证券代码：600255              证券简称：*ST梦舟          编号：临2020-094

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）临时董事会会议于2020年9月18日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》。

　　关联董事宋志刚先生、张小平先生回避了表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司将回避表决。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的公告》（    公告编号：临 2020-096）。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2020年10月12日在芜湖总部会议室以现场和网络相结合的方式召开2020年第四次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司董事会

　　2020年9月19日

　　证券代码：600255              证券简称：*ST梦舟          编号：临2020-095

　　安徽梦舟实业股份有限公司

　　临时监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）临时监事会会议于2020年9月18日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开，会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论并投票表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案》。

　　关联监事贺建虎先生回避了表决。

　　表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司董事会

　　2020年9月19日

　　证券代码：600255              证券简称：*ST梦舟          编号：临2020-096

　　安徽梦舟实业股份有限公司关于控股股东拟变更公司股份增持计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●原增持计划基本情况：安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月25日发布《关于控股股东及关联企业、一致行动人增持公司股份计划的公告》（    公告编号：临2020-023），公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）及关联企业、一致行动人自计划出具之日起的 6 个月内通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份不少于5,000万股（约占公司已发行总股本的2.83%）。

　　●原增持计划实施情况：截至日前，船山文化及关联企业、一致行动人通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份3,116,900股（占公司已发行总股本的0.17%），其中：船山文化实际控制人李瑞金女士增持公司股份1,366,000股，李瑞金女士之子李非列先生增持公司股份392,100股、李非文先生增持公司股份1,358,800股，累计增持股份占所承诺增持股份（5,000万股）的6.23%。

　　●变更后增持计划情况：船山文化及关联人、一致行动人自2020年4月24日起至2020年12月31日。通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份不少于5,000万股不超过8,848万股。除增持主体、增持数量和增持计划实施期间变更外，本次增持计划的其他内容不变。

　　●该事项尚需提交至公司股东大会审议，关联股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司将回避表决。

　　一、原增持计划具体内容

　　（一）本次拟增持股份的目的：基于对梦舟股份未来持续发展的信心，船山文化及关联企业、一致行动人拟增持贵公司股份。

　　（二）本次拟增持股份的种类：A 股。

　　（三）本次拟增持股份的数量：不少于5,000万股（约占公司已发行总股本的2.83%）。

　　（四）本次拟增持股份的价格：船山文化承诺本次增持不受公司股价波动影响，不存在因公司股票价格超出增持计划披露的价格区间无法实施的情形。

　　（五）本次增持股份计划的实施期限：自本计划出具之日起6个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　因本次增持计划披露日处于上市公司定期报告披露窗口期，船山文化承诺待窗口期结束后船山文化及关联企业、一致行动人将及时实施增持行为并主动及时告知公司，请公司代为披露增持进展情况。若船山文化及关联企业、一致行动人无法如期履行完毕增持承诺，除根据相关法律法规承担未切实履行承诺的一切后果外，船山文化将向上市公司实施1,000万元的现金赔付。

　　（六）本次拟增持股份的资金安排：自有及自筹资金。

　　同时，船山文化作出如下的说明：

　　（一）我公司及关联企业、一致行动人在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的贵公司股份。

　　（二）本次增持计划不会导致贵公司股权分布不具备上市条件，不会导致贵公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　（三）我公司及关联企业、一致行动人在实施本次增持计划过程中，将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。

　　（四）本次增持计划实施期间，贵公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项或其他股本变化情况的，我公司及关联企业、一致行动人将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时告知贵公司。

　　（五）本次增持计划实施完毕或增持期限届满后的2个交易日内，我公司将及时告知贵公司增持计划实施结果，包括但不限于增持数量、金额、比例及本次增持后的实际持股比例。

　　二、原增持计划履行情况

　　截至日前，船山文化及关联企业、一致行动人通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持我公司股份3,116,900股（占公司已发行总股本的0.17%），其中：船山文化实际控制人李瑞金女士增持公司股份1,366,000股，李瑞金女士之子李非列先生增持公司股份392,100股、李非文先生增持公司股份1,358,800股，累计增持股份占所承诺增持股份（5,000万股）的6.23%。

　　三、增持计划变更的原因和依据

　　基于船山文化对公司未来发展的信心和船山文化的增持进程安排，本次变更增持计划拟将增持股份数量由“不少于5,000万股”调整为“不少于5,000万股不超过8,848万股”，并对增持期限和增持主体作出调整。

　　增持计划变更事项已经公司于2020年9月18日召开的临时董事会、临时监事会审议通过。独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司控股股东拟变更增持计划的审议程序和表决程序符合相关规定，变更增持计划的原因符合实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。该事项尚需提交至公司股东大会审议。

　　四、变更后的增持计划

　　本次增持计划的变更仅涉及增持主体、增持数量和增持计划实施期间，不改变增持计划的其他内容，具体情况如下：

　　“（一）本次拟增持股份的目的：基于对梦舟股份未来持续发展的信心，我公司及关联人、一致行动人拟增持贵公司股份。

　　……

　　（三）本次拟增持股份的数量：不少于5,000万股不超过8,848万股。

　　……

　　（五）本次增持股份计划的实施期限：自2020年4月24日起至2020年12月31日。增持计划实施期间，贵公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。……”

　　五、其他说明

　　（一）该事项尚需提交至公司股东大会审议，关联股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司将回避表决。

　　（二）公司将持续关注增持主体后续增持情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

　　安徽梦舟实业股份有限公司董事会

　　2020年9月19日

　　证券代码：600255    证券简称：*ST梦舟    公告编号：2020-097

　　安徽梦舟实业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年10月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年10月12日14点30分

　　召开地点：公司总部会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年10月12日

　　至2020年10月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2020年9月18日召开的临时董事会和临时监事会审议通过，相关内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　对中小投资者单独计票的议案：1

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：霍尔果斯船山文化传媒有限公司

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授

　　权委托书、授权人股东帐户卡登记。

　　（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人

　　持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

　　（3）异地股东可采取信函、传真或邮件的方式登记。

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　登记时间：2020年9月30日

　　六、其他事项

　　联系人：骆慧

　　联系电话：0553-5847323

　　传 真：0553-5847323

　　邮 箱：ir@anhuikingswood.com

　　地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号

　　邮 编：241006

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽梦舟实业股份有限公司董事会

　　2020年9月19日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽梦舟实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年10月12日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。