一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人龙炼、主管会计工作负责人吴晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）邱伟珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　注：1、营业收入下降主要是投资业务收入有所下降。

　　2、归属于上市公司股东的净利润本期发生亏损主要是由于交易性金融资产公允价值变动影响。

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：：人民币元

　　1. 合并资产负债表项目大幅变动的原因说明：

　　■

　　2. 合并利润表项目大幅变动的原因说明：

　　■

　　3. 合并现金流量表项目大幅变动的原因说明：

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：A股 600695    证券简称：A股 绿庭投资    编号：临2020-017

　　B股 900919       B股 绿庭B股

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　第九届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会2020年第一次临时会议于2020年4月28日在公司总部召开，本次会议以通讯方式召开。本次会议的通知于2020年4月22日以书面、电子邮件等方式发出。公司董事会现有9名成员，均亲自出席本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长龙炼主持，会议经审议通过如下决议：

　　1、审议通过《2020年第一季度报告正文及全文》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，内容详见同日披露的《上海绿庭投资控股集团股份有限公司关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》（临2020-018）。表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　2020年4月30日

　　证券代码：A股 600695    证券简称：A股 绿庭投资    编号：临2020-018

　　B股 900919       B股 绿庭B股

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●增资标的公司名称：上海大江晟欣食品有限公司（以下简称“大江晟欣”）；

　　●增资金额：以债权转股权对大江晟欣增加注册资本人民币9,000万元；

　　●本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组；

　　●本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准。

　　一、增资事项概述

　　（一）增资事项基本情况

　　为优化全资子公司大江晟欣的资产负债结构，上海绿庭投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）以债转股的方式对大江晟欣增资人民币9,000万元。本次增资完成后，大江晟欣注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币14,000万元。增资完成后，公司仍持有大江晟欣100%的股权，大江晟欣仍为公司的全资子公司。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第九届董事会2020年第一次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次增资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　1、名称：上海大江晟欣食品有限公司

　　2、统一社会信用代码：913101150878981667

　　3、地址：中国（上海）自由贸易试验区富特西三路77号10幢11层1103室

　　4、法定代表人：朱家菲

　　5、注册资本：人民币5,000万元

　　6、成立日期：2014-03-06

　　7、营业期限：2014-03-06至2024-03-05

　　8、经营范围：批发非实物方式：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏），食用农产品（除生猪），健身器材的销售，电子商务（除增值电信、金融业务）；投资管理，商务信息咨询（除经纪），从事货物及技术的进出口业务，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　9、主要财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　三、本次增资的主要内容

　　1、经公司与大江晟欣一致同意并确认，公司以对大江晟欣提供借款形成的债权中的9,000万元向大江晟欣增资，即公司将应收款9,000万元转作对大江晟欣股权投资，增加大江晟欣注册资本9,000万元。

　　2、增资完成后，大江晟欣注册资本由5,000万元增加至14,000万元，公司仍持有大江晟欣100%股权。

　　四、本次增资对上市公司的影响

　　1、本次公司以债转股方式对公司全资子公司大江晟欣增资，是为了优化大江晟欣资产负债结构，促进其未来健康发展。

　　2、本次公司对大江晟欣进行增资后，大江晟欣仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会发生变更。本次增资不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、本次增资的风险分析

　　公司本次增资的登记变更事项尚需工商管理部门的批准，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求，根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司

　　2020年4月30日

　　公司代码：600695 900919                          公司简称：绿庭投资  绿庭B股

　　上海绿庭投资控股集团股份有限公司