证券代码：002839         证券简称：张家港行      公告编号：2020-038

　　转债代码：128048      转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2020年8月21日（星期五）下午2:00

　　2、网络投票时间：2020年8月21日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月21日上午9:15~9:25、9:30-11:30，下午13：00-15:00；

　　通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年8月21日上午9:15至2020年8月21日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）会议地点：张家港市杨舍镇人民中路66号张家港农商银行七楼会议室

　　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）召集人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　（五）主持人：公司董事长季颖先生。

　　（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共29人，代表股份683,520,504股，占公司股份总数1,807,956,428股的37.81 %。

　　其中，出席现场会议的股东及股东授权代表19人，代表股份593,006,223股，占公司股份总数的32.80 %；通过网络投票出席会议的股东10人，代表股份90,514,281股，占公司股份总数的5.01 % 。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。国浩律师（上海）事务所律师出席本次股东大会，对本次会议的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）关于调整无固定期限资本债券发行规模的议案

　　四、议案表决情况

　　单位：股

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　　五、律师出具的法律意见

　　国浩律师（上海）事务所林惠、尹夏霖律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）江苏张家港农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　（二）国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十一日

　　证券代码：002839            证券简称：张家港行           公告编号：2020-039

　　转债代码：128048        转债简称：张行转债

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　关于副行长辞去职务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副行长沙健健先生的书面辞任报告。因工作调动，沙健健先生申请辞去公司副行长职务。根据《公司章程》的有关规定，沙健健先生的辞呈自送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，沙健健先生未持有公司股票。

　　沙健健先生在担任公司副行长职务期间，勤勉尽责，认真履职，在推动公司经营发展、完善内部控制等方面做出了重大贡献。公司董事会对沙健健先生任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　　2020年8月21日