本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区华西路18号苏盐井神10楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。江苏泰和律师事务所对此发表了见证意见。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，童玉祥先生、濮兴生先生、艾红女士、郑垂勇先生、周德群先生因公务原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，王长开先生因公务原因未能出席本次股东大会；

　　3、 公司董事及董事会秘书高寿松先生出席了本次会议；公司副总经理周兵先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2019年年度报告全文及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2019年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2019年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于2020年度为全资子公司提供银行授信担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于聘请2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　注：本次会议还听取了公司2019年度独立董事述职报告。

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案7、议案11、议案12为关联交易议案，控股股东江苏省盐业集团有限责任公司（持有公司有表决权股份数量为494,054,825股）回避表决。议案11为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

　　律师：颜爱中、刘欣

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏苏盐井神股份有限公司

　　2020年5月29日