A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2020-014

　　招商银行股份有限公司

　　第十一届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司）于2020年5月14日发出第十一届董事会第十二次会议通知，于5月15日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事17名，实际参会董事17名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，定于2020年6月23日（周二）召开本公司2019年度股东大会。

　　同意：17票         反对：0票           弃权：0票

　　关于召开2019年度股东大会的通知，本公司将另行公告。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2020年5月15日