股票简称：紫光股份   股票代码：000938       公告编号：2020—053

　　紫光股份有限公司

　　关于公司监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2020年7月23日收到公司监事会主席康旭芳女士的书面辞职报告。康旭芳女士因工作变动申请辞去公司监事会主席、监事职务。截至本公告披露日，康旭芳女士未持有公司股份。

　　康旭芳女士辞职导致公司第七届监事会监事不足3人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，因监事辞职导致公司监事会成员低于法定人数时，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。因此康旭芳女士的辞职申请，自公司股东大会改选出新的监事之日起生效。辞职生效后，康旭芳女士将不再担任公司任何职务。

　　公司监事会对康旭芳女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年7月25日

　　股票简称：紫光股份   股票代码：000938       公告编号：2020—054

　　紫光股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2020年7月23日收到公司副总裁郭京蓉女士的书面辞职报告，郭京蓉女士因工作调整（另有任用）申请辞去公司副总裁职务。截至本公告披露日，郭京蓉女士除因参加公司首期1号员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股份。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，郭京蓉女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。另外，2020年7月24日公司第七届监事会提名郭京蓉女士为公司第七届监事会监事候选人。

　　公司董事会对郭京蓉女士担任公司副总裁期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年7月25日

　　股票简称：紫光股份   股票代码：000938       公告编号：2020－055

　　紫光股份有限公司

　　第七届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议，于2020年7月21日以书面方式发出通知，于2020年7月24日在致真大厦紫光会议室召开。会议由监事会主席康旭芳女士主持，会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

　　经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于补选郭京蓉女士为公司第七届监事会监事的议案。

　　因工作变动，康旭芳女士申请辞去公司监事会主席及监事职务。公司第七届监事会提名郭京蓉女士为公司第七届监事会监事候选人。（监事候选人简历详见附件）

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需经公司股东大会审议通过。

　　紫光股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年7月25日

　　附件：监事候选人简历

　　郭京蓉：女，55岁，硕士，高级工程师；曾任清华大学热能汽车工程系团委书记、学生组长，清华能源仿真公司总经理助理，清华紫光（集团）总公司办公室主任，紫光股份有限公司总裁办公室主任、人力资源总监、副总裁。

　　郭京蓉女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭京蓉女士除因参加公司首期1号员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得提名为监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　股票简称：紫光股份    股票代码：000938        公告编号：2020－056

　　紫光股份有限公司第七届董事会

　　第四十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议，于2020年7月21日以书面方式发出通知，于2020年7月24日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

　　经审议、表决，会议做出如下决议：通过关于公司2020年第四次临时股东大会召开时间和会议议题的议案。

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　紫光股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年7月25日

　　股票简称：紫光股份     股票代码：000938       公告编号：2020－057

　　紫光股份有限公司关于召开2020年

　　第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：公司2020年第四次临时股东大会

　　2、 股东大会的召集人：公司第七届董事会（关于召开2020年第四次临时股东大会的议案已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过）

　　3、 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、 会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2020年8月10日（星期一）下午2时30分

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年8月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2020年8月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、 会议股权登记日：2020年8月4日

　　7、 会议出席对象：

　　（1）截至股权登记日：2020年8月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　8、 现场会议地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于补选郭京蓉女士为公司第七届监事会监事的议案

　　上述提案内容请详见公司2020年7月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届监事会第十八次会议决议公告》。

　　公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：2020年8月5、6日上午9:00至12:00、下午1:00至6:00

　　3、登记地点：清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

　　4、会议联系方式

　　联系地址：清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室

　　邮政编码：100084

　　联系人：张蔚、葛萌

　　电话：010-62770008     传真：010-62770880

　　电子邮箱：zw@thunis.com、gem@thunis.com

　　5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第四十四次会议决议

　　2、第七届监事会第十八次会议决议

　　紫光股份有限公司

　　董事会

　　2020年7月25日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360938

　　2、投票简称：紫光投票

　　3、填报表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年8月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月10日（股东大会召开当日）9:15，结束时间为2020年8月10日（股东大会召开当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。

　　■

　　如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托人身份证号码（营业执照注册号）：

　　委托人持股数：委托人持股性质：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：委托日期及期限：

　　股票简称：紫光股份     股票代码：000938        公告编号：2020－058

　　紫光股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201653号）（以下简称“反馈意见”），具体内容详见公司于2020年7月15日披露的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（    公告编号：2020-051）。

　　收到反馈意见后，公司与相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真研究、核查和逐项回复，现按照相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《紫光股份有限公司及中信建投证券股份有限公司关于〈关于紫光股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见〉之回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。

　　公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年7月25日

　　股票简称：紫光股份     股票代码：000938        公告编号：2020－059

　　紫光股份有限公司

　　关于不再新增对类金融业务资金

　　投入的承诺公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请非公开发行股票事项，根据中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》的相关要求，公司作出如下承诺：

　　公司在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年7月25日