，资产负债率67.40%。2020年1-6月实现营业收入31,134.92万元，净利润400.85万元。

　　三、担保的主要内容

　　公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准，上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的前提下，各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。

　　授权公司董事长（或其授权代表）在此担保额度内签署相关担保协议，在具体担保事项发生时公司将不再另行召开董事会审议上述担保额度内的担保事宜。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的目的：满足上述子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。

　　2、对担保事项的风险判断：本次担保对象为公司子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

　　本次批准的担保额度为167,000万元，占最近一次经审计净资产的90.51%。截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计对外担保余额为80,237.06万元，占最近一次经审计净资产的43.49%，全部为对子公司提供的担保。

　　公司控股子公司无对外担保行为；公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　公司第七届第四次董事会决议。

　　特此公告。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　董　事　会

　　2020年10月9日

　　证券代码：002043                  证券简称：兔宝宝                  公告编号：2020-053

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

　　关于召开2020年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2020年9月30日召开，会议决定于2020年10月26日（星期一）召开公司2020年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第七届董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年10月26日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月26日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月26日上午9:15 至2020年10月26日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年10月21日（星期三）

　　7、出席对象

　　（1）截至2020年10月21日下午3:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）见证律师。

　　8、现场会议地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号公司总部三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于〈兔宝宝第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》；

　　2、审议《关于〈兔宝宝第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》；

　　4、审议《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

　　上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记时间：2020年10月23日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）。

　　2、登记方式：参加本次会议的股东，请于2020年10月23日上午9:30至11:30，下午14:00至16:00持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记（信函或传真方式以2020年10月23日17点前到达本公司为准）。

　　3、登记地点：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　2、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

　　3、本次股东大会联系方式

　　联系人：董事会秘书：丁涛                          证券事务代表：朱丹莎

　　联系电话：0572-8405635                    传 真：0572-8822225

　　邮箱：zds@dhwooden.com                    邮 编：313200

　　通讯地址：浙江省德清县阜溪街道临溪街588号

　　七、备查文件

　　公司第七届董事会第四次会议决议。

　　德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会

　　2020年10月9日

　　附件： 1、网络投票操作流程

　　2、授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362043”，投票简称为“兔宝投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年10月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月26日上午9:15,结束时间为2020年10月26日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        （身份证号：         ）出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　■

　　注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：        委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：                  委托人持股数：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                  委托日期：

　　（本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）