本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议（以下统称“股东大会”）

　　2、 股东大会召开日期：2020年6月15日

　　3、 股东大会股权登记日：

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　　二、 取消议案的情况说明

　　1、2019年度股东周年大会取消议案名称

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　　2、2019年度股东周年大会取消非公开发行A股股票相关议案及取消2020年第一次A股类别股东会议、2020年第一次H股类别股东会议的原因

　　公司于2020年4月23日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票相关议案，并于2020年4月29日发出了关于召开2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的通知。鉴于公司仍在对拟于香港市场发布的股东通函涉及的部分事项进一步补充和完善，预计无法按照香港联交所《上市规则》要求在规定时间内发布股东通函，因此公司决定不将本次非公开发行A股股票相关议案提交至2019年度股东周年大会审议，并取消2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议。公司将另行召开股东大会及类别股东会审议本次非公开发行A股股票相关议案,有关会议通知将另行发出。

　　三、 除了上述取消议案涉及相应调整外，于2020年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年6月15日 14点 15分

　　召开地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室

　　2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月15日

　　至2020年6月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别于2020年3月27日、2020年4月23日召开的公司第八届董事会第十六次、第十七次会议审议通过。董事会决议公告及其他相关公告已分别于2020年3月28日、2020年4月24日刊登在本公司指定披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》与上海证券交易所网站、香港交易所有限公司网站。

　　2、特别决议议案：4

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　第一拖拉机股份有限公司董事会

　　2020年5月15日

　　附件1：授权委托书（更新）

　　附件2：参会回执（更新）

　　●报备文件

　　（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

　　附件1：授权委托书（更新）

　　授权委托书

　　第一拖拉机股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年度股东周年大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：2020 年   月   日

　　备注：

　　1.委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：参会回执（更新）

　　第一拖拉机股份有限公司

　　2019年度股东周年大会参会回执

　　致：第一拖拉机股份有限公司

　　本人（本公司）为第一拖拉机股份有限公司A股股东，本人（本公司）拟（亲自/委派代表）出席于2020年6月15日下午在河南省洛阳市涧西区建设路154号公司接待楼会议室举行的公司2019年度股东周年大会的现场会议。

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　　签名（盖章）：                                   日期：2020年  月   日

　　附注：

　　1.请用正楷书写中文全名（需与股东名册上所载相同）；

　　2.个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户卡复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户卡复印件及拟出席会议的股东代表身份证复印件；

　　3.委托代理人出席的，请附上填好的《授权委托书》（见附件1）。