证券代码：002407            证券简称：多氟多            公告编号：2020-083

　　多氟多化工股份有限公司

　　第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议通知于2020年9月26日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于9月30日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《关于出售子公司河北红星汽车制造有限公司股权的议案》。

　　同意将公司持有的河北红星汽车制造有限公司58.88%股权作价137,297,618元转让给邢台龙冈投资有限公司。

　　《关于出售子公司河北红星汽车制造有限公司股权的公告》（公告编号：2020-085）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会决定于2020年10月15日召开2020年第四次临时股东大会，《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-086）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议。

　　2、独立董事关于公司第六届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：002407            证券简称：多氟多            公告编号：2020-084

　　多氟多化工股份有限公司

　　第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次（临时）会议于2020年9月30日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知和议案已于2020年9月26日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了如下议案：

　　《关于出售子公司河北红星汽车制造有限公司股权的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《关于出售子公司河北红星汽车制造有限公司股权的公告》（公告编号：2020-085）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届监事会第十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司监事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：002407           证券简称：多氟多         公告编号：2020-085

　　多氟多化工股份有限公司关于

　　出售子公司河北红星汽车制造有限公司

　　股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股权出售事项将导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，公司不再持有红星汽车的股权，红星汽车将不再纳入公司合并报表范围。

　　2、本次股权转让对公司当年及未来经营业绩和经营利润及公司在未来战略并购的影响存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，该事项尚需提交股东大会审议。

　　2020年9月30日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于出售子公司河北红星汽车制造有限公司股权的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了同意的意见。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关事项公告如下：

　　一、交易概述

　　为落实邢台市委、市政府“五未土地”处置有关要求，推进河北红星汽车制造有限公司（以下简称“红星汽车”）发展，同时基于多氟多未来产业发展战略规划以及对新能源汽车行业的判断，多氟多、鹰潭多氟多新能源发展投资中心（有限合伙）（以下简称“鹰潭多氟多”）与邢台龙冈投资有限公司（以下简称“龙冈投资”）于近期拟签订《股权转让协议》，将公司持有的红星汽车58.88%股权作价137,297,618元、鹰潭多氟多持有的红星汽车30.97%股权作价人民币72,231,464元分别转让给龙冈投资。

　　股权转让前，公司持有红星汽车58.88%的股权，鹰潭多氟多持有红星汽车30.97%的股权，龙冈投资持有红星汽车10.15%股权；股权转让完成后，龙冈投资将持有红星汽车100%股权。

　　二、转让方的基本情况

　　1、多氟多化工股份有限公司

　　公司名称：多氟多化工股份有限公司

　　法定代表人：李世江

　　注册资本：69500.048100万元

　　成立时间：1999年12月21日

　　统一信用代码：91410800719115730E

　　住 所：焦作市中站区焦克路

　　经营范围：无机盐、无机酸、助剂、合金材料及制品的生产；LED节能产品的生产；电子数码产品，锂离子电池及材料的技术开发及销售；计算机软件的开发与服务；路灯安装工程；以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷业务；自营进出口业务（以上范围法律、法规禁止的，不得生产经营；应经审批的，未获审批前不得生产经营）**

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：2019年财务数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-6月财务数据未经审计。

　　2、鹰潭多氟多新能源发展投资中心（有限合伙）

　　公司名称：鹰潭多氟多新能源发展投资中心（有限合伙）

　　执行事务合伙人：杭州嵩银资产管理有限公司

　　注册资本：62510万元

　　成立时间：2017年09月25日

　　统一信用代码：91360600MA36A0MF58

　　住 所：江西省鹰潭市高新技术产业开发区炬能路3号-1096号

　　经营范围：企业总部管理，资产管理，新能源投资管理，投资咨询服务******

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：以上财务数据未经审计。

　　三、受让方的基本情况

　　公司名称：邢台龙冈投资有限公司

　　法定代表人：李智学

　　注册资本：5440.00万元

　　成立时间：2010年06月18日

　　统一信用代码：91130521557685510B

　　住 所：邢台县龙冈经济开发区（邢台县经济社会发展展示馆）

　　经营范围：对城镇基础设施项目、林业项目投资及管理；城镇建设项目咨询、策划、管理，县域公共基础设施建设和经营管理；土地储备**（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：2019年财务数据业经邢台和源会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-6月财务数据未经审计。

　　龙冈投资为邢台市信都区财政局控股的投资平台，与多氟多不存在关联关系。

　　四、交易标的基本情况

　　1、标的资产概况

　　公司名称：河北红星汽车制造有限公司

　　法定代表人：李凌云

　　注册资本：43144.1152万人民币

　　成立时间：2003年12月01日

　　统一信用代码：91130521766627106Q

　　住 所：邢台县会宁村

　　经营范围：汽车、新能源汽车，汽车零部件研发、制造（具体产品型号以工信部公告目录为准）、销售；电池研发、制造与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、主要财务数据

　　■

　　上述财务数据业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　截至2020年9月30日，公司为红星汽车提供担保的余额为73.28万元，针对红星汽车的上述担保，自担保到期后不再继续担保。

　　3、交易前后股权变化情况

　　■

　　4、权属状况说明

　　本次交易股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施和妨碍权属转移的其他情况。

　　5、交易标的的评估情况

　　本次交易标的由具有证券期货评估资质的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）进行评估，评估报告的摘要内容如下：

　　（1）评估目的：对河北红星汽车制造有限公司股东全部权益价值进行评估，提供其在评估基准日的市场价值，为多氟多化工股份有限公司拟进行股权转让的经济行为提供价值参考。

　　（2）评估对象和评估范围：评估对象为河北红星汽车制造有限公司的股东全部权益价值。评估范围为河北红星汽车制造有限公司于2020年7月31日的全部资产及负债。具体包括：流动资产、非流动资产（长期股权投资、固定资产、无形资产等）、流动负债、非流动负债。

　　（3）价值类型：市场价值。

　　（4）评估基准日：2020年7月31日

　　（5）评估方法：资产基础法、市场法。

　　（6）评估结论：本评估报告选用资产基础法评估结果作为评估结论，具体如下：

　　在评估基准日2020年7月31日，红星汽车账面资产总额为44,804.51万元，负债总额为31,540.23万元，净资产为13,264.28万元；采用资产基础法评估后资产总额54,126.14万元，负债总额为30,805.36万元，净资产价值为23,320.78万元，评估增值10,056.51万元，增值率为75.82%。

　　（7）评估结论使用有效期：本评估结论使用有效期为自评估基准日起1年，即从2020年7月31日至2021年7月30日止的期限内有效，超过1年有效期需重新进行评估。

　　五、交易协议的主要内容

　　（一）股权转让价格、支付方式及期限

　　红星汽车100%股权的总价款为人民币233,207,841元，公司持有的红星汽车58.88%股权作价人民币137,297,618元、鹰潭多氟多持有的红星汽车30.97%股权作价人民币72,231,464元分别转让给龙冈投资。

　　股权转让款分两期依次支付：

　　第一期付款(总交易额50%)：股权转让协议签订当日，龙冈投资向公司、鹰潭多氟多支付总交易额的50%（其中向公司支付人民币68,648,809元整，向鹰潭多氟多支付人民币36,115,732元整），第二期付款(总交易额50%)：第一次付款后7日内龙冈投资将剩余总交易额的50%（其中向公司支付人民币68,648,809元整，向鹰潭多氟多支付人民币36,115,732元整）转至双方共同设立的共管账户后，各方办理股权变更登记。办理股权变更登记后三日内龙冈投资将共管账户上款项转入公司、鹰潭多氟多账户。

　　（二）违约责任

　　1、除非因为不可抗力或股权转让协议另有约定、任何一方不得单方解除本协议或单方变更本协议约定的义务，否则应当赔偿他方因签署和履行本协议而遭受的经济损失。

　　2、如龙冈投资未按照本协议的约定按时足额支付股权转让价款，且经公司和鹰潭多氟多书面催告后10日内仍未足额支付的，则公司和鹰潭多氟多有权作出如下选择：（1）要求龙冈投资一次性支付剩余的全部股权转让价款，并要求龙冈投资按照应付未付金额日万分之五支付逾期违约金；（2）单方解除本协议，解除协议的通知自龙冈投资收到之日起生效，并要求龙冈投资支付上述约定的违约金。

　　（三）协议的生效及其他

　　本协议经各方签字盖章后成立，经公司股东大会同意批准后生效。本协议签订前，各方为本次股权转让事宜签署的所有协议或文件，与本协议有冲突的，以本协议为准。

　　六、本次交易对公司的影响

　　公司出售红星汽车是基于公司未来产业发展规划以及新能源汽车业务发展情况而做出的，红星汽车近二年及一期出现经营性亏损，对公司经营业绩造成较大压力，公司拟逐步退出新能源汽车产业，发展自身优势产业，聚焦新材料和无机氟化盐产业。本次出售红星汽车股权能够补充公司经营资金，改善公司现金流，助推公司的可持续发展。本次交易对公司净利润的影响及具体会计处理以后续会计师事务所审计意见为准。

　　本次交易对手方龙冈投资为邢台市信都区财政局控股的投资平台，具备履行本次交易的付款能力。

　　七、其他安排

　　本次出售股权事宜不涉及人员安置、土地租赁等情况。

　　八、备查文件

　　1．第六届董事会第十一次（临时）会议决议。

　　2．独立董事关于第六届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　3．第六届监事会第十一次（临时）会议决议。

　　4．股权转让协议。

　　5．评估报告。

　　6．审计报告。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：002407    证券简称：多氟多    公告编号：2020-086

　　多氟多化工股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，定于2020年10月15日下午2:30在公司科技大厦五楼会议室召开2020年第四次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年10月15日（星期四）14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月15日9：15-9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年10月15日9:15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年10月12日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）2020年10月12日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：

　　河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　关于出售子公司河北红星汽车制造有限公司股权的议案。

　　（二）提案披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过，具体详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（三）特别提示

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码一览表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年10月13日（9:30-11:30，13:00-15:00）

　　2、登记地点：公司证券投资部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。

　　（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券投资部

　　联系人：彭超、原秋玉

　　联系电话：0391-2956992

　　联系邮箱：dfdzqb@126.com

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码：362407；投票简称：多氟投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年10月15日，9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月15日9：15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　多氟多化工股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会授权委托书

　　致：多氟多化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席多氟多化工股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户：

　　受托人/代理人签字（盖章）：

　　受托人/代理人身份证号码：

　　受托日期：