证券代码：002582          证券简称：好想你    公告编号：2020-055

　　好想你健康食品股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决议案的情形

　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2020年6月24日

　　现场会议召开时间：2020年6月24日下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月24日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

　　4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

　　5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东293人，代表股份245,890,387股，占上市公司总股份的47.6824%。其中：通过现场投票的股东22人，代表股份226,998,303股，占上市公司总股份的44.0189%。通过网络投票的股东271人，代表股份18,892,084股，占上市公司总股份的3.6635%。

　　6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东283人，代表股份43,937,902股，占上市公司总股份的8.5203%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份25,045,818股，占上市公司总股份的4.8568%。通过网络投票的股东271人，代表股份18,892,084股，占上市公司总股份的3.6635%。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

　　1、《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意245,419,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.8087%；反对410,820股，占出席会议所有股东所持股份的0.1671%；弃权59,600股（其中，因未投票默认弃权58,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0242%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,467,482股，占出席会议中小股东所持股份的98.9294%；反对410,820股，占出席会议中小股东所持股份的0.9350%；弃权59,600股（其中，因未投票默认弃权58,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.1356%。

　　2、《关于增加2020年度关联交易预计额度的议案》

　　关联股东石聚彬先生及其一致行动人回避表决。

　　总表决情况：

　　同意101,356,573股，占出席会议非关联股东所持股份的98.7222%；反对1,218,320股，占出席会议非关联股东所持股份的1.1867%；弃权93,600股（其中，因未投票默认弃权58,100股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0912%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意42,625,982股，占出席会议中小股东所持股份的97.0142%；反对1,218,320股，占出席会议中小股东所持股份的2.7728%；弃权93,600股（其中，因未投票默认弃权58,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.2130%。

　　3、《关于2016年度重大资产重组交易对方变更承诺的议案》

　　关联股东杭州浩红投资管理有限公司（已更名为“杭州浩红实业有限公司”）、杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙）、邱浩群、王强回避表决。

　　总表决情况：

　　同意186,763,651股，占出席会议非关联股东所持股份的99.7043%；反对494,320股，占出席会议非关联股东所持股份的0.2639%；弃权59,600股（其中，因未投票默认弃权58,100股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0318%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,383,982股，占出席会议中小股东所持股份的98.7393%；反对494,320股，占出席会议中小股东所持股份的1.1250%；弃权59,600股（其中，因未投票默认弃权58,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.1356%。

　　4、《关于回购公司股份方案的议案》

　　本议案为逐项表决议案。

　　4.01 回购股份的目的

　　总表决情况：

　　同意187,063,951股，占出席会议所有股东所持股份的76.0762%；反对179,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729%；弃权58,647,216股（其中，因未投票默认弃权74,400股），占出席会议所有股东所持股份的23.8510%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,684,282股，占出席会议中小股东所持股份的99.4228%；反对179,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.4079%；弃权74,400股（其中，因未投票默认弃权74,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.1693%。

　　4.02 回购股份符合相关条件

　　总表决情况：

　　同意186,966,851股，占出席会议所有股东所持股份的76.0367%；反对280,220股，占出席会议所有股东所持股份的0.1140%；弃权58,643,316股（其中，因未投票默认弃权69,000股），占出席会议所有股东所持股份的23.8494%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,587,182股，占出席会议中小股东所持股份的99.2018%；反对280,220股，占出席会议中小股东所持股份的0.6378%；弃权70,500股（其中，因未投票默认弃权69,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1605%。

　　4.03回购股份的方式

　　总表决情况：

　　同意186,910,851股，占出席会议所有股东所持股份的76.0139%；反对335,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.1365%；弃权58,643,916股（其中，因未投票默认弃权71,100股），占出席会议所有股东所持股份的23.8496%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,531,182股，占出席会议中小股东所持股份的99.0743%；反对335,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.7639%；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权71,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.1618%。

　　4.04回购股份的价格区间

　　总表决情况：

　　同意183,318,049股，占出席会议所有股东所持股份的74.5528%；反对3,940,622股，占出席会议所有股东所持股份的1.6026%；弃权58,631,716股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席会议所有股东所持股份的23.8447%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意39,938,380股，占出席会议中小股东所持股份的90.8973%；反对3,940,622股，占出席会议中小股东所持股份的8.9686%；弃权58,900股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.1341%。

　　4.05回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　总表决情况：

　　同意187,058,451股，占出席会议所有股东所持股份的76.0739%；反对188,020股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765%；弃权58,643,916股（其中，因未投票默认弃权71,100股），占出席会议所有股东所持股份的23.8496%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,678,782股，占出席会议中小股东所持股份的99.4103%；反对188,020股，占出席会议中小股东所持股份的0.4279%；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权71,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.1618%。

　　4.06回购股份的资金来源

　　总表决情况：

　　同意187,068,051股，占出席会议所有股东所持股份的76.0778%；反对178,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0726%；弃权58,643,916股（其中，因未投票默认弃权71,100股），占出席会议所有股东所持股份的23.8496%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,688,382股，占出席会议中小股东所持股份的99.4321%；反对178,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.4061%；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权71,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.1618%。

　　4.07回购股份的实施期限

　　总表决情况：

　　同意186,772,051股，占出席会议所有股东所持股份的75.9574%；反对474,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.1929%；弃权58,643,916股（其中，因未投票默认弃权71,100股），占出席会议所有股东所持股份的23.8496%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,392,382股，占出席会议中小股东所持股份的98.7584%；反对474,420股，占出席会议中小股东所持股份的1.0798%；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权71,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.1618%。

　　5、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意187,040,651股，占出席会议所有股东所持股份的76.0667%；反对207,420股，占出席会议所有股东所持股份的0.0844%；弃权58,642,316股（其中，因未投票默认弃权69,500股），占出席会议所有股东所持股份的23.8490%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,660,982股，占出席会议中小股东所持股份的99.3697%；反对207,420股，占出席会议中小股东所持股份的0.4721%；弃权69,500股（其中，因未投票默认弃权69,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.1582%。

　　上述议案中议案3、议案4、议案5属于特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所

　　2、律师姓名：张树才、胡中阳

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《好想你健康食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》；

　　2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月24日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你         公告编号：2020-056

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于回购股份的债权人通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-055）。

　　根据回购方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份，回购完成后，回购的股份予以注销，注册资本相应减少。本次回购的股份数量不低于11,300万股（含），不超过22,600万股（含），占目前公司总股本的比例不低于21.91%、不超过 43.83%。回购价格不超过人民币13.00元/股（含）。本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，如果在回购期限内回购的股份数量达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体方式如下：

　　1、申报时间：2020年6月29日至2020年8月12日，工作日9:00-11:00、14:00-17:00；

　　2、申报地点及申报材料送达地点：河南省郑州市农业南路与商鼎路交叉口东100米路劲·东方陆港G栋16层

　　联系人：杨海南

　　邮政编码：450000

　　联系电话：0371-62589968

　　3、申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到上述指定地点申报债权。

　　债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　4、其他说明

　　以邮寄方式进行申报的，请在申报前与公司联系，申报日期以寄出邮戳日为准，并请在信封注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月24日

　　证券代码：002582          证券简称：好想你     公告编号：2020-057

　　好想你健康食品股份有限公司

　　关于变更投资者联系邮箱的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）因公司邮箱域名变更，原邮箱停止使用，公司投资者联系邮箱拟于即日起变更为：haoxiangni@hxnvip.com。

　　除上述变更外，公司其他投资者联系方式均保持不变。

　　公司投资者联系方式具体如下：

　　投资者咨询电话：0371-62589968

　　电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com

　　办公地址：河南省郑州市农业南路与商鼎路交叉口东100米路劲·东方陆港G栋16层

　　邮编：450000

　　敬请广大投资者注意，由此造成的不便敬请谅解。

　　特此公告。

　　好想你健康食品股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月24日