证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2020-070

　　恺英网络股份有限公司关于募集资金专项账户完成注销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2491号文《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行40,705,882 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次非公开发行”），发行价格为46.75元/股，募集资金总额为人民币1,902,999,983.50元，扣除与发行相关的费用（含增值税）人民币16,996,000.00元后，实际募集资金净额（扣除包含增值税的与发行有关的费用后）为人民币1,886,003,983.50元。已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2016]第4-00057号”《验资报告》予以确认。

　　二、募集资金的存放和管理情况

　　为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》等制度，公司与浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述专户仅用于公司募集资金投资项目建设及补充流动资金的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

　　2020年6月9日，公司办理了浙商银行上海分行营业部募集资金专户的注销程序，详见公司于2020年6月10日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-069）。

　　三、本次注销的募集资金专户情况

　　1、专户基本情况

　　本次注销的募集资金专户情况如下：

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　　注：1、上述民生银行上海黄浦支行现已更名为民生银行上海九江支行。

　　2、民生银行上海黄浦支行账号为707566915的账户系上述银行账号下的子账号，账户性质为结构性存款专用，该子账户已同步注销。

　　公司于 2020 年 4 月27 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于结余闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，截止本公告日，公司已将上述专户的节余募集资金进行永久性补充流动资金， 实际余额转入公司全资子公司上海逗视网络科技有限公司用于主营业务的发展，部分利息将转入公司基本银行账户。

　　2、专户注销情况

　　上述募集资金专项账户无后续使用用途，为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，2020年6月17日，公司办理了该募集资金专项账户的注销手续。

　　公司于民生银行上海黄埔支行开设的募集资金专户注销后，公司、华泰联合证券有限责任公司与银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》自动终止，公司本次非公开发行的募集资金专户已全部完成注销。

　　四、备查文件

　　募集资金专户销户的证明材料。

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司董事会

　　2020年6月18日

　　证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2020-071

　　恺英网络股份有限公司

　　关于出售资产的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、出售资产概述

　　2018年12月18日，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十九次会议（临时会议），审议通过了《关于出售北京天马时空网络技术有限公司股权的议案》，同意公司控股子公司上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）向北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“掌趣科技”）转让其所持有的北京天马时空网络技术有限公司（以下简称“天马时空”）20%股权，本次交易综合对价合计人民币30,000万元，包括天马时空自评估基准日至协议签署日期间上海恺英获天马时空以其截止2018年7月31日未分配利润进行的股利分配人民币5,000万元，以及掌趣科技向上海恺英支付的合计人民币25,000万元现金对价。详见公司于2018年12月19日披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2018-114）。

　　掌趣科技已向上海恺英按期支付了前三期交易现金对价共计人民币20,000万元。由于上海恺英和掌趣科技子公司天马时空在业务结算上存在争议，掌趣科技未按照协议约定支付第四期交易现金对价人民币5,000万元，详见公司于2020年4月7日披露的《关于出售资产的进展公告》（公告编号：2020-035）。

　　二、本次交易进展情况及对公司的影响

　　上海恺英财务、法务多次组织各方进行沟通和协商，经多轮谈判后上海恺英与掌趣科技确认了业务结算款项具体金额为共计人民币4,849,199.48元及美元1,445,203.85元（以下简称“扣除金额”），根据《资产收购协议》（以下简称“原协议”）第2.4条第（5）款的规定，上海恺英及其关联公司对掌趣科技及其关联公司的应付未付业务合作结算款，掌趣科技有权在按期支付上述交易对价前先予扣除。2020年6月16日，掌趣科技、上海恺英、天马时空签署了《资产收购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），主要条款如下：

　　掌趣科技支付原协议第四期费用时，可扣除2019年10月17日前（不含17日当日）游戏《全民奇迹》天马时空分成款人民币4,849,199.48元及美元1,445,203.85元。

　　上海恺英及其关联公司于《补充协议》签署生效之日起七个工作日内向天马时空支付上述扣除金额的，掌趣科技于收到上海恺英开具的付款通知函且天马时空收到上述扣除金额之日起七个工作日内向上海恺英支付第四期交易对价人民币50,000,000元。

　　本次签署《补充协议》是基于原协议以及三方友好协商的结果，本次《补充协议》约定上海恺英及其关联公司先行支付对掌趣科技及其关联公司的应付未付业务合作结算款，一方面是上海恺英按照原协议需正常履行的债务支付义务，另一方面将有利于上海恺英收回天马时空的交易款项，同时也将促进上海恺英与天马时空、掌趣科技的合作，对公司日常经营无不利影响。

　　公司将继续严格按照深圳证券交易所的有关规定，真实、准确、完整披露相关信息。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　《资产收购协议之补充协议》

　　特此公告。

　　恺英网络股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月18日