证券代码：600518            证券简称：ST康美         编号：临2020-030

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司关于收到公司部分董事、高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日收到公司董事马兴田先生、许冬瑾女士，公司高级管理人员林国雄先生、庄义清女士、温少生先生的辞职报告。因个人原因，马兴田先生辞去公司董事长、总经理、提名委员会及战略委员会委员职务，许冬瑾女士辞去公司副董事长、常务副总经理及薪酬和考核委员会委员职务，林国雄先生辞去公司副总经理职务，庄义清女士辞去公司财务总监职务，温少生先生辞去公司副总经理职务。

　　按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，马兴田先生、许冬瑾女士、林国雄先生、庄义清女士、温少生先生递交的辞职报告自送达董事会时生效。马兴田先生、许冬瑾女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数的要求，不会影响董事会的正常运作。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年五月十六日

　　证券代码：600518            证券简称：ST康美       编号：临2020-031  

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司第八届董事会2020年度第四次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2020年度第四次临时会议于2020年5月15日以通讯方式召开，会议通知已以书面形式向公司各位董事发出，会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、 审议通过《关于聘任马兴谷先生为公司总经理的议案》

　　表决结果：赞同票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　二、 审议通过《关于聘任万金成先生为公司财务总监的议案》

　　表决结果：赞同票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　三、 审议通过《关于聘任黄立兵先生为公司总经理助理的议案》

　　表决结果：赞同票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　四、 审议通过《关于指定万金成先生代行董事会秘书职责的议案》

　　表决结果：赞同票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年五月十六日

　　证券代码：600518   证券简称：ST康美        编号：临2020-032

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员及指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开了第八届董事会2020年度第四次临时会议，审议通过了《关于聘任马兴谷先生为公司总经理的议案》、《关于聘任万金成先生为财务总监的议案》和《关于聘任黄立兵先生为公司总经理助理的议案》，经董事会提名委员会审查，同意聘任马兴谷先生为公司总经理，同意聘任万金成先生为财务总监，同意聘任黄立兵先生为公司总经理助理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。（相关简历附后）

　　本次会议审议通过了《关于指定万金成先生代行董事会秘书职责的议案》，指定公司财务总监万金成先生代行董事会秘书职责,唐煦先生不再代行董事会秘书职责，公司将尽快按照相关规定完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ二Ｏ年五月十六日

　　附简历：

　　马兴谷先生，1984年12月8日出生，大学学历，无境外永久居留权。2003年起，担任广东电视台监制、普宁市壹启商业运营管理有限公司总经理、2016年起担任康美实业投资控股有限公司副总经理。

　　万金成先生，1976年10月10日出生，研究生学历，MBA，无境外永久居留权，先后担任托欧信息技术有限公司财务课长，费森尤斯长比（广州）医疗用品有限公司财务总监，2018年10月至今担任公司医药商业事业部财务总监，公司财务部副总监。

　　黄立兵先生，1966年8月29日出生，研究生学历，副教授，无境外永久居留权。2002年至2015年分别任人保财险浙江公司部门总监，人保财险浙江分公司副总经理，人保财险北京公司总经理。2016年4月起先后任公司保险项目筹建组副组长，公司康养事业部总经理。

　　证券代码：600518            证券简称：ST康美        编号：临2020-033

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年5月15日收到罗家谦先生、马焕洲先生提交的书面辞职报告。因个人原因，罗家谦先生辞去公司监事会主席职务，马焕洲先生辞去公司职工监事职务。

　　罗家谦先生、马焕洲先生的辞职导致公司监事会人数低于法定要求，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，在公司选举新任监事前，罗家谦先生、马焕洲先生仍将履行监事职责。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ二Ｏ年五月十六日

　　证券代码：600518            证券简称：ST康美        编号：临2020-033

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司关于提名监事候选人及补选职工监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2020年5月15日召开第八届监事会2020年度第二次临时会议，会议审议通过提名林国雄先生为第八届监事会监事候选人，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

　　公司于2020年5月15日收到工会委员对第八届监事会职工监事人选的推荐函，推荐钟少珠女士为公司第八届监事会职工监事的人选，履行职工监事职责，任期至第八届监事会届满之日止（简历附后）。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　监事会

　　二Ｏ二Ｏ年五月十六日

　　附简历：

　　钟少珠女士，1978年出生，大专学历，毕业于汕头大学，自1999年加入公司，先后担任行政办公室行政助理、行政管理部副总经理兼营运经理、总经办副总经理、人力资源与行政管理部行政副总监、总裁办总监等职务。

　　林国雄先生，1957年出生，大专学历、会计师，担任政协普宁市第九届委员会委员；曾任本公司财务总监、总经理助理；公司第六届、第七届及第八届副总经理。

　　证券代码：600518            证券简称：ST康美        编号：临2020-034

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司第八届监事会2020年度第二次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2020年度第二次临时会议于2020年5月15日以通讯表决的方式召开，本次会议通知和会议材料已以电话、电子邮件等方式向公司监事发出。本次会议由公司监事会主席罗家谦先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会全体监事表决，会议审议通过以下议案：

　　（一）审议通过《关于补选林国雄先生为公司第八届监事会监事候选人的议案》

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年五月十六日

　　证券代码：600518            证券简称：ST康美        编号：临2020-036

　　债券代码：122354            债券简称：15康美债

　　债券代码：143730            债券简称：18康美01

　　债券代码：143842            债券简称：18康美04

　　优先股代码：360006          优先股简称：康美优1

　　康美药业股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日收到上海证券交易所下发的《上海证券交易所关于ST康美行政处罚有关事项的监管工作函》（上证公函【2020】0508号，以下简称“《工作函》”），具体内容如下：

　　“康美药业股份有限公司：

　　2020年5月15日，你公司公告收到证监会《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》。为督促公司做好后续相关工作，根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定，现就有关事项要求如下。

　　一、你公司应当根据行政处罚决定书及市场禁入决定书，查找公司内部控制存在的重大缺陷，落实违法违规行为责任人，做好整改工作，提升公司质量，维护全体股东利益。

　　二、行政处罚决定书显示，公司主要财务会计科目均存在重大虚假记载，资金占用等信息披露存在重大遗漏。你公司应当及时对前期财务报表做出更正，并依法依规做好公司2019年年度报告的编制披露工作，保证信息披露的真实、准确和完整。

　　三、行政处罚决定书显示，2016年1月1日至2018年12月31日，公司在未经过决策审批或授权程序的情况下，累计向控股股东及其关联方提供非经营性资金约116.19亿元，用于购买股票、替控股股东及其关联方偿还融资本息、垫付解质押款或支付收购溢价款等用途。公司应当核查控股股东及其关联方资金占用的具体情况，提出资金追偿的具体安排，保护上市公司财产安全。

　　四、市场禁入决定书显示，公司部分董事、监事及高管被采取市场禁入措施。你公司及董监高等相关人员应当认真落实市场禁入决定，做好工作交接，保证董事会、监事会、高级管理人员等依法依规正常履职，维护公司内部治理及生产经营稳定。

　　五、你公司全体董监高应当勤勉尽责，高度重视公司目前存在的业绩亏损、债务风险等重大风险事项，采取有效措施改善经营，维护生产经营稳定，同时应及时履行信息披露义务，充分揭示目前实际存在的各类重大风险情况。

　　公司收到本工作函后应立即披露。公司及全体董监高、控股股东、实际控制人应当勤勉尽责，引以为戒，依法诚信经营，切实维护全体股东利益。你公司及相关方应本着对投资者负责的态度，认真落实本工作函要求，对有关落实情况及时报告我部并履行信息披露义务。”

　　公司将认真落实工作函的要求，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年五月十六日