本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●修正前转股价格：19.18元/股

　　●修正后转股价格：18.88元/股

　　江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月12日在上海证券交易所公开发行可转换公司债券696.80万张，每张面值100元，并于2020年4月1日在上海证券交易所上市交易（债券简称“博特转债”，债券代码“113571”）。博特转债存续的起止时间为2020年3月12日至2026年3月11日，转股的起止时间为2020年9月18日至2026年3月11日，初始转股价格为19.18元/股，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 披露媒体上的公司《公开发行A股可转换公司债券上市公告书》。

　　一、转股价格调整依据

　　2020年5月8日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于审议2019年度利润分配方案的议案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。本次权益分派实施的股权登记日为2020年5月25日，除权除息日为2020年5月26日，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《2019年年度权益分派实施公告》。根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）相关条款规定，在博特转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将进行转股价格的调整。

　　二、转股价格调整公式

　　当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1=P0-D；

　　上述三项同时进行：P1=（P0-D+ A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为初始转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股现金股利。

　　依据上述公式，本次博特转债转股价调整前的价格为：19.18元/股，调整后的转股价格为18.88元/股，调整后的转股价格于2019年度权益分派除权（息）日生效。

　　特此公告。

　　江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

　　2020年5月28日