证券代码:002048            证券简称:宁波华翔            公告编号:2020-045

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　关于实施“欧洲业务重组方案”的公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、欧洲业务重组概述

　　随着汽车市场全球化、一体化的发展趋势日益明显，德系、美系整车厂提出了 “一地发包，全球生产”的配套理念。为了顺应这种趋势，宁波华翔自2011年起，通过在海外收购和设立新公司的方式，实施公司国际化战略。但在欧洲实际经营中，由于“产品、人才、技术、文化、法律” 等诸多方面的困难，自2014年起，每年持续出现大额亏损，不仅消耗了企业大量的现金，拖累了公司整体业绩，同时也牵涉了大量的精力，延缓了企业的整体发展。

　　公司先后采用了一系列举措，希望能改变这一局面，但亏损源没有彻底根除，亏损的数字出现波动、反复。2019年，公司决心对欧洲业务进行重组，但由于当地工会、法律、文化等的限制，重组工作没有启动。进入2020年，随着新冠疫情在欧美的爆发，更是“雪上加霜”，欧洲业务到了“生死存亡”的关头，为此公司加快了重组的脚步，聘请德国PWC作为重组顾问，制定了包括德国、罗马尼亚、英国各地工厂的欧洲重组方案，并就方案中最重要事项——“关厂裁员赔偿”与员工、工会和配套主机厂积极展开协商和谈判。

　　近日，随着公司与德国当地工会就关闭德国华翔主要工厂——NBHX Trim GmbH(以下简称“德国HSB工厂”)达成裁员赔偿协议，公司实施欧洲重组方案条件已具备。2020年9月30日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于同意实施公司“欧洲业务重组方案”的议案》。

　　重组方案主要内容如下：

　　1、重组内容：

　　1）关闭德国HSB工厂，依据与工会达成的协议进行裁员赔偿，工厂设备搬迁至德国及欧洲其他工厂；

　　2） 为减少受“英国脱欧”影响，裁员并分步将其业务搬迁到欧洲其他工厂；

　　3） 对德国HIB工厂进行裁员；

　　4） 对德国管理公司进行裁员。

　　2、重组费用：

　　单位：万欧元

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　　本重组方案预计2021年全部实施完毕。依据相关规定上述重组费用34,368.62万元人民币（人民币与欧元以1：7.9557折算）将计入公司损益，对2020年和2021年损益的具体影响将视重组进展而定，同时英国NAS重组涉及的商誉减值测试也将在2020年末进行。

　　由于本次重组费用中部分费用为预估数，若实际费用超出，将依据金额重新履行公司审议程序。

　　根据《公司法》和公司章程的有关规定，本次欧洲业务重组不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、重组主体的基本情况

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　　1、德国华翔：

　　（1）成立日期：2011年6月6日

　　（2）住所：Ernst-Blickle-Stra?e 21-25, 76646 Bruchsal

　　（3）经营范围：汽车配件供应方面的业务

　　（4）最近一期的主要财务情况：

　　单位：人民币万元

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　　2、英国NAS工厂：

　　（1）成立日期：1992年12月21日

　　（2）住所：Gilwern Park, Ty Mawr Road, Gilwern, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 0EB, Wales,the United Kingdom

　　（3）经营范围：真木、铝制汽车内饰件的生产、销售。

　　（4）最近一期的主要财务情况：

　　单位：万英镑

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　　三、欧洲业务重组的原因和必要性

　　相较国内、北美而言，德国、英国当地生产的人工成本高昂，而且工人受到当地法律、法规保护，不管公司用工、裁员都受到相应的限制，极大地增加了公司生产成本和运营难度，一旦产品质量出现波动，“材料报废”、“员工加班工资”、“紧急物流费用”以及主机厂委派第三方专家、人员的支持等费用就会造成企业大幅亏损。针对德国华翔产品质量不稳定，长期大幅亏损，公司先后实施了“聘请同行业内较资深的管理团队”、“委派国内专业技术人员支援”、“德国工厂业务向罗马尼亚转移”等一系措施、手段，努力争取走出目前的困境，虽然取得了一定的效果，但亏损源没有彻底根除，有效性和持续性也无法保证。

　　海外多年来的亏损，消耗了企业大量的现金，拖累了公司整体业绩，同时也牵涉了大量的精力，公司从去年就在积极探讨“重组、出售、剥离”等方案的可能性，今年在全球汽车行业景气度下降和新冠疫情的双重夹击下，公司积极与员工、工会和配套主机厂展开协商和谈判，最终相关方就本次重组方案中主要的“HSB关厂裁员赔偿”达成共识，使得本次“重组”能最终启动。

　　四、后续安排

　　本次重组工作分两年实施，预计2021年实施完成。英国NAS重组涉及的商誉减值测试将在2020年末进行。由于方案中部分费用为预估数，若实际费用超出，将依据金额重新履行审议程序。

　　五、对公司的影响

　　1、依据相关规定，本次重组费用34,368.62万元人民币（人民币与欧元以1：7.9557折算）将计入公司损益，对2020年和2021年损益的具体影响将视重组进展而定。若英国NAS商誉减值测试结果发生减值，也将影响公司业绩。

　　2、本次方案实施完成后，通过对欧洲工厂的资源整合，缩小处于欧洲核心地区高成本工厂的规模，把生产制造重心放到低成本地区。重组实施后将有利于降低运营成本、提高管理效率，能有效解决企业亏损源的问题，从实质上改变公司欧洲业务长期亏损的被动局面。

　　六、监事会意见

　　七届监事会第六次会议审议通过如下决议：

　　多年来以德国华翔为主的公司欧洲业务持续亏损，对公司整体业绩、战略实施产生了较大的拖累，今年随着新冠疫情在欧美的爆发，公司欧洲业务到了紧要关头，公司聘请德国PWC作为重组顾问，制定了包括德国、罗马尼亚、英国各地工厂的欧洲重组方案。随着公司与德国当地工会就关闭HSB工厂达成裁员赔偿协议，公司实施欧洲重组方案条件已具备。我们同意公司实施“欧洲业务重组方案”，尽早改变欧洲业务的被动局面。

　　七、备查文件目录

　　1、宁波华翔电子股份有限公司第七届董事会第八次会议决议

　　2、宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第六次会议决议

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月30日

　　股票代码：002048           股票简称：宁波华翔          公告编号：2020-043

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知于2020年09月18日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2020年9月30日上午10:00在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于同意实施公司“欧洲业务重组方案”的议案》。

　　自2014年以来，以德国华翔为主的公司欧洲业务持续亏损，对公司整体业绩、战略实施产生了较大的拖累，公司也采用了一系列举措，希望能改变这一局面，但亏损源没有彻底根除，特别是随着销售收入的逐年下降，亏损的数字出现波动和反复。2019年，公司决心对欧洲业务进行重组，但由于当地工会、法律、文化等的限制，重组工作没有实施。

　　进入2020年，随着新冠疫情在欧美的爆发，公司欧洲业务到了紧要关头，公司加快了重组的步伐，聘请德国PWC作为重组顾问，制定了包括德国、罗马尼亚、英国各地工厂的欧洲重组方案，并就方案中最重要事项——“关厂裁员赔偿”与配套主机厂、员工和工会展开协商和谈判。近日，随着公司与德国当地工会就关闭本次重组主要目标——德国HSB工厂达成裁员赔偿协议，公司实施欧洲重组方案条件已具备。

　　本次会议同意实施公司“欧洲业务重组方案”，确认重组方案主要内容如下：

　　1、重组内容：

　　（1）关闭德国HSB工厂，依据与工会达成的协议进行裁员赔偿，工厂设备搬迁到德国及欧洲其他工厂；

　　（2）为减少受“英国脱欧”的影响，英国NAS工厂裁员、分步将其业务搬迁到欧洲其他工厂；

　　（3）对德国HIB工厂进行裁员；

　　（4）对德国管理公司进行裁员。

　　2、重组费用：

　　单位：万欧元

　　■

　　本重组方案预计2021年全部实施完毕。依据相关规定上述重组费用34,368.62万元人民币（人民币与欧元以1：7.9557折算）将依实施进度计入公司当期损益。英国NAS重组涉及的商誉减值测试将在2020年末进行。由于方案中部分费用为预估数，若实际费用超出，将依据超出金额重新履行审议程序。

　　本次会议要求公司尽快实施“欧洲业务重组方案”，尽早改变欧洲业务亏损的被动局面。依据相关规定，本次欧洲业务重组不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码:002048          证券简称:宁波华翔            公告编号:2020-044

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议决议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　宁波华翔电子股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2020年9月18日以电子邮件的方式发出，会议于2020年9月30日上午11:00在上海浦东以现场结合通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

　　《关于同意实施公司“欧洲业务重组方案”的议案》

　　多年来以德国华翔为主的公司欧洲业务持续亏损，对公司整体业绩、战略实施产生了较大的拖累，今年随着新冠疫情在欧美的爆发，公司欧洲业务到了紧要关头，公司聘请德国PWC作为重组顾问，制定了包括德国、罗马尼亚、英国各地工厂的欧洲重组方案。随着公司与德国当地工会就关闭HSB工厂达成裁员赔偿协议，公司实施欧洲重组方案条件已具备。我们同意公司实施“欧洲业务重组方案”，尽早改变欧洲业务的被动局面。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　宁波华翔电子股份有限公司

　　监事会

　　2020年9月30日