本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。

　　2、会议召开时间：2020年4月30日下午13:30

　　网络投票时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月30日上午9:15至下午15:00中的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室

　　4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会

　　5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

　　公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议。北京市天元律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星化工股份有限公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、总体情况

　　参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份为141,100,265股，占本公司有表决权的总股份数的29.3959%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份为141,099,765股，占公司股份总数的29.3958%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共计1人，共计持有公司有表决权股份500股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

　　4、中小投资者投票情况

　　通过现场投票和网络投票的中小投资者共4人，代表公司有表决权股份数9,719,813股，占公司股份总数的2.0250%。

　　四、 议案审议及表决情况

　　本次会议以现场表决和网络投票方式审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《龙星化工2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意141,099,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。

　　2、 审议通过了《龙星化工2019年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意141,099,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。

　　3、审议通过了《龙星化工2019年度财务决算报告》

　　表决情况：同意141,099,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。

　　4、审议通过了《龙星化工2019年度利润分配预案》

　　表决情况：同意141,099,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意9,719,313股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9949%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股。

　　5、审议通过了《龙星化工2019年度董事、监事、高管人员报酬的议案》

　　表决情况：同意141,099,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意9,719,313股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9949%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股。

　　6、审议通过了《龙星化工2019年关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》

　　表决情况：同意141,099,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意9,719,313股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9949%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股。

　　7、审议通过了《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构的议案》

　　表决情况：同意141,099,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意9,719,313股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9949%；反对500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权0股。

　　8、审议通过了审议《关于龙星化工2020年向银行申请综合授信融资的议案》

　　表决情况：同意141,099,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。

　　9、审议通过了《关于龙星化工2020年为子公司提供担保的议案》

　　表决情况：同意141,099,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。

　　10、审议通过了《关于焦作龙星2020年为龙星化工提供担保的议案》

　　表决情况：同意141,099,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。

　　11、审议通过了《龙星化工2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意141,099,765股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股。

　　五、律师见证情况

　　(一)律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　(二)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　(一)  龙星化工股份有限公司2019年度股东大会会议决议。

　　(二)  北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司2019年度股东大会的法律意见。

　　特此公告

　　龙星化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日