本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开情况

　　会议通知：江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第四次临时股东大会会议通知已于2020年8月6日以公告形式发布。

　　（1）现场会议时间：2020年8月21日（星期五）下午13:30；

　　（2）网络投票时间：2020年8月21日（星期五）

　　其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为:2020年8月21号上午9:15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月21日上午9:15—2020年8月21日下午15:00期间的任意时间。

　　股权登记日：2020年8月14日（星期五）

　　现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

　　会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集人：公司董事会。

　　会议主持人：董事长邹伟民先生

　　本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

　　2、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东13人，代表股份170,819,823股，占上市公司总股份的68.4921％。

　　其中：通过现场投票的股东8人，代表股份160,842,000股，占上市公司总股份的64.4914％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份9,977,823股，占上市公司总股份的4.0007％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份9,977,823股，占上市公司总股份的4.0007％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份9,977,823股，占上市公司总股份的4.0007％。

　　公司的全体董事、监事、董事会秘书、高级管理人员和北京德恒（苏州）事务所见证律师出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　1、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

　　总表决情况：

　　同意170,819,823股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

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　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月21日