证券代码：600675            股票简称：中华企业            编号：临2020-021

　　中华企业股份有限公司

　　第九届监事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中华企业股份有限公司第九届监事会于2020年6月5日以通讯表决召开，监事会由3名监事组成，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，以3票同意,0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于公司监事调整的议案》（编号：监2020-01），具体内容如下：

　　近期，公司接到控股股东上海地产（集团）有限公司《关于推荐中华企业股份有限公司监事人选的函》【沪地产（2020）第111号】，建议免去王幸儿同志公司监事职务，同时推荐黄俊同志为公司监事候选人。

　　经公司监事会审议后，拟同意免去王幸儿同志公司监事职务；拟同意黄俊同志为公司第九届监事会监事候选人，并提交股东大会表决选举。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中华企业股份有限公司

　　2020年6月6日

　　黄俊，男，1978年1月出生，中共党员，研究生学历，高级审计师。历任上海市审计局投资审计处干部（试用期）、科员、副主任科员，上海市审计局计算机审计与信息技术处副主任科员、主任科员、副调研员、副处长，西藏日喀则地区审计局副局长（2013.06-2016.06上海市第七批援藏干部），上海市审计局农业与资源环保审计处副处长，上海地产（集团）有限公司审计中心主任，现任上海地产（集团）有限公司审计部总经理。

　　证券代码：600675    证券简称：中华企业    公告编号：2020-022

　　中华企业股份有限公司关于2019年度股东大会年会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年度股东大会年会

　　2. 股东大会召开日期：2020年6月23日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：上海地产（集团）有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2020年4月29日公告了股东大会召开通知，单独持有公司68.44%股份的股东上海地产（集团）有限公司在2020年6月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司接到控股股东上海地产（集团）有限公司《关于增加股东大会临时提案的函》，提议增加《关于公司监事调整的议案》，建议免去王幸儿同志公司监事职务，同时推荐黄俊同志为公司监事候选人。

　　2020年6月5日，公司第九届监事会以通讯表决方式召开。经与会监事审议，以3票同意,0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了关于公司监事调整的议案。（具体内容详见公司临2020-021号公告）

　　黄俊，男，1978年1月出生，中共党员，研究生学历，高级审计师。历任上海市审计局投资审计处干部（试用期）、科员、副主任科员，上海市审计局计算机审计与信息技术处副主任科员、主任科员、副调研员、副处长，西藏日喀则地区审计局副局长（2013.06-2016.06上海市第七批援藏干部），上海市审计局农业与资源环保审计处副处长，上海地产（集团）有限公司审计中心主任，现任上海地产（集团）有限公司审计部总经理。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年6月23日13点00分

　　召开地点：上海市浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店三楼福朋宴会A厅

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月23日

　　至2020年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已由第九届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议、第九届监事会临时会议（监2020-01）审议通过。相关内容请详见于2020年4月29日、6月6日披露在上海证券报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、 特别决议议案：第11项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、6、8、9、10项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第9、10项议案

　　应回避表决的关联股东名称：上海地产（集团）有限公司及其关联方

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中华企业股份有限公司

　　2020年6月6日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中华企业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年度股东大会年会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■