本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年8月3日以通讯表决方式召开了十届董事会第二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

　　根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司总经理张涛先生提名，董事会提名委员审查通过，十届董事会第二次会议审议并同意聘任副总经理叶涛先生兼任公司财务总监，聘任沈丁丁先生为公司副总经理(简历附后)，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见，具体详见同日于上海证券交易所刊登的《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事会

　　2020年8月3日

　　附：叶涛先生、沈丁丁先生简历

　　叶涛 男 44岁，大学本科，学士。曾任成都市新闻培训中心财务经理兼成都东郊记忆园区运营管理有限公司财务总监，成都传媒文化投资有限公司财务总监、副总经理，成都新闻实业有限责任公司副总经理，成都博瑞传播股份有限公司副总经理。现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理兼财务总监。

　　沈丁丁 男 39岁，博士研究生。曾任中国人民银行成都分行金融稳定处监测评估一科科长，成都博瑞传播股份有限公司投资总监。现任成都博瑞传播股份有限公司副总经理。