证券代码：600321   证券简称：正源股份     公告编号：2020-032

　　正源控股股份有限公司

　　2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年05月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区广都大道一段二号会议中心三楼成都厅

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，采用现场会议及网络投票相结合方式召开，由公司董事谢苏明先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席1人，公司董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷、姜长龙、郭海兰、蔡洪滨、谢思敏因公务未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事5人，出席1人，公司监事惠盛林、许冬梅、杨昆、成晋因公务未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书兼财务总监刘婧出席本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于推选第十届董事会非独立董事候选人的议案

　　■

　　2、 关于推选第十届董事会独立董事候选人的议案

　　■

　　3、 关于推选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行单独计票；

　　2、本次会议不涉及特别决议事项的议案；

　　3、本次会议审议的议案不涉及关联交易、不涉及关联股东回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（成都）律师事务所

　　律师：彭丽雅、张佳鑫

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　正源控股股份有限公司

　　2020年5月16日

　　证券代码：600321            证券简称：正源股份          公告编号：2020-033

　　正源控股股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由5名监事组成，其中2 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2020年5月15日召开职工代表大会，会议选举杨华和韩冬（后附简历）为公司第十届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第十届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　正源控股股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年5月16日

　　附件：杨华和韩冬个人简历

　　杨华，女，1962年出生，本科学历。1991年至2007年在海口康海实业开发公司任行政负责人；2007年至2016年在四川国栋建设集团有限公司任开发部副总经理；2017年至今，任公司总经理助理兼开发事业部总经理。

　　韩冬，男，1982 年出生，本科学历。2006 年至 2010 年在大连新世界国际旅行社有限公司工作，曾任出纳、会计、财务经理等职务；2010 年 至 2016 年在大连天石广告有限公司工作，任主管会计及财务经理；2016 年 11 月起至今担任正源控股股份有限公司部门经理。2017 年 5 月起任公司第九届监事会职工监事。