证券代码：688268        证券简称：华特气体         公告编号：2020-027

　　广东华特气体股份有限公司

　　关于变更经营范围、修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2020年6月8日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》，并授权相关人员办理工商变更登记等手续。该议案尚需提交股东大会审议。

　　一、变更经营范围的情况

　　公司根据实际生产经营情况及业务发展的需要，拟扩大公司的经营范围，增加事项最终以市场监督管理局核定为准，本次新增事项均属于公司主营业务范围。具体情况如下：

　　现经营范围：须经批准方可经营的项目，持有效的许可证件从事研发、生产、销售和运输各种工业气体、医用气体、标准气体、特种气体、混合气体、食品添加剂气体、气体灭火剂、电子气体、电子化学品、发泡剂；销售：气体相关设备及零部件、气体包装物、气瓶、医疗器械、消防器材及设备、机械设备、机械铸件、五金建材、金属材料、焊接器具及焊材、化工原料及产品（危险化学品除外）、塑料制品、橡胶制品、家用电器、办公用品、日用品、玩具、厨房用具；提供技术咨询、技术支持服务，售前售后服务；从事气体相关的应用技术开发、软件系统开发、技术咨询、技术服务和技术转让、气体检测、气瓶检验；从事气体相关工程和项目的建设；从事气体相关设备及零部件的设计研发、制造加工、安装维修并提供相关服务；汽车租赁、其他机械与设备租赁、厂房租赁、融资租赁、市场信息咨询；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

　　拟增加的经营范围：普通货运、危险货物运输[2类、3类、8类]。

　　二、《公司章程》修改情况

　　根据《公司法》及相关法律、法规规定及公司实际经营需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　广东华特气体股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：688268        证券简称：华特气体         公告编号：2020-028

　　广东华特气体股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2020年6月8日在公司会议室召开，会议通知于2020年6月3日以电子邮件的方式发送至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3名，会议由郑伟荣主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过《关于选举公司监事的议案》

　　经公司监事会进行资格审查后，监事会一致同意提名邓家汇先生为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

　　表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东华特气体股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月9日

　　证券代码：688268        证券简称：华特气体         公告编号：2020-029

　　广东华特气体股份有限公司

　　关于选举监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事张显兵先生的辞职申请书，张显兵先生因个人工作原因申请辞去公司第二届监事会监事一职。具体内容详见公司于2020年6月2日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-024）。

　　为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2020年6月8日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举公司监事的议案》，监事会一致同意提名邓家汇先生（简历详见附件）为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件:监事候选人邓家汇简历

　　广东华特气体股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月9日

　　附件：监事候选人邓家汇简历

　　邓家汇, 1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2013年06月至2018年01月任佛山市林特深冷液体有限公司财务经理,2015年05月至2018年02月兼任广东华特气体股份有限公司应付会计,2018年02月至2019年02月任亚太气体实业有限公司财务经理,2019年03月至2019年12月任佛山市林特深冷液体有限公司财务经理,2019年01月至2019年12月兼任广东华特气体股份有限公司应付会计,2019年10月至今任亚太气体实业有限公司财务经理。

　　截至目前，邓家汇先生不存在直接或间接持有公司股份的情况，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688268    证券简称：华特气体     公告编号：2020-030

　　广东华特气体股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年6月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年6月24日14点00分

　　召开地点：广佛里智慧慢城-广佛芯未来馆2楼大会议室（佛山市南海区里水镇和顺幸福大道，省实南海学校南行 500 米右转）

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月24日

　　至2020年6月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年6月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。另，公司将在2020年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）登载《2020年第二次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 符合上述出席对象条件的个人股东亲自出席会议的，须提供本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、授权委托书（格式详见本通知附件 1）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（二） 符合上述出席对象条件的法人股东由法定代表人出席会议的，须提供法定代表人有效身份证件、法定代表人证明书、股票账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须提供代理人有效身份证件、 法定代表人证明书、授权委托书（格式详见本通知附件 1）、股票账户卡办理登记手续。

　　（三） 拟出席股东大会的股东或代理人可通过现场及信函方式办理登记，恕不接受以电话方式办理登记。 股东以邮寄信函方式办理登记，请在登记材料中注明联系电话及在信封外注明“股东大会出席登记” 字样。

　　（四）参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中证件原件。

　　（五） 现场办理登记时间

　　2020年6月23日上午10:00-下午5:00

　　（六）现场办理登记地点

　　广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧华特气体二楼证券部

　　六、 其他事项

　　（一） 本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二） 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、

　　股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三） 会议联系方式

　　联系人： 万灵芝

　　联系地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧华特气体二楼证券部

　　联系电话： 0757-81008813

　　电子邮箱： zhengqb@huategas.com

　　特此公告。

　　广东华特气体股份有限公司董事会

　　2020年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东华特气体股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月24日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■