证券代码：603859        证券简称：能科股份            公告编号：2020-097

　　能科科技股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2020年09月27日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2020年09月30日上午十点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际参加审议并进行表决的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司及子公司向汇丰银行北京分行申请授信并提供担保的议案》

　　同意公司及全资子公司能科电气传动系统有限公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请1,000万美元（或等值人民币）的综合授信额度，公司及子公司能科电气为此笔综合授信提供连带责任保证担保及质押，连带责任保证及质押的最高债务金额为1,100万美金（或等值人民币）。具体结果以银行评估审核为准。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2020-098）

　　独立董事对该事项发表同意意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　能科科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月09日

　　证券代码：603859          证券简称：能科股份        公告编号：2020-098

　　能科科技股份有限公司

　　关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：能科科技股份有限公司、能科电气传动系统有限公司

　　●本次担保/授信金额：合计为1,100万美元（或等值人民币）

　　●本次担保的反担保情况：为公司及全资子公司向同一笔综合授信提供担保，不存在反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在逾期担保

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）授信及担保基本情况

　　公司及全资子公司能科电气传动系统有限公司（以下简称“能科电气”）因经营发展需要，拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行（以下简称“汇丰北京”）申请1,000万美元（或等值人民币）的综合授信额度，公司及子公司能科电气为此笔综合授信提供连带责任保证担保及质押，连带责任保证及质押的最高债务金额为1,100万美金（或等值人民币）；具体结果以银行评估审核为准。

　　（二）审议程序

　　公司第四届董事会第八次会议于2020年9月30日上午10点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室现场结合通讯表决方式举行，会议通知于2020年9月27日以邮件、电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席的董事人数9人，实际参加审议并进行表决的董事人数9人，审议通过《关于公司及子公司向汇丰银行北京分行申请授信并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司能科电气向汇丰北京申请授信及提供担保事项，独立董事对此发表同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、被担保方基本情况

　　（一）能科科技股份有限公司

　　1、被担保人名称：能科科技股份有限公司

　　2、注册地点：北京市房山区城关街道顾八路一区9号

　　3、法定代表人：祖军

　　4、注册资本：13915.2295万元人民币

　　5、成立时间：2006年12月26日

　　6、经营范围：制造全数字式低、中高压晶闸管固态软起动器柜和集成高中低压变频器、无功补偿、电能质量设备、电控设备及电源设备；组装电控设备；技术开发；技术服务；技术推广；技术咨询（中介除外）；软件开发；计算机系统服务；物联网技术开发、技术咨询（中介除外）；计算机系统集成；维修机电设备；能源管理；产品设计；模型设计；航空航天技术开发；力学环境试验设备技术开发；电动汽车充电设备技术开发；销售电气设备、机械设备、机电设备、撬装设备、充电设备、车载电子产品、安全技术防范产品、仪器仪表、电线电缆；货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）、代理进出口；施工总承包、专业承包；安装机电设备；出租办公用房。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　（二）能科电气传动系统有限公司

　　1、被担保人名称：能科电气传动系统有限公司

　　2、注册地点：中国香港特别行政区湾仔告士打道151号11楼

　　3、法定代表人：赵岚

　　4、注册资本：2876.2666万元人民币

　　5、成立时间：2010年03月23日

　　6、经营范围：进出口贸易

　　7、公司信用状况良好，无影响其偿债能力的重大或有事项。主要财务指标如下：

　　单位：人民币元

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　　三、担保合同的主要内容

　　公司及全资子公司能科电气尚未与银行签订授信及担保协议，最终结果以与银行签订的协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司及全资子公司能科电气向银行申请综合授信并提供担保是为了满足日常经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略，担保风险可控。该事项有利于公司及全资子公司能科电气的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司及子公司能科电气向汇丰北京申请授信并提供担保事项，独立董事对此发表同意意见。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，上市公司累计担保实际已发生总额为13,300万元人民币，本次向汇丰银行申请授信项下提供担保额度1,100万美元 ，折合人民币约为7,499万元（按9月29日中国银行中间折算价1美元=6.8171元人民币计算）。截至公告日，上市公司累计担保占最近一期经审计净资产的16.14%（含本次）；其中，对全资子公司提供的担保金额累计为9,300 万元，对全资子公司名下的银行授信提供的反担保金额为4,000 万元，本次拟申请银行授信提供担保金额为7,499万元，最终以银行审批为准。公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　能科科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月09日