股票代码：000068           股票简称：华控赛格       公告编号：2020-23

　　深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第四十六次临时会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次临时会议于2020年5月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2020年5月8日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》；

　　内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2020-24）。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事黄俞、童利斌、刘佼、张诗平回避表决。

　　该议案尚需提交股东大会审议通过。

　　2、审议《关于延期召开2019年度股东大会的议案》。

　　内容详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于2019年度股东大会增加临时提案暨延期召开2019年度股东大会的公告》（公告编号：2020-25）、《关于召开公司2019年度股东大会的通知（延期后）》（公告编号：2020-26）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月十二日

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格         公告编号：2020-24

　　深圳华控赛格股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

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　　一、关联交易概述

　　为了满足深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的资金需要，公司拟将持有的深圳市坪山区厂房和设备为租赁物与晋建国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“晋建国际”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币74,000万元，融资期限3年。

　　公司于2020年5月11日召开了第六届董事会第四十六次临时会议，以同意 5票、反对0票、弃权0票、回避4票审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。公司独立董事对该项关联交易发表了事前认可和独立意见。该议案尚须获得股东大会的批准，控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避表决。

　　本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：晋建国际融资租赁（天津）有限公司

　　成立日期：2016年5月6日

　　公司住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室

　　注册资本：100000万元

　　法定代表人：卫炳章

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系说明：晋建国际股东为山西建设投资集团有限公司，是由公司实际控制人山西省国有资本运营有限公司实际控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条，认定晋建国际为公司关联方。

　　经查询，晋建国际不是失信被执行人。

　　晋建国际近一年的主要财务指标：

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　　三、交易的主要内容

　　出租人：晋建国际融资租赁（天津）有限公司

　　承租人：深圳华控赛格股份有限公司

　　租赁标的：深圳华控赛格坪山厂房和设备

　　融资金额：74,000万元；

　　租赁期限：36个月；

　　融资利率及支付方式：利率不高于7.5%，在租赁期限内，每年根据融资租赁市场利率情况，经双方协商一致，对该年度融资租赁利率进行调整，具体以签订的协议为准。还款方式为按季付息，分期还本，可提前还款。

　　租赁方式：售后回租

　　四、融资租赁的定价政策及定价依据

　　本次关联交易定价参照当前融资租赁市场价格水平协商确定价格，且不高于目前公司执行的银行贷款利率。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、融资租赁的目的和对公司的影响

　　1、本次公司融资租赁业务的开展有利于公司拓宽融资渠道，缓解公司资金需求，为公司日常经营活动提供资金支持，可进一步增强公司的市场竞争力，推动公司持续、健康发展。

　　2、本次融资租赁的关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，也不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除上述关联交易外，年初至披露日，公司及子公司未与晋建国际发生过其他关联交易。

　　七、独立董事的事前认可意见及独立意见

　　本次《关于开展融资租赁业务的议案》已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可，同意了该事项，并提交公司第六届董事会第四十六次临时会议审议通过。独立董事针对该事项发表如下独立意见：

　　本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道，保证公司正常经营发展的资金需求；本次关联交易定价参照当前融资租赁市场价格水平协商确定价格，符合法律法规的规定和市场规律，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况；我们一致同意公司与晋建国际开展融资租赁业务，并同意将该议案提交至公司股东大会审议，涉及的关联股东应主动回避表决。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第四十六次临时会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第四十六次临时会议的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月十二日

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格       公告编号：2020-25

　　深圳华控赛格股份有限公司关于延期召开2019年度股东大会的公告

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　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-20），公司原计划于2020年5月19日召开2019年度股东大会。

　　一、延期召开股东大会的说明

　　鉴于公司近期工作安排原因，为了提高决策效率，控股股东拟在公司2019年度股东大会增加临时提案。为了便于广大股东全面了解相关提案内容，公司董事会决定将2019年度股东大会时间由2019年5月19日延期至2020年5月22日，本次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。

　　本次延期召开的公司2019年度股东大会补充通知，详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2019年度股东大会的通知公告》（延期后）（公告编号：2020-27）。

　　二、备查文件

　　第六届董事会第四十六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月十二日

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格       公告编号：2020-26

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　关于2019年度股东大会增加临时提案的公告

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　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露了《关于延期召开公司2019年年度股东大会的通知》（延期后）（公告编号：2020-27），

　　一、增加临时提案的说明

　　2020年5月11日，公司召开了第六届董事会第四十六次临时会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。具体内容详见同日在指定信息披露媒体公告的《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2020-24）。同日，公司董事会收到控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）向董事会提交的《关于增加深圳华控赛格股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，华融泰提议将公司第六届董事会第四十六次临时会议审议通过的《关于开展融资租赁业务的议案》作为临时提案，提交至2019年度股东大会一并审议。

　　公司董事会认为：华融泰为公司控股股东，持有266,533,049股,占公司股份总数的26.48%，具备临时提案的资格，其临时提案内容符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，程序合法合规。临时提案内容具体明确，属于股东大会决议范围，公司董事会同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

　　本次增加临时提案并延期召开的公司2019年度股东大会补充通知，详见同日在指定信息披露媒体发布的《关于召开2019年度股东大会的通知公告》（延期后）（公告编号：2020-27）。

　　二、备查文件

　　1、第六届董事会第四十六次临时会议决议；

　　2、《关于增加深圳华控赛格股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月十二日

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格         公告编号：2020-27

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会通知的公告（延期后）

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　　特别提示：

　　1、公司2019年度股东大会将延期召开，由原定的2020年5月19日（星期二）延期至2020年5月22日（星期五）。除会议召开时间调整和增加临时提案外，公司2019年度股东大会的召开地点、 股权登记日、召开方式等事项均未发生变化。

　　2、公司于2020年5月11日召开第六届董事会第四十六次临时会议审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》。同日，公司收到控股股东《关于增加深圳华控赛格股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，华融泰提议将《关于开展融资租赁业务的议案》作为临时提案，提交至2019年度股东大会一并审议。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为深圳华控赛格股份有限公司2019年年度股东大会。

　　2、本次股东大会的召集人：公司董事会。

　　2020年4月27日本公司召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》；2020年5月11日公司召开的第六届董事会第四十六次临时会议审议通过了《关于延期召开2019年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间

　　2020年5月22日（星期五）下午 14:50开始。

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2020年5月22日，9:30－11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年5月14日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2020年5月14日，在股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2019年年度报告全文及摘要》；

　　2、审议《2019年度董事会工作报告》；

　　3、审议《2019年度监事会工作报告》；

　　4、审议《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

　　5、审议《关于2020年度日常经营性关联交易预计事项的议案》；

　　6、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　7、审议《关于公司向控股股东申请借款的议案》；

　　8、审议《关于开展融资租赁业务的议案》。

　　其他事项：公司控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司将回避对议案5、议案7、议案8的表决，其余议案均为逐项表决。除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事2019年度述职报告，该述职报告作为2019年度股东大会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。

　　提交本次股东大会审议的提案已经公司召开的第六届董事会第四十五次临时会议、第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十七次会议、第六届董事会第四十六次临时会议审议通过。上述提案内容详见公司于2020年4月11日、4月28日、5月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。本次股东大会审议事项符合有关法律、法规及公司章程的规定。本公司欢迎广大股东就公司2019年年度股东大会审议事项积极发表意见。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

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　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：凡出席现场会议的股东。

　　法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2020年5月15日（星期五）13:30-17:30至2020年5月22日（星期五）9:00-12:00，13:30-14:30。

　　3、登记地点：深圳市福田区商报东路11号 英龙商务大厦29A

　　深圳华控赛格股份有限公司 证券部

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时，提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　电话：0755-28339057

　　传真：0755-89938787

　　地址：深圳市大工业区兰竹东路23号

　　邮编：518118

　　联系人：杨新年

　　（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四十五次临时会议决议；

　　2、公司第六届董事会第二十七次会议决议；

　　3、公司第六届监事会第二十七次会议决议；

　　4、公司第六届董事会第四十六次临时会议决议；

　　5、《控股股东华融泰关于增加2019年度股东大会临时提案的函》。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360068

　　2、投票简称：华赛投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

　　见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间2020年5月22日上午9:15至下午15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　深圳华控赛格股份有限公司股东授权委托书

　　致深圳华控赛格股份有限公司：

　　兹委托           先生(女士)代表本单位（本人）出席于2020年5月22日在深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29层会议室召开的深圳华控赛格股份有限公司2019年年度股东大会,并代为对全部议案行使以下表决权：

　　委托人姓名或名称：                            委托人股东帐户：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：            委托人持股数：

　　受托人（签名）：                              受托人身份证号码：

　　委托人对所有提案表决指示如下：

　　■

　　注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：      年       月       日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名（如委托人为单位的，请加盖单位公章）。