本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议时间：2020年5月7日15:00—16:30

　　●会议内容：南京高科股份有限公司“2019年度业绩说明会”

　　●会议召开方式：微信小程序网络互动

　　一、说明会类型

　　公司已于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2019年年度报告及摘要。为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“2019年度业绩说明会”。

　　二、说明会召开时间和形式

　　召开时间：2020年5月7日（周四）15:00-16:30

　　召开形式：微信小程序网络互动方式

　　三、公司出席说明会的人员

　　公司董事长徐益民先生、总裁陆阳俊先生、副总裁兼董事会秘书谢建晖女士、副总裁兼财务总监周克金先生。

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可在2020年5月7日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提前提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者于2020年5月7日15:00-16:30在微信中搜索“南京高科投资者关系”小程序或使用微信扫一扫功能扫描下方二维码，依据提示，授权登入“南京高科投资者关系”小程序，即可参与交流。

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　　五、联系方式：

　　联 系 人：孙越海  蒋奇辰

　　联系电话：025-85800728

　　传    真：025-85800720

　　电子邮件：600064@600064.com

　　特此公告。

　　南京高科股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年五月六日