证券代码：002529       证券简称：*ST海源         公告编号：2020-077

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场召开时间：2020年8月24日下午14:00

　　（2）网络投票时间：2020年8月24日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月24日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月24日9:15—15:00。

　　3、现场召开地点：福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

　　4、会议的股权登记日：2020年8月18日

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、现场会议主持人：副董事长李祥凌先生

　　7、会议召开合法、合规性：

　　本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程、《股东大会议事规则》等制度的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共8人，代表公司有表决权股份112,317,530股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的43.1991%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共3人，代表公司有表决权股份81,914,741股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的31.5057%。

　　公司第四届董事会董事、监事及部分高级管理人员出席了本次大会，公司第五届董事会董事候选人、监事会股东代表监事候选人、职工代表监事亦亲自出席了本次股东大会。公司董事会聘请国浩律师（福州）事务所律师出席本次会议。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共5人，代表公司有表决权股份30,402,789股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的11.6934％。

　　二、议案审议表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下决议：

　　（一）《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　该议案采用累积投票制进行表决，具体情况如下：

　　（1）选举甘胜泉先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意112,260,830股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9495%。其中，中小投资者的表决情况为：同意13,162,950股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.5711%。

　　甘胜泉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　（2）选举许华英女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意112,260,830股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9495%。其中，中小投资者的表决情况为：同意13,162,950股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.5711%。

　　许华英女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　（3）选举张忠先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意111,760,830股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.5044%。其中，中小投资者的表决情况为：同意12,662,950股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 95.7888%。

　　张忠先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　（4）选举刘勇先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意111,760,830股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.5044%。其中，中小投资者的表决情况为：同意12,662,950股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.7888%。

　　刘勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　会议审议并表决通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

　　（二）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　（1）选举叶志镇先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意112,260,830股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9495%。其中，中小投资者的表决情况为：同意13,162,950股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的 99.5711%。

　　叶志镇先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　（2）选举郭华平先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意111,760,830股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.5044%。其中，中小投资者的表决情况为：同意12,662,950股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.7888%。

　　郭华平先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　（3）选举刘卫东先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意111,760,830股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.5044%。其中，中小投资者的表决情况为：同意12,662,950股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.7888%。

　　刘卫东先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　　会议审议并表决通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

　　（三）《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

　　（1）选举周雪红先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意11,810,830股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.5489%。其中，中小投资者的表决情况为：同意12,712,950股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的96.1671%。

　　周雪红先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。

　　（2）选举钟淑红女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意111,760,830股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.5044%。其中，中小投资者的表决情况为：同意12,662,950股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.7888%。

　　钟淑红女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。

　　会议审议并表决通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经公司聘请的国浩律师（福州）事务所李豪律师、朱奕律师现场见证并出具《关于福建海源复合材料科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会之律师见证法律意见书》，该《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，出席/列席本次会议的其他人员资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《福建海源复合材料科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

　　2、国浩律师（福州）事务所《关于福建海源复合材料科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年八月二十五日

　　证券代码：002529         证券简称：*ST海源         公告编号：2020-078

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”)第四届监事会监事任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规规定及《公司章程》的规定，公司于2020年8月21日召开职工代表大会。经会议民主选举，一致同意选举刘公羽先生为公司第五届监事会职工代表监事，并将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

　　刘公羽先生简历如下：

　　刘公羽先生，中国籍，无境外居留权，1983年5月生，工商管理本科。2005年4月加入本公司，现任信息数据部主管。刘公羽先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《深交所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形。经公司在最高人民法院网核查，刘公羽先生不属于失信被执行人。

　　特此公告。

　　福建海源复合材料科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇二〇年八月二十五日