一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　受新冠肺炎疫情影响，2020年上半年，全球经济陷入严重的衰退，投资和消费大幅下滑；国内经济增速亦受到较大影响，上半年国内生产总值同比下降1.6%，其中一季度同比下降6.8%，二季度同比增长3.2%。随着国内疫情逐步得到控制，二季度房地产投资、汽车产销量等指标逐步回暖；1-6月国内固定资产投资同比下降3.1%，降幅比1-5月收窄3.2个百分点；房地产开发投资完成额增速由1-5月的-3%上升至1-6月的1.9%；上半年，国内汽车产量996.9万辆，同比下降16.5%，降幅较1-5月收窄7.1个百分点。

　　面对疫情对国内外经营环境影响，公司围绕年度经营计划，采取积极措施有效应对市场变化，尽可能降低疫情对公司的影响。2020年上半年，公司实现销售收入13.73亿元，与去年同期基本持平；净利润4814.11万元，同比下降50.81%（净利润下滑主要是因为去年同期处置科建投资股权产生5047.7万元投资收益）；因包括研发费用等期间费用增加，上半年扣除非经常性损益的净利润4355.65万元，同比下降11.69%。

　　2020年上半年，公司主要工作开展情况如下：

　　1、积极复工复产，减轻新冠肺炎疫情带来的影响

　　疫情期间，公司按照国家及地方政府的指令和要求，积极做好疫情防控和复工复产工作，努力减轻疫情给公司带来的不良影响。上半年，公司铝型材产量7.29万吨，比去年同期增长6.58%；销量7.17万吨，比去年同期增长6.82%，公司二季度经营情况已恢复正常。

　　2、加大研发力度，积极推进产品技术创新

　　报告期，公司持续完善研发与创新管理机制，继续加大在铝合金新型材料、汽车轻量化材料与部件、节能系统门窗等领域的研发与创新力度。上半年，公司共投入研发费用4886.57万元，同比增长19.47%，占营业收入的3.56%。截至报告期末，公司及子公司拥有专利513项，其中发明专利21项、实用新型专利194项、外观设计专利298项。报告期，公司通过在新产品、新工艺、新技术、新材料等方面的持续开发与创新，得到了社会各界认可。

　　3、开展精细化管理，提高生产效率

　　公司持续推进管理精细化，加强对内部各项费用支出和生产成本的控制，减少低效运营支出；通过工艺改进、技术革新以及自动化设备等方式降低成本、提高效率。在生产制造系统持续推进精益生产模式，进行流程梳理和岗位优化配置，鼓励员工开展合理化建议，不断降低成本、提高生产效率。

　　4、完善公司治理体系建设

　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所对上市公司的监管的相关法律、法规和有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，重点投入资源以提升公司治理能力，尤其是董监高履职能力的建设。

　　报告期内，公司通过网上路演、互动易、投资者咨询电话专线、专用邮箱等方式与投资者进行沟通交流，加深投资者对公司的了解，强化投资者关系管理。2020年5月6日公司在全景网举办首次公开发行股票并在中小板上市网上路演，就投资者关注的问题进行了认真解答。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：002988      证券简称：豪美新材      公告编号：2020-026

　　广东豪美新材股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于2020年8月14日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第三届董事会第七次会议通知。2020年8月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长董卫峰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年半年度报告全文及其摘要》

　　内容详见公司同日披露的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案。

　　内容详见公司同日披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

　　公司拟使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金13,811.13万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案。

　　内容详见公司同日披露的《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司佛山分行申请综合授信的议案》

　　因运营发展资金所需，公司拟向中国建设银行股份有限公司佛山分行申请综合授信1.2亿元，授信种类包括各类流动资金贷款、贸易融资、信用证等，授信期限为一年。该授信项下的贷款为信用贷款，无需公司提供资产抵押或质押，亦不需第三方提供担保，具体贷款种类、期限、利率等以实际签署的协议为准。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第七次会议审议事项的独立意见；

　　3、第三届董事会第七次会议独立董事意见。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：002988    证券简称：豪美新材        公告编号：2020-027

　　广东豪美新材股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东豪美新材股份有限公司（简称“公司”或“豪美新材”）于2020年8月14日以微信、电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第七次会议的通知。2020年8月24日在公司会议室召开了第三届监事会第七次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席梁杏梅女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年半年度报告全文及其摘要》

　　经核查，监事会认为：公司董事会编制的2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第七次会议决议

　　广东豪美新材股份有限公司

　　监事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：002988     证券简称：豪美新材      公告编号： 2020-029

　　广东豪美新材股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引， 广东豪美新材股份有限公司（以下称“公司”或“豪美新材”）董事会编制了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]606号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票58,214,142股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.94 元，募集资金总额为636,862,713.48元，扣除发行费用46,969,213.48元后，募集资金净额为589,893,500.00元。上述募集资金已于2020年5月13日到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了容诚验字［2020］230Z0059号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

　　截至2020年6月30日，公司募集资金本年度投入使用6,000万元用于补充流动资金，另有35,000万元闲置募资金购买结构性存款；报告期内募集资金产生的利息收入为17.95万元，手续费支出0.07万元，募集资金余额为人民币18,007.23万元（含募集资金利息收入及手续费支出，不含未到期结构性存款）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2020 年 4 月 23日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》，同意公司在经董事会审议通过的商业银行开设募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　2020年5月25日，公司与光大证券股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司佛山分行签署了募集资金三方监管协议，对公司用于补充流动资金部分募集资金进行监管；2020年6月12日，公司与交通银行股份有限公司清远分行、光大证券股份有限公司就铝合金新材建设项目募集资金监管签署的《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年6月12日，公司及子公司广东精美特种型材有限公司与中国光大银行股份有限公司佛山分行、光大证券股份有限公司就研发中心项目募集资金监管签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。

　　截至2020年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　公司2020年半年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表（附表1）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2020年半年度募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：广东豪美新材股份有限公司               单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002988     证券简称：豪美新材      公告编号： 2020-030

　　广东豪美新材股份有限公司

　　关于以募集资金置换先期投入募投项目

　　自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2020年8月24日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股（A股）的募集资金置换先期投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金，置换金额为人民币 13,811.13 万元。此次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。具体内容如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]606号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票58,214,142股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.94元，募集资金总额为636,862,713.48元，扣除发行费用46,969,213.48元后，募集资金净额为589,893,500.00元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年5月13日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字［2020］230Z0059号《验资报告》。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。

　　2020年7月28日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，通过《关于变更募集资金投资项目实施主体并增加实施地点的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司将“铝合金新材建设项目”的实施主体由豪美新材变更为全资子公司广东精美特种型材有限公司（以下简称“精美特材”），实施地点在原粤（2018）清远市不动产权第0070253号不动产证上所载土地的基础上增加子公司精美特材所持粤（2019）清远市不动产权第0022567号不动产证上所载土地，并以合计49,708.19万元募集资金连同所产生的利息及收益向子公司精美特材增资用于实施铝合金新材建设项目。

　　二、募集资金置换先期投入的实施

　　根据《广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》等发行申请文件，在募集资金到位之前，公司可根据项目的实际进度，以自有资金或银行借款先行支付项目所需款项；募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项、置换公司先期投资或偿还先期银行借款。截至2020年8月24日，公司及子公司精美特材以自筹资金预先投入上述项目的投资金额为 13,811.13 万元，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东豪美新材股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z1987号）。具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司拟使用募集资金 13,811.13 万元置换先期投入的自筹资金。本次募集资金置换未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。

　　三、本次置换的审批程序及相关机构意见

　　1. 董事会审议情况

　　公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年8月24日预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币置换金额万元。

　　2. 独立董事意见

　　经核查，全体独立董事一致认为：公司本次以首次公开发行人民币普通股（A股）的募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金事项，其内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规章制度的规定。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换截至2020年8月24日预先已投入募投项目的自筹资金。

　　3. 监事会审议情况及意见

　　公司第三届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币13,811.13 万元。

　　监事会认为：公司本次使用募集资金置换截至2020年8月24日预先投入募投项目的自筹资金 13,811.13 万元，未改变募投项目的实施计划，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。因此，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的事项。

　　4. 会计师事务所鉴证意见

　　注册会计师认为：豪美新材《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）的规定编制，公允反映了豪美新材以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

　　5. 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　（1）豪美新材本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

　　（2）豪美新材本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

　　（3）公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　因此，本保荐机构同意豪美新材本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

　　四、备查文件

　　1. 第三届董事会第七次会议决议；

　　2. 独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3. 第三届监事会第七次会议决议；

　　4. 关于广东豪美新材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；

　　5. 光大证券股份有限公司关于广东豪美新材股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见。

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：002988      证券简称：豪美新材       公告编号： 2020-031

　　广东豪美新材股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理

　　到期赎回的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）于2020年6月12日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，为提高资金使用效率，增加收益，使用不超过35,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款及保本型理财等。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　公司独立董事、保荐机构光大证券股份有限公司对上述议案出具了意见。具体内容见2020年6月16日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

　　2020年8月21日，公司赎回到期银行结构性存款产品。现将相关事项公告如下：

　　一、赎回到期银行结构性存款产品的基本情况

　　2020年6月22日，公司与交通银行股份有限公司清远分行（以下简称“交通银行”）签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》，购买交通银行结构性存款产品。具体内容详见公司于2020年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-015）。截至本公告日，公司已如期赎回上述产品，赎回本金35,000万元，取得收益1,731,205.48元，年化收益率3.06%，符合预期收益。本金及收益均已到账，并归还至募集资金账户。

　　二、公告日前十二个月内公司闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：元

　　■

　　三、备查文件

　　1. 1. 交通银行清远分行结构性存款本息进账电子回单。

　　特此公告。

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月25日