本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2020年6月5日

　　现场会议召开时间：2020年6月5日15:00

　　网络投票时间：2020年6月5日09:15—2020年6月5日15:00；其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2020年6月5日09:15至2020年6月5日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点:湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号公司多媒体会议室。

　　3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长马孝武先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。湖南启元律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东44人，代表股份196,025,930股，占上市公司总股份的37.0279％。其中：通过现场投票的股东41人，代表股份195,781,730股，占上市公司总股份的36.9818％。通过网络投票的股东3人，代表股份244,200股，占上市公司总股份的0.0461％。

　　公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

　　四、会议议案审议及表决情况

　　会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：

　　（一）以特别决议的表决方式审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》；

　　1、本次发行股票的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意195,781,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.8754％；反对244,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,468,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.4414％；反对244,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、发行方式和发行时间

　　总表决情况：

　　同意195,781,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.8754％；反对244,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,468,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.4414％；反对244,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、发行对象及认购方式

　　总表决情况：

　　同意195,781,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.8754％；反对244,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,468,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.4414％；反对244,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、发行数量

　　总表决情况：

　　同意195,781,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.8754％；反对244,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,468,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.4414％；反对244,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、定价基准日与定价原则

　　总表决情况：

　　同意195,781,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.8754％；反对244,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,468,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.4414％；反对244,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、锁定期安排

　　总表决情况：

　　同意195,781,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.8754％；反对244,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,468,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.4414％；反对244,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、募集资金用途

　　总表决情况：

　　同意195,781,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.8754％；反对244,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,468,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.4414％；反对244,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、上市地点

　　总表决情况：

　　同意195,781,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.8754％；反对244,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,468,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.4414％；反对244,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、未分配利润安排

　　总表决情况：

　　同意195,781,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.8754％；反对244,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,468,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.4414％；反对244,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、本次发行决议有效期

　　总表决情况：

　　同意195,781,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.8754％；反对244,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,468,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.4414％；反对244,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（二）以特别决议的表决方式审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》；

　　总表决情况：

　　同意195,781,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.8754％；反对244,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,468,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.4414％；反对244,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（三）以特别决议的表决方式审议并通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案（二次修订稿）》；

　　总表决情况：

　　同意195,781,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.8754％；反对244,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,468,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.4414％；反对244,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（四）以特别决议的表决方式审议并通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案（二次修订稿）》；

　　总表决情况：

　　同意195,781,730股，占出席会议所有股东所持股份的99.8754％；反对244,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意43,468,648股，占出席会议中小股东所持股份的99.4414％；反对244,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.5586％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　六、会议备查文件

　　1、湖南长高高压开关集团股份公司2020年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南长高高压开关集团股份公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南长高高压开关集团股份公司

　　董 事 会

　　2020年6月5日