证券代码：000547      证券简称：航天发展       公告编号：2020-049

　　航天工业发展股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2020年9月30日9:15至2020年9月30日15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年9月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。本次大会现场会议于2020年9月30日下午召开，公司董事长崔玉平因公无法主持本次股东大会，由过半数董事推举董事周明先生主持，现场会议地点为北京市西城区三里河北街1号航天开元科技园。会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共50人，代表股份574,684,848股，占公司有表决权股份总数的35.7965％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数7人，代表股份346,172,419股，占公司有表决权股份总数的21.5627％；通过网络投票的股东43人，代表股份228,512,429股，占公司有表决权股份总数的14.2338％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出（列）席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票审议表决《关于调整公司第九届董事会董事的议案》。

　　公司董事长崔玉平先生因工作调动，不再担任公司第九届董事会董事长、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，公司选举张兆勇先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

　　总表决情况：

　　同意574,357,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.9431％；反对326,911股，占出席会议所有股东所持股份的0.0569％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意228,933,518股，占出席会议中小股东所持股份的99.8574％；反对326,911股，占出席会议中小股东所持股份的0.1426％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　该项议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　会议期间没有增加、否决或变更提案。

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、律师姓名：王冠、何敏

　　3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《航天工业发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年9月30日

　　证券代码：000547      证券简称：航天发展         公告编号：2020-50

　　航天工业发展股份有限公司

　　第九届董事会第八次(临时)会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次（临时）会议于2020年9月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年9月25日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事张兆勇先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过如下事项：

　　一、审议通过《关于选举张兆勇先生为公司董事长的议案》

　　按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，经全体董事认真审议，一致选举董事张兆勇先生为公司第九届董事会董事长，任职期限与本届董事会一致。张兆勇先生个人简历详见附件。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快办理法定代表人工商变更登记手续。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》

　　根据公司董事的变更情况，按照《公司章程》的相关规定，需对公司第九届董事会下设的战略委员会人员组成进行调整。调整后战略委员会委员如下：

　　主任委员（召集人）：张兆勇

　　成员：王文海、周明、黄晖、李轶涛、章高路、杨雄、马玲、胡俞越

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年9月30日

　　附件：张兆勇先生简历

　　张兆勇，男，1965年1月出生，中国国籍，中共党员，北京航空学院飞行器设计及应用力学系有翼导弹设计专业毕业、本科学历、工学学士，南京大学工商管理硕士，新加坡国立大学管理学硕士，研究员级高级工程师。

　　张兆勇先生现任航天工业发展股份有限公司党委书记、第九届董事会董事、中国航天科工集团第一研究院（中国航天科工信息技术研究院）院长、中国航天系统工程有限公司董事长。

　　曾历任中国航天工业部二院二部一室技术员，中国航天工业总公司二院二部科技处副处级调度、副处长、处长，中国航天机电集团二院二部科技处处长，中国航天科工集团二院二部科技处处长，中国航天科工集团二院二部（研发部）主任助理、副主任，中国航天科工集团二院二十三所副所长、党委书记，中国航天科工集团二院发展计划部部长，中国航天科工集团二院二部主任兼党委副书记、北京仿真中心主任，中国航天科工集团061基地党委书记、副主任，贵州航天工业有限责任公司董事、副总经理，中国航天科工集团第十研究院党委书记、副院长，中国航天科工集团第十研究院院长、党委副书记，贵州航天工业有限责任公司董事长，贵州航天电器股份有限公司董事、董事长，中国航天科工集团有限公司空间工程部部长等职。

　　截止公告披露日，其未持有本公司股份。其系航天科工集团派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展          公告编号：2020-51

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于公司董事长变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年9月30日收到公司董事长崔玉平先生递交的书面辞职报告，崔玉平先生因工作调动原因申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员（召集人）职务。辞去上述职务后，崔玉平先生不在公司及所属控股子公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，崔玉平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。崔玉平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会工作的正常运行。截至本公告披露日，崔玉平先生未持有公司股票。

　　崔玉平先生在担任公司董事长、董事期间勤勉尽责，公司董事会对崔玉平先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司于2020年9月30日召开公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于调整公司第九届董事会董事的议案》，选举张兆勇先生为公司第九届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。同日，公司召开第九届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于选举张兆勇先生为公司董事长的议案》，董事会选举张兆勇先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　此次第九届董事会董事、董事长变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，张兆勇先生成为公司新的法定代表人，公司将尽快办理相关工商登记变更手续。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年9月30日