本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路67号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈武先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事宋晓明、徐勇、赵谋明因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事4人，出席3人，监事张磊因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2.01发行股票的种类和面值
审议结果：不通过
表决情况：
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3、议案名称：2.02发行方式及发行时间
审议结果：不通过
表决情况：
■
4、议案名称：2.03发行对象和认购方式
审议结果：不通过
表决情况：
■
5、议案名称：2.04定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：不通过
表决情况：
■
6、议案名称：2.05发行数量
审议结果：不通过
表决情况：
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7、议案名称：2.06限售期
审议结果：不通过
表决情况：
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8、
议案名称：2.07募集资金金额及用途
审议结果：不通过
表决情况：
■
9、
议案名称：2.08本次发行前公司的滚存未分配利润的安排
审议结果：不通过
表决情况：
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10、
议案名称：2.09上市地点
审议结果：不通过
表决情况：
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11、
议案名称：2.10决议有效期
审议结果：不通过
表决情况：
■
12、
议案名称：3关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
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13、
议案名称：4关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、
议案名称：5关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、
议案名称：6关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、
议案名称：7关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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17、
议案名称：8关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、
议案名称：9关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：10关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以特别决议方式表决通过了议案1、议案4、议案5、议案6、议案7、议案9、议案10，以普通决议方式表决通过议案8；以特别决议表决方式表决的议案2、议案3未获通过，其中关联股东广东省广新控股集团有限公司对议案1、议案2、议案3、议案5、议案6回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：杨彬律师、李耀律师
2、律师见证结论意见：
本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2020年5月16日
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