证券代码：600350    证券简称：山东高速    公告编号：临2020-019

　　山东高速股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议（临时）

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议（临时）于2020年5月11日（周一）以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2020年5月8日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，全体董事一致推举董事赛志毅先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了以下决议：

　　一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案。

　　根据《公司章程》有关规定，经公司股东山东高速集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司推荐,会议选举赛志毅先生为公司第六届董事会董事长，选举韩道均先生、吕思忠先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。

　　二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于确定第六届董事会各专门委员会委员人选的议案。

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》有关规定，公司董事会设立战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等四个专门委员会。会议确定四个专门委员会委员人选如下：

　　战略发展委员会：赛志毅先生（主任委员）、韩道均先生、吕思忠先生、张晓冰女士、隋荣昌先生。

　　审计委员会：王晖先生（主任委员）、刘剑文先生、梁占海先生。

　　薪酬与考核委员会：魏建先生（主任委员）、韩道均先生、刘剑文先生、范跃进先生、孟杰先生。

　　提名委员会：范跃进先生（主任委员）、赛志毅先生、韩道均先生、魏建先生、王晖先生。

　　三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

　　根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任吕思忠先生为公司总经理，任期三年。

　　公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

　　四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

　　根据公司董事长提名，经董事会提名委员会审查同意，会议决定聘任隋荣昌先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

　　五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理等高管人员的议案。

　　根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，公司聘任张军先生、康建先生、常志宏先生、侯福金为公司副总经理；刘甲荣先生为公司总工程师；周亮为总会计师，任期三年。

　　公司独立董事在董事会会议上就该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　山东高速股份有限公司董事会

　　2020年5月12日

　　附件：相关人员简历

　　1、赛志毅

　　男，1969年6月出生，管理学博士，高级经济师。

　　现任山东高速集团有限公司党委委员、副总经理；山东高速股份有限公司党委书记、董事长。曾任威海市商业银行副行长、党委委员兼济南分行行长；山东省再担保集团有限公司总经理；威海市商业银行副董事长、行长、党委副书记；山东高速股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

　　2、韩道均

　　男，1962年8月出生，成绩优异的高级工程师,享受国务院政府特殊津贴专家，毕业于东南大学，获交通运输工程专业硕士学位。

　　现任招商局公路网络科技控股股份有限公司常务副总经理，兼任山东高速股份有限公司、广西五洲交通股份有限公司、重庆成渝高速公路有限公司、山西交通实业发展集团有限公司副董事长，招商局重庆交通科研设计院有限公司、招商局交通信息技术有限公司、招商新智科技有限公司董事，中国公路学会常务理事、副秘书长；曾任招商交科院副院长、总经理(院长）、重庆市勘察设计协会副理事长、重庆市公路学会副理事长、交通部重庆公路科学研究所工程师，工程处/总工办处长、主任、副所长、西藏公路规划勘察设计院第三测量队队长。

　　3、吕思忠

　　男，1964年5月出生，同济大学道路工程专业，工商管理硕士。工程技术应用研究员，教授级高级政工师。

　　现任山东高速股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。先后曾任山东省交通工程总公司三、四分公司经理，总公司副总经理；山东省高速公路有限责任公司开发部部长；山东高速集团四川乐宜公路有限公司副董事长、总经理、党委副书记、执行董事(法定代表人)；山东省路桥集团有限公司党委书记、董事、副总经理；山东高速路桥集团股份有限公司党委书记、监事会主席。

　　4、隋荣昌

　　男，1975年1月出生，工商管理硕士，工程师、经济师。

　　现任山东高速股份公司董事会秘书，曾任公司济南黄河大桥管理处副处长、党总支委员；公司济青南线分公司副经理、党总支委员、党委委员；济南盛邦置业有限公司副总经理、党总支委员、纪委书记；公司办公室主任。

　　5、张军

　　男，1972年9月出生，大学学历，工程硕士，高级工程师。

　　现任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理，曾任山东高速信息工程有限公司党委委员、党委副书记，董事，副总经理、常务副总经理；山东高速股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席。

　　6、康建

　　男，1970年5月出生，大学学士，经济师。

　　现任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理。曾任兴业银行泰安分行筹备组组长、党委书记、行长；兴业银行济南分行济南管理部副总裁；平安银行济南分行党委委员、副行长。

　　7、常志宏

　　男，1975年5月出生，工商管理硕士，高级工程师。

　　现任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理。曾任山东高速集团有限公司党委工作部副部长、监察室副主任、团委书记；山东高速集团有限公司党委组织部副部长。

　　8、侯福金

　　男，1973年8月出生，工学博士，工程技术应用研究员。

　　现任山东高速股份有限公司党委委员。曾任山东高速建设管理集团有限公司党委委员、副总经理。

　　9、刘甲荣

　　男，1963年11月出生，研究生学历，经济管理硕士，工程技术应用研究员。

　　现任山东高速股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师，兼任公司济青高速公路改扩建项目建设管理办公室常务副主任。曾任山东高速股份有限公司养护基建部主要负责人、经理。

　　10、周亮

　　男，1971年6月出生，大学本科学历，高级会计师。

　　现任山东高速股份有限公司党委委员，总会计师。曾任山东高速股份有限公司计划财务部副经理；山东高速股份有限公司审计部经理；山东高速光控产业基金管理有限公司财务总监；山东高速股份有限公司副总会计师、计划财务部经理。

　　证券代码：600350             证券简称： 山东高速           编号：临2020-018

　　山东高速股份有限公司

　　关于换届选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，近日，公司职工代表大会推选陈芳女士、朱玉强先生担任公司第六届监事会职工监事（简历附后），任期与第六届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　附件：职工监事简历

　　山东高速股份有限公司监事会

　　2020年5月12日

　　附件：职工监事简历

　　1、陈芳

　　女，1982年3月生，山东临朐人，硕士研究生学历，中共党员。

　　现任山东高速股份有限公司监事、计划财务部（资产管理办公室）部长。曾任山东高速股份有限公司计划财务部副经理；山东高速股份有限公司计划财务部（资产管理办公室）副部长（主持工作）。

　　2、朱玉强

　　男，1979年6月生，山东泰安人，省委党校研究生学历，中共党员。

　　现任山东高速股份有限公司监事，山东高速股份有限公司京台济南运管中心党委委员、工会副主席、党工人力科科长。曾任山东高速股份有限公司济泰分公司天桥收费站站长、党支部书记；山东高速股份有限公司济泰分公司济南西收费站站长、党支部书记；山东高速股份有限公司京台济南运管中心党工人力科主任。

　　证券代码：600350   证券简称：山东高速     公告编号：2020-017

　　山东高速股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长赛志毅先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席3人，副董事长韩道均先生、董事李航、董事孟杰先生、独立董事刘剑文先生、独立董事魏建先生、独立董事魏士荣先生、独立董事王丰女士，因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事会主席罗楚良先生、监事孙旭先生因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书隋荣昌先生的出席了会议；公司其他高级管理人员及部门负责人列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议事项为普通决议事项，即由出席会议的股东所持表决权1/2以上同意即可通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

　　律师：付胜涛、陈瑜

　　2、 律师见证结论意见：

　　经合理审查并现场验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及本次股东大会决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的相关规定，提交本次股东大会表决的议案获得通过，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山东高速股份有限公司

　　2020年5月12日