证券代码：600771        证券简称：广誉远  编号：临2020-023

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到董事柴宏杰先生递交的书面辞职报告。柴宏杰先生因工作调整，申请辞去公司第七届董事会董事职务，辞职后，柴宏杰先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，柴宏杰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对柴宏杰先生在担任公司董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二〇年六月五日

　　证券代码：600771          证券简称：广誉远  编号：临2020-024

　　广誉远中药股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2020年6月2 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于2020年6月5日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经大会认真审议，全票通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

　　为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理水平，公司控股子公司山西广誉远国药有限公司根据其生产经营和业务发展的需要，将向山西太谷农村商业银行股份有限公司营业部申请总额为5,880万元人民币的贷款。公司将为山西广誉远国药有限公司向该行申请的贷款提供担保，并授权董事长代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司董事会

　　二○二〇年六月五日

　　证券代码：600771        证券简称：广誉远 编号：临2020-025

　　广誉远中药股份有限公司

　　关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）

　　担保金额：5,880万元人民币

　　本次对外担保无反担保

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司山西广誉远和安康广誉远药业有限公司累计提供担保总额63,000万元。除此之外，公司及其控股子公司无其他对外担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为进一步拓宽融资渠道，提高资金管理水平，公司控股子公司山西广誉远根据其生产经营和业务发展的需要，拟向山西太谷农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“太谷农商行”）申请总额为5,880万元人民币的贷款。公司拟为山西广誉远向太谷农商行申请的贷款提供担保，期限为12个月，自山西广誉远与银行签订协议之日起计算。

　　公司拟为山西广誉远本次向太谷农商行申请贷款提供连带责任保证，并授权董事长代表公司办理相关手续，签署相关法律文件。

　　（二）审议程序

　　2020年6月5日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，独立董事亦对此发表了同意的专项意见。

　　由于本次担保金额占公司2019年末经审计净资产的2.49%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保制度》等相关规定，上述担保无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　名称：山西广誉远国药有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：山西省晋中市太谷县广誉远路1号

　　法定代表人：张斌

　　注册资本：4,532万元

　　成立日期：1998年02月25日

　　经营范围：药品生产，中药饮片生产、加工、销售，食品生产，食品经营，化妆品及日用品经营，货物进出口，医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　一年又一期主要财务指标：

　　单位：万元

　　■

　　山西广誉远2020年3月的财务报告未经审计，2019年度财务报告经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了利安达审字【2020】京A2153号标准无保留意见的《审计报告》。

　　2、与上市公司关系

　　山西广誉远为公司控股子公司，股权结构如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司及控股子公司山西广誉远与银行协商确定，公司就本次对外担保事项承担连带保证责任。

　　四、董事会审议意见

　　山西广誉远基于生产经营的实际需求向银行申请贷款，公司为其申请贷款提供担保，有利于满足其对生产经营资金的需求以及降低融资成本，实现其可持续发展的长远目标，进而促进公司整体经营运作的良性发展。经对山西广誉远资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估后，公司认为山西广誉远具有清偿能力，为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。

　　公司董事会同意公司为山西广誉远本次向太谷农商行申请贷款5,880万元人民币提供担保，并承担连带保证责任，担保期限以银行实际贷款期限为准。为提高融资效率，公司董事会授权公司董事长代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事赵选民、武滨、王斌全对公司本次对外担保事项发表如下独立意见：

　　1、公司为控股子公司山西广誉远申请银行贷款提供担保是为了满足其生产经营资金需求以及降低融资成本，有利于公司发展，符合全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2、山西广誉远经营稳定，财务状况、资信状况均良好，具有清偿能力，担保风险可控，为其担保符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。本次对外担保事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，决策程序合法、合规。

　　3、我们同意公司为山西广誉远申请银行贷款提供担保。

　　六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　广誉远中药股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年六月五日