证券代码：000831                证券简称：五矿稀土                公告编号：2020-023

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于所属分离企业收到部分搬迁补偿款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、搬迁事项的进展情况

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日披露了《关于所属分离企业搬迁相关事项的提示性公告》（        公告编号：2018-029），公司所属分离企业赣县红金稀土有限公司（以下简称“赣县红金”）收到中共赣州市赣县区委联合赣州市赣县区人民政府下达的《赣州高新区红金工业园一期企业搬迁整治实施方案》（赣县发电[2018]4号），该方案提出：赣县区委与赣县区政府计划用两年时间（2018年6月21日—2020年6月30日），全面完成红金工业园一期范围内所有企业和个体工商户搬迁整治工作。赣县红金亦包含在本次搬迁企业范围内，公司及赣县红金将根据当地政府相关要求统筹安排此次搬迁事项。

　　2019年7月1日，公司召开第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过《关于所属分离企业签订征收搬迁补偿协议的议案》。

　　2020年4月23日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于清算关闭所属分离企业的议案》，同意清算关闭赣县红金。根据《公司章程》等相关规定，本次清算关闭事项需公司股东大会审议。

　　近日，赣县红金已完成资产搬迁工作，并向赣州高新区红金工业园一期企业搬迁整治工作指挥部（以下简称“搬迁指挥部”）提交了《赣州高新区红金工业园一期企业征收搬迁项目完成搬迁及弃房确认书》。

　　二、获得搬迁补偿款的基本情况

　　根据赣县红金与搬迁指挥部签订的《征收搬迁补偿协议》的相关条款规定，在赣县红金全面完成征收搬迁之日起15日内，搬迁指挥部向赣县红金支付协议确定的补偿金额的45%人民币7,731.73万元及按时搬迁奖人民币515.45万元，共计8,247.18万元。该笔资金已于2020年4月29日拨付到赣县红金账户。

　　截止目前，赣县红金累计收到搬迁补偿款及搬迁奖励共计人民币15,463.46万元。

　　三、对上市公司的影响

　　鉴于赣县红金拟清算关闭事项，同时经公司财务管理部初步测算，扣除2019年度已确认收益，赣县红金目前累计收到的搬迁补偿款及搬迁奖励预计将增加公司2020年度利润总额约8,500万元，具体数据以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　收款凭证。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：000831                证券简称：五矿稀土                公告编号：2020-024

　　五矿稀土股份有限公司第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月30日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第八届董事会第四次（临时）会议的通知。会议于2020年4月30日在北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。经公司半数以上董事共同推选，由董事王涛先生主持会议，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、审议《关于补选非独立董事的议案》

　　公司董事长黄国平先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事等职务。公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，同时经控股股东五矿稀土集团有限公司提名，推选刘雷云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次提名的非独立董事候选人尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任齐书勇先生为公司财务总监，任期至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任詹伟先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满时止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第一项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二○年四月三十日

　　证券代码：000831                证券简称：五矿稀土                公告编号：2020-025

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于董事长辞职及提名非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到黄国平先生提交的书面辞职报告。黄国平先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，黄国平先生不在公司担任任何职务。

　　黄国平先生确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。公司董事会对黄国平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　经控股股东五矿稀土集团有限公司提名，推选刘雷云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。公司于2020年4月30日召开第八届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意提名刘雷云先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次提名的非独立董事候选人尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二○年四月三十日

　　附：刘雷云先生简历

　　刘雷云：男，1965年7月生，汉族，中国共产党党员，大学本科，硕士学位，高级国际商务师，毕业于清华大学材料科学与工程专业，2003年清华大学工商管理EMBA。曾任五矿发展股份有限公司常务副总经理、党委副书记、总经理、党委书记、董事。现任中国五矿集团有限公司工会主席、职工董事，中国五矿股份有限公司监事会主席。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：担任中国五矿集团有限公司工会主席、职工董事，中国五矿股份有限公司监事会主席；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　证券代码：000831                证券简称：五矿稀土                公告编号：2020-026

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于2019年年度股东大会增加临时

　　提案暨股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议决定于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，具体内容详见公司于2020年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（        公告编号：2020-020）。

　　公司于2020年4月30日收到控股股东五矿稀土集团有限公司（以下简称“五矿稀土集团”）书面提交的《关于提请五矿稀土股份有限公司2019年年度股东大会增加临时提案的函》，提请将《关于补选非独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2019年年度股东大会一并审议。

　　根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，五矿稀土集团目前持有公司股份235,228,660股，占公司股份总数的23.98%。公司董事会认为其具备提出临时提案的资格，上述临时提案内容属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。2020年4月30日，公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，具体内容详见2020年5月6日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第四次（临时）会议决议公告》（        公告编号：2020-024）、《关于董事长辞职及提名非独立董事候选人的公告》（        公告编号：2020-025）。

　　除增加上述临时提案外，公司2019年年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。公司对2020年4月24日发布的《关于召开2019年年度股东大会的通知》补充通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议届次：2019年年度股东大会

　　2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年5月15日（星期五）14:50。

　　网络投票时间：2020年5月15日（星期五）。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日09:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月15日09:15～15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2020年5月8日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2020年5月8日（星期五）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第（8）、（9）、（10）项时，关联股东需回避表决。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、召开地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案

　　（1）《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　（2）《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　（3）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　（4）《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

　　（5）《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　（6）《关于清算关闭所属分离企业的议案》

　　（7）《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

　　（8）《关于预计2020年日常关联交易的议案》

　　（9）《关于签订〈金融服务协议〉的议案》

　　（10）《关于预计2020年金融服务关联交易的议案》

　　（11）《关于补选非独立董事的议案》

　　由于第（11）项提案只涉及补选一名非独立董事，因此采取非累计投票制方式。

　　以上提案的具体内容于2020年5月6日在巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司2019年年度股东大会资料》（增加提案版）。

　　2、其他内容

　　听取公司三位独立董事2019年度述职报告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。

　　（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。

　　2、登记时间

　　2020年5月11日8:30～11:30，13:00～17:00

　　3、登记地点

　　江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　4、会议联系方式

　　联系人：舒艺、李梦祺、廖江萍

　　联系电话：0797-8398390

　　传真：0797-8398385

　　地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层

　　邮编：341000

　　5、会议费用

　　会期预定半天，费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、第八届董事会第四次（临时）会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二○年四月三十日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年5月15日的交易时间，即09:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日（现场股东大会召开当日）09：15，结束时间为2020年5月15日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹授权委托        先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2019年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：              委托人股东账户：

　　持有上市公司股份的性质：

　　受托人签名（盖章）：         受托人身份证号码：

　　委托日期：      年   月   日

　　■

　　填写说明：

　　1、对每个提案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

　　2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；

　　3、本次股东大会审议提案8.00、9.00、10.00时，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有限公司需回避表决；

　　4、由于提案11.00只涉及补选一名非独立董事，因此采取非累计投票制方式。

　　证券代码：000831                证券简称：五矿稀土                公告编号：2020-027

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监王宏源先生递交的书面辞职报告。王宏源先生因工作安排，提请辞去公司财务总监职务。辞职后，王宏源先生原担任公司及所属各企业的其他职务不变。公司董事会对王宏源先生在担任公司财务总监期间对公司的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2020年4月30日召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任齐书勇先生为公司财务总监（简历附后），任期自公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二○年四月三十日

　　附：齐书勇先生简历

　　齐书勇：男，1977年8月生，汉族，中国共产党党员，大学本科学历，注册会计师。曾任中国五矿股份有限公司审计部经济效益审计部部门经理、工程项目审计部部门经理，中国五矿股份有限公司审计部副总经理，中国五矿集团有限公司审计部副部长。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：无；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。

　　证券代码：000831                证券简称：五矿稀土                公告编号：2020-028

　　五矿稀土股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月30日召开第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司董事会同意聘任詹伟先生为公司副总经理（简历附后），任期自公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　五矿稀土股份有限公司董事会

　　二○二○年四月三十日

　　附：詹伟先生简历

　　詹伟：男，1970年3月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任五矿资源有限公司执行董事、副总经理，五矿盐湖有限公司总经理。现任五矿盐湖有限公司董事长、党委书记。

　　与控股股东及实际控制人的关联关系：五矿盐湖有限公司董事长、党委书记；

　　持有上市公司股份数量：0股；

　　是否为失信被执行人：否；

　　是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分：否；

　　是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。