证券代码：600648，900912         证券简称：外高桥、外高B股     编号：临2020-020

　　债券代码：136404，136581，136666，163441

　　债券简称：16外高01,16外高02，16外高03，20外高01

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　第九届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2020年6月5日以电子邮件、书面材料等方式送达全体董事，于2020年6月10日下午在上海浦东洲海路999号森兰国际大厦B幢12楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由公司董事长刘宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经审议，会议全票通过以下决议：

　　一、审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会成员的议案》

　　第九届董事会专门委员会组成人选调整如下：

　　战略与发展委员会：刘宏（主任委员）、俞勇、张浩、莫贞慧、刘广安、冯正权、宗述

　　提名委员会：吴坚（主任委员）、俞勇、张浩、冯正权、宗述

　　审计委员会：冯正权（主任委员）、刘宏、李伟、吴坚、宗述

　　薪酬与考核委员会：宗述（主任委员）、李伟、莫贞慧、冯正权、吴坚

　　同意：9票    反对：0票    弃权：0票

　　二、审议通过《公司部分职能部室名称变更的议案》

　　1、党委办公室更名为党委办公室（工会办）；

　　2、纪检监察室更名为纪律检查室；

　　3、审计稽核部更名为内控审计部。

　　上述三个职能部室名称变更后，部门职能保持不变。

　　同意：9票    反对：0票    弃权：0票

　　特此公告。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2020年6月11日

　　证券代码：600648   900912   证券简称：外高桥   外高B股   公告编号：2020-021

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年06月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座12楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事长刘宏先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事刘广安先生因工作安排冲突未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会副主席李萍女士因工作安排冲突未能出席；

　　3、 副总经理、董事会秘书张舒娜女士出席会议，公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于2019年度独立董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：关于2019年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于2020-2022年度股东回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于2019年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于2019年度对外担保执行情况和2020年度对外担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于聘请2020年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于对房地产项目储备进行授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、 议案名称：关于提请股东大会确认2019年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准 2020年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案8为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2、议案9涉及关联交易，关联股东系公司控股股东上海外高桥资产管理有限公司及其全资子公司鑫益（香港）投资有限公司，分别持有公司股票 602,127,116股及6,923,640股，上述两家关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：钱正英、卢俐俊

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2019年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海外高桥集团股份有限公司

　　2020年6月11日