证券代码：600415    证券简称：小商品城    公告编号：临2020-070

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于召开2020年第四次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年10月26日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月26日14点00分

　　召开地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月26日

　　至2020年10月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别在2020年9月19日及2020年10月9日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方法：

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

　　（4）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（5）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件，信函及传真以2020年10月23日16:00前公司收到为准；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件一）。

　　2、登记时间：2020年10月23日（上午9:00－11:30，下午13:30—16：00）。逾期不予受理。

　　3、登记地点：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层证券部

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）公司地址：浙江省义乌市福田路105号海洋商务写字楼18层证券部。

　　（2）邮政编码：322000

　　（3）电话：0579-85182812

　　（4）传真：0579-85197755

　　（5）联系人：许杭、饶阳进

　　2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

　　2020年10月9日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月26日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600415              证券简称：小商品城             公告编号：临2020-071

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

　　（二）本次监事会的会议通知及材料于2020年9月25日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

　　（三）本次监事会于2020年9月30日上午以通讯表决方式召开。

　　（四）本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　同意选举金筱佳先生担任公司第八届监事会监事会主席。金筱佳先生的简历详见附件。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于补选监事的议案》

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于补选监事的公告》（公告编号：临2020-072）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十月九日

　　附件：

　　金筱佳简历

　　金筱佳，男，1987年10月出生，中共党员，大学学历，注册会计师

　　2009.07-2010.04  任职于上海征途网络科技有限公司

　　2010.09-2013.12  任职于浙江新世纪会计师事务所有限公司审计部

　　2013.12-2014.11  任立信会计师事务所（浙江分所）审计三部任高级审计员

　　2014.12-2016.11  任义乌市交通投资建设集团财务部任会计主管

　　2016.12-至今     任浙江中国小商品城集团股份有限公司监事

　　证券代码：600415           证券简称：小商品城            公告编号：临2020-072

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事黄萍先生已于2020年9月15日辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务，具体内容详见公司于2020年9月16日披露的《关于监事会主席辞职的公告》（    公告编号：临2020-068）。

　　为确保监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2020年9月30日召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》。经公司控股股东义乌中国小商品城控股有限责任公司提名，监事会同意补选王进坚先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十月九日

　　附件：

　　王进坚简历

　　王进坚，男，1972年9月出生，汉，中共党员，大学学历，无境外居留权。2006.12-2019.01任义乌中国小商品城房地产开发有限公司副总经理；2019.01-至今任义乌中国小商品城房地产开发有限公司总经理。

　　证券代码：600415              证券简称：小商品城                 公告编号：临2020-073

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　关于2020年度第五期超短期融资券

　　发行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司于2020年9月28日发行2020年度第五期超短期融资券，现将发行结果公告如下：

　　超短期融资券名称：浙江中国小商品城集团股份有限公司2020年度第五期超短期融资券（简称：20浙小商SCP005）

　　超短期融资券代码：012003441

　　超短期融资券期限：90日

　　起息日：2020年9月30日

　　兑付日：2020年12月29日

　　计息方式：到期一次性还本付息

　　发行金额：人民币10亿元

　　发行利率：2.5%

　　主承销商：中国农业银行股份有限公司

　　特此公告。

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司董

　　事会

　　二〇二〇年十月九日