证券代码：601888          证券简称：中国国旅         公告编号：临2020-036

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议（通讯方式）

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年6月11日以电子邮件方式发出通知，于2020年6月18日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　1、审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

　　鉴于公司名称已变更为“中国旅游集团中免股份有限公司”，为与变更后的公司名称相匹配，同时为充分体现公司主营业务特性，适应公司业务发展需要，提高公司品牌辨识度，同意将公司    证券简称由“中国国旅”变更为“中国中免”，英文简称由“CITS”变更为“CTG DUTY-FREE”，证券代码“601888”保持不变。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露的《中国旅游集团中免股份有限公司关于董事会审议变更    证券简称的公告》（公告编号：临2020-037）。

　　2、审议通过《关于投资设立中免（深圳）供应链科技有限公司的议案》

　　会议同意公司下属全资子公司中免国际有限公司以自有资金投资设立全资子公司中免（深圳）供应链科技有限公司（暂定名，正式名称以工商注册为准），注册资本为人民币500万元，并由该公司负责开展物流等相关业务。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十九日

　　证券代码：601888        证券简称：中国国旅        公告编号：临2020-037

　　中国旅游集团中免股份有限公司

　　关于董事会审议变更证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟变更后的证券简称：中国中免

　　一、董事会审议变更证券简称的情况

　　2020年6月18日，中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司    证券简称的议案》，同意将公司 证券简称由“中国国旅”变更为“中国中免”，英文简称由“CITS”变更为“CTG DUTY-FREE”，公司证券代码保持不变。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、董事会关于变更证券简称的理由

　　（一）并购整合提升能力，免税主业日益凸显

　　近年来，在国家积极引导和促进海外消费回流的政策背景下，公司通过并购、投标等方式积极拓展境内外大型免税渠道，大力推进资源的重组整合，着力提升免税业务核心能力。2019年，公司免税业务收入规模达到458.18亿元，占营业收入的比重为95.52%，免税主业日益凸显，综合实力显著提升。

　　（二）同业竞争得以解决，发展战略适时调整

　　2019年1月，公司将主营旅行社业务的全资子公司中国国际旅行社总社有限公司100%股权转让给控股股东中国旅游集团有限公司；2020年5月，公司收购控股股东持有的海南省免税品有限公司51%股权。至此，公司与控股股东之间的同业竞争问题得以解决。目前公司专注于免税主业，发展战略已适时调整为聚焦以免税业务为核心的旅游零售业务。

　　（三）与变更后的公司名称保持一致

　　公司第四届董事会第一次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意将公司中文名称由“中国国旅股份有限公司”变更为“中国旅游集团中免股份有限公司”，英文名称由“China International Travel Service Corporation Limited”变更为“China Tourism Group Duty Free Corporation Limited”。为了与公司名称相匹配，公司拟对证券简称进行变更。

　　综上，为适应公司业务发展需要，突出公司免税主业特征，提高公司品牌辨识度，根据《上海证券交易所上市公司变更 证券简称业务指引》的相关规定，公司拟将证券简称变更为“中国中免”，英文简称变更为“CTG DUTY-FREE”。

　　三、董事会关于变更证券简称的风险提示

　　本次证券简称的变更，与公司目前主营业务和发展战略相匹配，不存在利用证券简称变更影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　公司变更证券简称事项需向上海证券交易所提交申请，并经上海证券交易所批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国旅游集团中免股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月十九日