证券代码：002270                        证券简称：华明装备                        公告编号：〔2020〕032号

　　第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人肖毅、主管会计工作负责人雷纯立及会计机构负责人(会计主管人员)汤振辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、资产负债表科目变动分析

　　单位：万元

　　■

　　2、利润表科目变动分析

　　单位：万元

　　■

　　3、现金流量表科目变动分析

　　单位：万元

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2019年12月3日华明电力装备股份有限公司（以下简称“华明装备”）全资子公司山东华明电力科技有限公司（以下简称“山东华明”）与济南高新区中心区腾笼换业推进中心（以下简称“腾笼中心”）签署了《国有建设用地使用权收回合同》，本事项已经公司第五届董事会第五次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于2019年12月19日披露的《关于审议〈国有建设用地使用权收回合同〉的公告》(公告编号：〔2019〕090号）。

　　2、2020年1月21日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议同意公司全资子公司上海华明电力设备工程有限公司（以下简称“华明工程”）以自有资金收购山东诚尚能源有限公司（以下简称“诚尚公司”）100.00％股权。本次收购已于2020年4月3日完成工商变更登记，诚尚公司成为公司全资孙公司。2020年4月13日，公司召开第五届董事会第九次会议决议，审议通过《关于全资子公司对其下属公司增资的议案》，同意华明工程以现金方式对诚尚公司增资 29,000 万元人民币；同时审议通过《关于出售下属公司股权的议案》，同意拟将华明工程持有的诚尚公司100%的股权以不低于人民币27,500万元的股权转让价款转让给富阳新能源科技（南阳）有限公司。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　五、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　证券代码:002270       证券简称:华明装备      公告编号：〔2020〕033号

　　华明电力装备股份有限公司

　　关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2020年4月22日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2020年4月29日以现场加通讯表决方式召开。

　　本次会议应参加表决的董事9人，实际参加的董事9人。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：

　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第一季度报告全文》及正文。

　　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　公司第五届董事会第十一次会议决议。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002270       证券简称：华明装备      公告编号：〔2020〕034号

　　华明电力装备股份有限公司

　　关于第五届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2020年4月22日以邮件、短信或专人送达的方式通知各位监事，会议于2020年4月29日在上海市普陀区同普路977号以现场加通讯方式召开。

　　本次会议应参加表决的监事3人，实际参加的监事3人，会议由监事会主席朱建成先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。全体监事以记名投票表决方式表决，形成决议如下：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2020年第一季度报告全文》及正文。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　华明电力装备股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

　　华明电力装备股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：002270  证券简称：华明装备  公告编号：〔2020〕031号

　　华明电力装备股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）的资金需求，董事会同意华明装备对国家开发银行上海市分行（以下简称“国开银行”）向华明制造提供的不超过人民币16,000万元的融资提供连带责任保证担保，担保期限为三年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

　　成立日期：1995年4月3日

　　注册资本：3911.225万人民币

　　法定代表人：肖毅

　　注册地点：上海市普陀区同普路977号

　　主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　华明制造系公司100%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方：华明电力装备股份有限公司

　　被担保方：上海华明电力设备制造有限公司

　　担保方式：连带责任保证担保

　　保证范围：债权人在授信额度内向被担保方提供的全部债权，包括本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金以及实现债权和担保权利的费用。

　　保证期间：合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

　　担保合同尚未签署，公司为被担保人提供的具体担保范围、担保金额、保证期限及其他条款以实际签署的担保合同为准。

　　四、对公司的影响

　　公司本次为全资子公司提供担保主要是为了保证其生产经营的正常资金需求，符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保，公司对全资及控股子公司的担保余额为491,499,100元，占公司2019年经审计的净资产比例为20.40%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　华明电力装备股份有限公司董事会

　　2020年4月30日