证券代码：603369       证券简称：今世缘         公告编号：2020-027

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年6月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；会议由公司董事长周素明先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事张峻崧先生因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书王卫东先生出席会议；公司全体高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、 议案名称：2019年度财务决算与2020年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、 议案名称：关于续聘公司2020年度审计业务承办机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2020年—2022年）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、 议案名称：关于新建智能化灌装中心的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、 议案名称：关于新建自动化立体仓储物流中心的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、 议案名称：关于新建五万吨陶坛酒库的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、 议案名称：关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　12、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

　　■

　　13、关于选举第四届董事会独立董事的议案

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　注：累积投票议案（第12、13议案下各项）的投票比例的计算分母为出席本次股东大会的持股5%以下A股股东持股数量

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东(包括委托他人出席的股东)所持表决权的二分之一以上通过；第12项和第13项议案已采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事。根据表决结果，上述表决事项均获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

　　律师：王健斐、王泽宇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　2020年6月10日

　　证券代码：603369    证券简称：今世缘    公告编号：2020-028

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年6月9日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会为公司第四届董事会第一次会议，经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前三天通知的义务，会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　本次会议由董事周素明先生主持，与会董事形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会董事长的议案》

　　经董事会全体董事投票表决，选举周素明先生为公司第四届董事会董事长。简历附后。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》

　　经董事会全体董事投票表决，选举吴建峰先生为公司第四届董事会副董事长。简历附后。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。

　　董事会各专门委员会成员情况：

　　1、战略委员会

　　主任委员：周素明

　　委员：周素明吴建峰鲁正波王卫东罗时龙（独立董事）

　　2、提名委员会

　　主任委员：罗时龙

　　委员：罗时龙（独立董事）姜涟（独立董事）周素明

　　3、审计委员会

　　主任委员：付铁

　　委员：付铁（独立董事）  罗时龙（独立董事）禹成余

　　4、薪酬与考核委员会

　　主任委员：姜涟

　　委员：姜涟（独立董事）  付铁（独立董事）周亚东

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过了《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司高级管理人员的议案》

　　经董事会全体董事投票表决，同意聘任周素明先生担任公司总经理，聘任吴建峰、羊栋、王卫东、方志华、胡跃吾、李维群、陈玖权、周永和担任公司副总经理，聘任王卫东先生担任公司财务总监。简历附后。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　五、审议通过了《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司董事会秘书的议案》

　　经董事会全体董事投票表决，同意聘任王卫东先生担任公司董事会秘书。简历附后。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　六、审议通过了《关于聘任江苏今世缘酒业股份有限公司证券事务代表的议案》

　　经董事会全体董事投票表决，同意聘任夏东保先生担任公司证券事务代表。简历附后。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　七、审议通过了《关于与关联方签订〈设备采购制作安装项目合同〉的议案》

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　本议案涉及关联交易，关联董事均已回避表决。公司本次与关联法人发生的关联交易事项系通过招投标的形式进行，交易金额未达到300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的情形。

　　八、审议通过了《关于授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年六月十日

　　董事长、总经理周素明先生简介

　　基本情况：

　　周素明，男，汉族，1962年生，江苏涟水人，清华大学EMBA，高级经济师

　　教育背景：

　　1982年07月毕业于淮阴师范学院英语系英语专业，大专

　　1999年12月毕业于中央党校经管系经济管理专业，本科

　　2012年06月毕业于清华大学，EMBA

　　工作经历：

　　1982年08月至1984年02月 涟水县中学 教师、团委负责人

　　1984年03月至1989年05月 共青团涟水县委 副书记、书记

　　1989年06月至1993年02月 涟水县物资局 副局长

　　1993年03月至1997年10月 中共小李集乡委员会 书记

　　1997年11月至1998年09月 涟水县人民政府党组成员、办公室主任

　　1998年09月至2000年11月 中共涟水县委常委、宣传部长

　　2000年12月至2004年04月 江苏今世缘酒业有限公司董事长、党委书记、县委常委、县委副书记

　　2004年05月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司董事长、总经理、党委书记

　　2011年01月至今江苏今世缘酒业股份有限公司董事长、总经理、党委书记

　　2013年03月至今中华人民共和国全国人民代表大会第十二届、十三届全国人民代表大会代表

　　副董事长、副总经理吴建峰先生简介

　　基本情况：

　　吴建峰，男，汉族，1966年生，江苏如皋人，工学博士，研究员级高工，高级酿酒师，中国白酒大师。

　　教育背景：

　　1988年7月，毕业于无锡轻工业学院发酵工程专业，本科

　　2003年5月，毕业于江南大学发酵工程专业，工程硕士

　　2014年1月，毕业于江南大学发酵工程专业，工学博士

　　工作经历：

　　1988年8月至1996年6月   江苏高沟酒厂技术员、研究所所长

　　1996年7月至1997年12月  江苏高沟酒厂    副厂长

　　1997年12月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司  副总经理

　　2011年1月至2014年3月    江苏今世缘酒业股份有限公司  董事、副总经理

　　2014年3月至今             江苏今世缘酒业股份有限公司  副董事长、副总经理

　　兼职情况：涟水县人大副主任、中国食品工业协会白酒专家组专家、中国酒业协会白酒智能化产业联盟秘书长、淮阴工学院兼职教授、江苏食品职业技术学院酿酒学院院长、淮安市科协副主席、中科院过程所兼职研究员、江苏大学产业教授。

　　副总经理羊栋先生简介

　　基本情况：

　　羊栋，男，汉族，1967年生，江苏涟水人，EMBA。

　　教育背景：

　　1997年05月  毕业于江苏青年干部学院企业管理专业

　　2002年12月  毕业于北京师范大学经济学院企业管理专业。

　　2015年12月  毕业于西安理工大学经济管理 EMBA

　　工作经历：

　　1989年06月至1996年12月 江苏高沟酒厂劳动人事科 科员、副科长、科长

　　1997年01月至2000年07月江苏今世缘酒业有限公司人力资源部主管

　　2000年08月至2004年10月江苏今世缘酒业有限公司淮安分公司经理、涟水今世缘酒业销售有限公司 副总经理

　　2004年11月至2005年10月江苏今世缘酒业有限公司总经理助理

　　2005年11月至2010年12月   江苏今世缘酒业有限公司副总经理

　　2011年01月至今             江苏今世缘酒业股份有限公司 副总经理

　　副总经理、董事会秘书王卫东先生简介

　　基本情况：

　　王卫东，男，汉族，1971年生，江苏涟水人，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师、高级经济师。

　　教育背景：

　　1991年7月    毕业于江苏食品工业学校食品工艺专业   中专

　　2003年4月  毕业于江苏广播电视大学财务会计      大专

　　2010年1月    毕业于淮阴工学院工商管理专业        本科

　　2013年6月    毕业于河海大学工商管理专业          研究生

　　工作经历：

　　1991年08月至1998年01月  江苏高沟酒厂职员、副科长

　　1998年02月至2010年12月 先后任江苏今世缘酒业有限公司销售、供应、审计、财务等部门经理，纪委副书记，财务负责人，党委委员、副总经理（其中2005年6月至2006年7月在子公司——淮安今世缘水务有限公司任董事、副总经理、财务负责人）

　　2011年1月至今  江苏今世缘酒业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书

　　兼职情况：

　　淮安市轻工业行业协会常务副会长，江苏省上市公司协会董秘委员会委员，江苏省上市公司协会财务专业委员会副主任委员，炎黄职业技术学院产业教授，江苏省会计学会第七届理事。

　　副总经理方志华先生简介

　　基本情况：

　　方志华，男，汉族，1969年生，江苏涟水人，本科学历。

　　教育背景：

　　1989年07月 毕业于常州机电学院工业企业电气化专业

　　2009年12月 毕业于中央党校函授企业管理专业

　　工作经历：

　　1989年07月至1995年09月江苏高沟酒厂设备能源科技术员

　　1995年09月至1996年12月江苏高沟酒厂机电车间主任

　　1996年09月至1997年12月江苏高沟酒厂设备安全科副科长（主持工作）

　　1997年12月至1998年12月江苏今世缘酒业有限公司制造车间主任

　　1998年12月至2002年07月江苏今世缘蒙特葡萄酒公司生产设备科科长

　　2002年07月至2004年08月江苏今世缘酒业有限公司生产设备部主办

　　2004年08月至2006年07月江苏今世缘酒业有限公司生产设备部主管、技改办主任

　　2006年07月至2008年07月江苏今世缘酒业有限公司总经理助理兼生产设备部主管、技改办主任、安全保卫部主管

　　2008年07月至2010年12月江苏今世缘酒业有限公司总经理助理兼设备管理部经理、技改办主任、研究院副院长

　　2011年01月至2014年03月江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理兼设备管理部经理、技改办主任、研究院副院长

　　2014年3月至今江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理

　　副总经理胡跃吾先生简介

　　基本情况：

　　胡跃吾，男，汉族，1979年8月出生，淮阴三树人，河海大学工商管理硕士研究生。

　　教育背景：

　　1999年6月毕业于南京气象学院

　　2018年12月毕业于河海大学商学院工商管理专业，硕士研究生

　　工作经历：

　　1999年07月至2000年11月江苏今世缘酒业有限公司连云港经营部业务员

　　2000年11月至2001年03月江苏今世缘酒业有限公司连云港经营部副经理

　　2001年03月至2001年10月江苏今世缘酒业有限公司扬州分公司副经理

　　2001年10月至2007年10月江苏今世缘酒业有限公司淮安分公司副经理

　　2007年10月至2009年03月江苏今世缘酒业有限公司市场部经理

　　2009年03月至2010年12月涟水今世缘酒业销售有限公司副总经理兼江苏今世缘酒业有限公司市场部经理

　　2010年12月至2014年3月江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理兼市场部经理

　　2014年3月至今江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理兼市场部经理

　　副总经理李维群先生简介

　　基本情况：

　　李维群，男，汉族，1980年11月出生，江苏盐都人，本科学历，南京航天航空大学工商管理硕士研究生在读。

　　教育背景：

　　2002年6月毕业于江苏广播电视大学计算机信息管理专业，大专

　　2011年1月毕业于南京审计学院工商管理专业，本科

　　2016年9月入学南京航空航天大学工商管理专业（MBA）

　　工作经历：

　　2002年07月至2005年08月  江苏今世缘酒业有限公司新品处职员

　　2005年08月至2008年08月  江苏今世缘酒业有限公司新品处主任

　　2008年08月至2009年06月  江苏今世缘酒业有限公司质检中心主任

　　2009年06月至2010年03月  江苏今世缘酒业有限公司企管部副经理（主持工作）

　　2010年03月至2015年01月江苏今世缘酒业股份有限公司企管部经理

　　2015年01月至 2017年06月  江苏今世缘酒业股份有限公司管理信息部经理

　　2017年06月至2018年04月  江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理兼管理信息部经理

　　2018年04月至今            江苏今世缘酒业股份有限公司副总经理兼管理信息部经理

　　副总经理陈玖权先生简介

　　基本情况：

　　陈玖权，男，汉族，1971年7月出生，江苏涟水人，大专学历。

　　教育背景：

　　1994年7月 毕业于华东理工大学商学院国际企业管理专业，大专

　　1996年7月 结业于北京对外经济贸易大学对外贸易专业，定培

　　工作经历：

　　1994年10月至1996年08月    江苏高沟酒厂厂办、劳动人事科职员

　　1996年08月至2005年01月   江苏今世缘酒业有限公司企划部职员，苏州办事处、淮安办事处副经理

　　2005年01月至2012年04月   江苏今世缘酒业有限公司淮安分公司副经理、常务副经理

　　2012年04月至2016年07月    江苏今世缘酒业股份有限公司泰州、南通营销中心经理

　　2016年07月至2018年11月    江苏今世缘酒业股份有限公司南京分公司经理

　　2018年11月至今              江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理兼南京大区总经理

　　副总经理周永和先生简介

　　基本情况：

　　周永和，男，汉族，1979年9月出生，江苏涟水县人，本科学历。

　　教育背景：

　　2004年7月 毕业于太原科技学院计算机专业，本科

　　工作经历：

　　2005年01月至2005年07月  江苏今世缘酒业有限公司公司办（行政秘书）

　　2005年07月至2006年07月  江苏今世缘酒业有限公司包装中心副组长、组长

　　2006年08月至2010年08月  江苏今世缘酒业有限公司包装中心副主任、主任

　　2010年08月至2011年10月  江苏今世缘酒业有限公司审计部经理

　　2011年10月至2013年09月  江苏今世缘酒业有限公司市场督察部经理

　　2013年10月至2014年03月  江苏今世缘酒业股份有限公司高沟事业部经理

　　2014年03月至 2014年07月 江苏今世缘酒业股份有限公司销售部经理

　　2014年07月2018年10月   江苏今世缘酒业股份有限公司盐城营销中心经理

　　2018年10月至今   江苏今世缘酒业股份有限公司总经理助理兼盐城大区总经理

　　证券事务代表夏东保先生简介

　　基本情况：

　　夏东保，男，汉族，1978 年11月出生，江苏溧水人，本科学历，中级审计师、经济师、质量工程师，国际注册内部审计师（CIA）。

　　教育背景：

　　2000年6月 毕业于东南大学金融学专业，本科

　　工作经历：

　　2000年07月至2004年09月  先后在江苏今世缘酒业有限公司审计物价办公室、供应部、市场部等部门任职员

　　2004年09月至2014年04月  先后任江苏今世缘酒业有限公司供应部、质量技术部、企管部、销售办公室、财务部等部门副经理

　　2014年04月至2014年12月  江苏今世缘酒业股份有限公司审计监察部经理（2014年3月至2015年4月兼任江苏今世缘酒业股份有限公司监事会监事）

　　2015年01月至2018年9月  江苏今世缘酒业股份有限公司证券投资部副经理

　　2015年4月至今 江苏今世缘酒业股份有限公司证券事务代表

　　2018年9月至今  江苏今世缘酒业股份有限公司证券部经理

　　证券代码：603369    证券简称：今世缘    公告编号：2020-029

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年6月9日在涟水县高沟镇今世缘大道1号公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会为第四届监事会第一次会议，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议需提前三天通知的义务，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》的要求。

　　会议由监事倪从春先生主持，与会监事形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举江苏今世缘酒业股份有限公司第四届监事会主席的议案》。

　　经监事会全体监事投票表决，选举倪从春先生为公司第四届监事会主席。简历附后。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年六月十日

　　监事会主席倪从春先生简历

　　基本情况：

　　倪从春，男，汉族，1971年生，江苏涟水人，工商管理硕士，高级经济师

　　教育背景：

　　1991年07月 毕业于淮阴工学院经管系市场营销专业，大专。

　　2010年07月 毕业于河海大学商学院工商管理专业，研究生。

　　工作经历：

　　1991年08月至1998年06月  高沟酒厂   经营办内勤、厂办秘书、厂办副主任、销售办主任、销售公司副总经理

　　1998年07月至2000年12月  江苏今世缘酒业有限公司  总经理助理

　　2001年01月至2005年07月  江苏今世缘酒业有限公司 副总经理、营销总监 2005年08月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 党委副书记、副总经理、涟水今世缘酒业销售有限公司总经理

　　2011年01月至2018年10月  江苏今世缘酒业股份有限公司  党委副书记、董事、副总经理，江苏今世缘酒业销售有限公司执行董事兼总经理

　　2018年10月至2020年06月  江苏今世缘酒业股份有限公司  党委副书记、董事、副总经理

　　证券代码：603369    证券简称：今世缘    公告编号：2020-030

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年6月9日收到公司工会委员会《关于委派第四届监事会职工监事的函》，根据民主推选结果，委任高素亮、王冬梅两位职工为公司第四届监事会职工代表监事（职工代表监事简历附后），任期三年，即日起生效。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年六月十日

　　职工监事高素亮先生简历

　　高素亮，男，汉族，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。高先生曾任涟水县石湖供销社、黄营供销社、红窑供销社总账会计，江苏高沟酒厂企管科科长、审计科科长，1998年起任江苏今世缘酒业有限公司企业管理部统计计划员，1998年1月至2005年3月任江苏今世缘酒业有限公司职工董事，2005年4月至2010年12月任江苏今世缘酒业有限公司职工监事，2011年1月至今任江苏今世缘酒业股份有限公司职工监事，现任江苏今世缘酒业股份有限公司第三届监事会职工监事。

　　职工监事王冬梅女士简历

　　王冬梅，女，汉族，1978 年生，本科学历。2003年入职江苏今世缘酒业股份有限公司，入职以来历任公司销售部计划调度员、仓储物流中心经理助理、绩效办考核员、市场部销售费用考核员、财务部费用稽核、财务部内勤，2017年8月起担任公司证券部内勤职务；现任江苏今世缘酒业股份有限公司第三届监事会职工监事。

　　证券代码：603369              证券简称：今世缘              公告编号：2020-031

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证

　　本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为保证充分运用公司闲置自有资金，持续提高资金使用效率，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于授权对自有闲置资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意授权使用额度不超过最近一期经审计净资产的10%的自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在该额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司高管团队在额度内办理具体操作事宜。现将相关事宜公告如下：

　　一、现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营以及保证流动性（可在一个月内主动退出）和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行现金管理。

　　2、投资额度

　　拟使用额度不超过最近一期经审计净资产的10%的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用（授权期内，任一时点的现金管理余额不得超过最近一期经审计净资产的10%）。

　　3、投资品种

　　银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类（可在一个月内主动退出）的现金管理理财产品。

　　4、有效期限

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。公司董事会授权公司高管团队在额度内办理具体操作事宜。

　　5、资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1.  风险分析

　　使用自有闲置资金进行现金管理主要面临的风险有：

　　（1）虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资产品的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作和监控风险。

　　2.  拟采取的风险控制措施

　　（1）针对投资风险，拟采取措施如下：

　　①公司财务部、投资部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

　　②公司审计监察部负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有现金管理项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告；

　　③公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　公司建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

　　（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人相互独立；

　　②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

　　三、对公司的影响

　　1. 公司本次运用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；

　　2. 通过适度的现金管理，公司能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

　　四、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏今世缘酒业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年六月十日