一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司董事会拟以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东按每10股派发现金0.50元（含税），本年度不实施资本公积金转增股本方案。此预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。独立董事已就上述事项发表独立意见。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务

　　根据中国证监会上市公司行业分类标准，公司所处行业为医药制造业。公司坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，主要从事药品的研发、生产和销售，是湖北省医药工业龙头企业和国家级企业技术中心，位列中国医药工业信息中心“2018年度中国医药工业百强榜”第28位。经过20多年的发展，公司现已在神经系统用药、生育调节药、维吾尔民族药、两性健康等细分领域形成领导或领先地位，近年来逐步开拓美国仿制药业务。

　　公司及下属子公司拥有566个药品生产批文，其中有37个独家品规产品，共有152个产品被纳入国家基药目录、302个产品被纳入国家医保目录，同时还拥有80多个FDA批准的ANDA文号。公司主要药（产）品包括枸橼酸芬太尼注射液、枸橼酸舒芬太尼注射液、注射用盐酸瑞芬太尼、咪达唑仑注射液、盐酸氢吗啡酮注射液、盐酸纳布啡注射液、米非司酮制剂、祖卡木颗粒、硫酸新霉素原料药、黄体酮原料药等，产品基本情况详见年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、（四）行业经营性信息分析”中关于“主要药（产）品基本情况”的内容。

　　（二）公司经营模式

　　公司采用集团总部统一制订战略规划和业务目标计划、各事业部和各子公司在各细分领域进行专业化运营的管理模式，通过建立目标责任考核体系和激励与约束相结合、适应市场发展的运行机制，提高公司资产经营的整体效率和效益，实现公司持续健康发展。

　　公司主要经营模式如下：

　　1、医药工业

　　公司紧紧围绕“品质立企”的发展主线，按照国家新版GMP或美国CGMP要求组织药品生产，在此基础上推进研发创新和市场体系建设工作，不断巩固和加强核心产品的竞争优势与市场地位。集团下属各医药工业子公司积极培育“大品种”，建立了由营销副总、市场和医学支持部门、销售管理部门以及各区域办事处构成的医药市场体系，收集、整理并分析药品临床使用信息及临床需求信息并反馈给公司质量和研发部门，持续改进产品质量并提升产品管线的研发创新能力，实现产品和市场的良性互动发展。

　　2、医药商业

　　公司已分别在湖北省、四川省搭建区域性医药商业网络，各医药商业子公司以“做医疗机构综合服务商”为目标，从事医药产品的配送、分销及相关业务。公司下属各医药商业子公司可分为省级公司和市级公司两个层级，省级公司为管理及采购平台，市级公司负责完善终端销售网络，承接省级公司业务，实现统购分销，向各级医疗机构提供药品、器械、医疗设备、试剂、耗材、健康产品、技术及管理服务等。公司按区域分配销售人员，为上游药品生产企业提供医药物流和货款结算业务，为下游医疗机构提供医药产品及相关服务。

　　（三）行业情况说明

　　医药行业是国民经济的重要组成部分，医药行业的需求具有刚性特征，受宏观经济波动的影响较小，属于弱周期行业。医药行业也没有明显的区域性或季节性特征。国家工业和信息化部《医药工业发展规划指南》指出：医药工业是关系国计民生的重要产业，是中国制造2025和战略性新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的重要保障。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是中国医药工业整体跃升的关键时期。

　　1、全球医药行业发展情况

　　随着经济发展、人口增加、社会老龄化加快以及民众健康意识的不断增强，全球医药市场整体增长平稳；市场规模的增长一方面是由于一些主要药品的专利陆续到期，更多的仿制药开始进入市场，药品的可及性得到有效提升；另一方面得益于新兴国家的经济快速增长拉动了药品需求。中国产业信息网数据显示，2019年全球药品市场需求将达12,249亿美元，2015-2019年全球药品市场需求年均复合增长率将维持在4%-5%之间，亚洲（日本除外）、非洲、澳大利亚的医药市场增速则大幅超过全球增速。

　　2、中国医药行业发展情况

　　近年来，中国医药市场一直保持稳定增长。国民经济保持稳定增长，居民可支配收入增加和消费结构升级，健康中国建设稳步推进，医保体系进一步健全，人口老龄化加速和全面两孩政策实施，都将继续推动中国医药市场持续增长。国家统计局数据显示，2019年1-11月，中国规模以上医药制造企业营业收入累计达到21,596.50亿元，同比增长8.9%；实现利润总额2,842.80亿元，同比增长10%。

　　2019年，在带量采购扩围、国家医保目录调整、《药品管理法》修订出台等政策的多重影响下，中国医药行业的竞争环境发生重大变化，即将进入优胜劣汰、转型升级的新周期。以“降价控费、鼓励创新、提升质量、规范行业行为”为目标的改革举措将在未来相当长的一段时间延续，这为规范化运作的企业提供了更好的发展机遇。公司将紧跟国家改革与发展的大趋势，坚持“做医药健康领域细分市场领导者”的发展战略，严格落实“归核聚焦”工作和产品线建设，增强产品开发能力，提升风险管控和生产运营水平，加强各业务板块的协同作用，不断增强可持续发展能力。

　　（四）报告期内主要业绩驱动因素

　　1、公司严格落实“归核聚焦”工作，严格控制负债规模，着力提升经营质量，集中资源发展既定专业细分领域。

　　2、核心医药工业积极培育“大品种”，高度重视市场准入、学术推广、渠道拓展等工作，为公司经营规模与利润的稳步提升奠定了坚实基础。

　　3、坚持研发创新和国际化拓展，一方面加快核心领域的创新药研发项目，另一方面围绕产品线推进特色仿制药的开发上市，不断丰富产品管线，积极拓展欧美成熟市场和非洲、中亚、东南亚等新兴市场。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　公司于2019年4月11日发布《人福医药集团股份公司公开发行2016年公司债券2019年本息兑付暨摘牌公告》，并于2019年4月22日完成债券本息兑付及摘牌相关工作。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　2018年6月6日，联合信用评级有限公司出具了《人福医药集团股份公司公司债券2018年跟踪评级报告》（联合[2018]781号），联合信用评级有限公司通过对公司长期信用状况和发行的“16人福债”进行跟踪评级：公司主体长期信用等级为AA+，本期公司债券跟踪信用评级为AA+，评级展望为稳定。该评级结果与上次无变化，并一直维持至今。具体情况详见公司于2018年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。报告期内公司发行银行间债务融资工具所获评级情况与上述评级结果一致。

　　2019年2月1日，因公司发布了《2018年年度业绩预亏公告》，鉴于业绩亏损对公司经营、财务状况可能产生的影响，联合信用评级有限公司决定将公司主体长期信用等级以及“16人福债”的债项信用等级列入信用评级观察名单。此次被列入信用观察名单对投资者适当性管理未造成直接影响，联合信用评级有限公司将持续对公司整体经营情况、资金流动性状况以及偿债资金筹措进展进行关注，并与公司保持沟通，以及时评估公司主体信用水平及其所发行的“16人福债”的债项信用水平。具体情况详见公司于2019年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

　　2019年4月25日，联合信用评级有限公司出具《关于人福医药集团股份公司主体长期信用等级及“16人福债”终止跟踪评级的通知》，因“16人福债”已全部兑付并摘牌，联合信用评级有限公司将公司主体信用等级以及“16人福债”的债项信用等级移出信用评级观察名单，并终止对“16人福债”的跟踪评级。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入2,180,660.58万元，较上年同期增加317,277.94万元，同比增长17.03%；实现归属于上市公司股东的净利润84,254.49万元，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,817.93万元，实现扭亏为盈。若剔除上年同期计提商誉减值损失及无形资产减值损失共计310,289.01万元的影响，公司2019年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加9,748.98万元，增幅为22.12%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

　　（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

　　（3）财政部于2019年5月9日发布了修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，修订后的准则自2019年6月10日起施行，对于2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换，要求根据修订后的准则进行调整。

　　（4）财政部于2019年5月16日发布了修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》，修订后的准则自2019年6月17日起施行，对于2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整，对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组，要求根据修订后的准则进行调整。

　　本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。具体情况详见年度报告“第十一节 财务报告”之“五、41.重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本年度纳入合并财务报表范围子公司共计169家，具体子公司见年度报告第十一节“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：600079      证券简称：人福医药      编号：临2020-040号

　　人福医药集团股份公司

　　第九届董事会第四十五次会议决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第四十五次会议于2020年4月28日（星期二）上午9:00以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知时间为2020年4月18日。会议应到董事九名，实到董事九名，全体高级管理人员列席了本次会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议（预）案：

　　议案一、公司《2019年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　议案二、公司《2019年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　议案三、公司《2019年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　　议案四、公司《审计委员会2019年度履职情况报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　　议案五、审阅公司《2019年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司《2019年度内部控制评价报告》及会计师出具的《内部控制审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　　议案六、审阅年审会计师出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　　议案七、公司《2019年年度财务决算报告》及《2020年年度财务预算报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　议案八、董事会审计委员会关于审计报告的审核意见

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　议案九、审阅董事会审计委员会提交的《关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年年度审计工作的总结报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　　议案十、公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　　议案十一、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案

　　鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，董事会同意向其支付2019年度财务报告审计报酬300万元，2019年度内部控制审计报酬100万元。

　　董事会拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年年度审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计；并提请股东大会授权公司董事会与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2020年年度审计费用。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详细内容见公司同日披露的临2020-042号《人福医药集团股份公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　议案十二、公司2019年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2019年度合并报表归属于母公司股东的净利润为842,544,886.94元，母公司报表净利润为199,399,510.91元；截至2019年12月31日，公司可供分配利润为3,055,897,299.66元，母公司累计未分配利润为385,734,608.76元。

　　根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司分红》、上交所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定，公司于2020年4月14日发布公告，就2019年年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。意见征集有效期内，公司共收到11份利润分配建议，其中要求现金分红的建议1份，要求资本公积金转增股本的建议1份，要求送红股的建议4份，要求现金分红和资本公积金转增股本的建议1份，要求资本公积金转增股本和送红股的建议2份，要求现金分红、资本公积金转增股本和送红股的建议1份，要求不分红的建议1份。

　　综合考虑公司所处行业特点、经营战略需要以及公司的资金需求安排，为了保证公司目前的发展速度，持续深化公司战略，经董事会审议，公司2019年度拟以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。公司董事会拟定本年度不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详细内容见公司同日披露的临2020-043号《人福医药集团股份公司2019年年度利润分配预案公告》。

　　议案十三、关于董事、监事、高级管理人员薪酬认定的预案

　　为保证公司董事、监事及高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、监事及高级管理人员的劳动权益，公司提出公司董事、监事、高管人员薪酬的确定办法，标准如下：

　　1、独立董事津贴

　　根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，经审议通过拟给予每位独立董事每年人民币4.8万元（即每月4,000元、含税）的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

　　2、其他董事、监事薪酬

　　根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。

　　3、高级管理人员薪酬原则

　　高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任，由董事会薪酬与考核委员会进行考核评定。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　议案十四、关于公司董事会换届选举的预案

　　鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名委员会审核，现决定提名李杰先生、邓霞飞先生、张小东先生、周汉生先生、王学海先生、黄峰先生、刘林青先生、何其生先生、王学恭先生为第十届董事会董事候选人，其中刘林青先生、何其生先生、王学恭先生为独立董事候选人。

　　董事候选人简历详见附件。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　议案十五、关于2020年度预计为子公司提供担保的预案

　　为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

　　1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会时止，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过706,500.00万元以及美元总额不超过10,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

　　2、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会时止，授权人福湖北为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过20,000.00万元、人福四川为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过12,000.00万元、北京医疗为北京人福器械申请人民币不超过3,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

　　3、预计为各公司提供担保的计划额度如下：

　　■

　　4、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的贷款担保额度进行审批。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详细内容见公司同日披露的临2020-044号《人福医药集团股份公司关于2020年度预计为子公司提供担保的公告》。

　　议案十六、关于2020年度预计为子公司提供关联担保的预案

　　为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

　　1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会时止，为下属控股子公司综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保：

　　■

　　2、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。

　　因上述控股子公司的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述控股子公司提供担保事项为关联担保。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。公司董事李杰、邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余7名董事参与了表决。

　　详细内容见公司同日披露的临2020-045号《人福医药集团股份公司关于2020年度预计为子公司提供关联担保的公告》。

　　议案十七、关于公司发行超短期融资券的预案

　　为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过25亿元（含25亿元）、发行期限不超过270天的超短期融资券，在注册有效期（两年）内分期择机发行，募集资金用于公司本部及控股子公司偿还有息债务以及补充营运资金等。提请股东大会授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜（包括但不限于发行期限、履行方式、利率等），并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详细内容见公司同日披露的临2020-046号《人福医药集团股份公司关于拟发行超短期融资券的公告》。

　　议案十八、关于聘任公司副总裁的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，公司董事会决定聘任李莉娥女士、张红杰先生、尹强先生担任公司副总裁，任期自董事会通过之日起至第九届董事会到期换届为止。

　　副总裁简历详见附件。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详细内容见公司同日披露的临2020-047号《人福医药集团股份公司关于聘任公司副总裁的公告》。

　　议案十九、关于提请召开2019年年度股东大会的议案

　　公司董事会拟定于2020年5月29日（星期五）上午9:30召开2019年年度股东大会，并向全体股东发布会议通知。为有效保障全体股东的合法权益，公司决定本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对相关议案进行投票表决，也可以到会参加会议进行现场投票表决。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详细内容见公司同日披露的临2020-049号《人福医药集团股份公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　议案二十、公司《2020年第一季度报告》

　　公司全体董事保证公司2020年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《人福医药集团股份公司2020年第一季度报告》。

　　以上第二项、第三项、第七项、第十项至第十七项预案尚需提请公司2019年年度股东大会进一步审议。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　附件：

　　董事候选人简历：

　　1、李杰，男，1955年7月生，中国国籍，中共党员，大学本科，正高级工程师，2003年5月至今任公司董事，2006年9月至2020年4月任公司总裁，2020年4月至今任公司董事长。

　　2、邓霞飞，男，1963年12月生，中国国籍，农工党员，工学博士，正高级工程师，1998年3月至2020年4月任公司副总裁，2000年8月至今任公司董事，2020年4月至今任公司总裁。

　　3、张小东，男，1951年9月生，中国国籍，中共党员，硕士，正高级经济师，现任当代科技董事、武汉当代科技投资有限公司董事兼总经理、武汉当代乾源科技有限公司董事、武汉明诚金石科技有限公司董事、天风证券董事、广州卓润机电设备有限公司执行董事及总经理等，1997年1月至今任公司董事。

　　4、周汉生，男，1963年6月生，中国国籍，民建会员，应用化学博士，现任当代科技董事长兼总经理、武汉当代科技投资有限公司董事长、武汉当代乾源科技有限公司董事长兼总经理、武汉明诚金石科技有限公司董事长兼总经理、华泰保险集团股份有限公司董事、武汉世众联教育投资有限公司董事、武汉上品书意文化有限公司执行董事及总经理等，2017年4月至今任公司董事。

　　5、王学海，男，1974年8月生，中国国籍，中共党员，企业管理博士，正高级经济师。现任当代科技董事、武汉当代科技投资有限公司监事、武汉当代乾源科技有限公司监事、武汉明诚金石科技有限公司董事、湖北省长江产业投资集团有限公司董事、湖北机场集团有限公司董事、湖北楚商之家投资有限公司董事长、北京雷石原点集团股份有限公司董事、瑞多仕（武汉）制药有限公司董事、Douyu international holdings limited董事等，2006年9月至2020年4月任公司董事长，2003年5月至今任公司董事。

　　6、黄峰，男，1969年12月生，中国国籍，中共党员，经济管理专业研究生，曾任武汉光谷建设投资有限公司总经理、党委副书记、董事长，2016年11月至今任武汉高科国有控股集团有限公司党委书记、董事长，2018年5月至今任公司董事。

　　7、刘林青，男，中共党员，管理学博士，现任武汉大学经济与管理学院教授,企业管理和产业经济博士生导师，MBA和MPAcc专业学位硕士生导师，兼任三丰智能装备集团股份有限公司独立董事、武汉力源信息技术股份有限公司独立董事、迈博药业有限公司独立董事。

　　8、何其生，男，1974年4月生，中国国籍，中共党员，国际法博士，曾任武汉大学法学院教授，现任北京大学法学院教授，2016年4月至今任公司独立董事。

　　9、王学恭，男，1972年1月生，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，曾在华北制药集团公司任职，现任中国医药企业管理协会副会长、三一创新（北京）投资管理有限公司董事、三一众智（天津）企业管理咨询有限公司监事、杭州尚健生物技术有限公司董事、北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事等，2016年4月至今任公司独立董事。

　　副总裁简历：

　　1、李莉娥，女，1965年3月生，中国国籍，中共党员，药物化学硕士，正高级工程师，2001年10月至今任宜昌人福药业有限责任公司总工程师，2008年11月至今任人福医药集团股份公司总工程师，2012年10月至今任宜昌人福药业有限责任公司副总裁。

　　2、张红杰，男，1966年7月生，中国国籍，中共党员，大学学历，正高级经济师，曾任武汉人福康诚医药有限公司副总经理、湖北人福医药集团有限公司常务副总经理，2012年4月至今任湖北人福医药集团有限公司董事长兼总经理。

　　3、尹强，男，1981年8月出生，中国国籍，中共党员，药学硕士，高级经济师，曾任公司项目经理、行政总监、新疆维吾尔药业有限责任公司总经理，2016年9月至今任新疆维吾尔药业有限责任公司董事长。

　　证券代码：600079    证券简称：人福医药    编号：临2020-041号

　　人福医药集团股份公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届监事会第十二次会议于2020年4月28日（星期二）上午9:00以现场结合通讯表决方式召开，会议通知发出日期为2020年4月18日。会议应到监事五名，实到监事五名。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议案：

　　议案一、公司《2019年度监事会工作报告》

　　具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　　议案二、审阅公司《2019年度内部控制评价报告》

　　公司监事会已审阅公司《2019年度内部控制评价报告》，认为该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　公司《2019年度内部控制评价报告》及会计师出具的《内部控制审计报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　　议案三、公司《2019年年度财务决算报告》及《2020年年度财务预算报告》

　　议案四、公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

　　公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　　议案五、关于公司监事会换届选举的预案

　　鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，本届监事会现决定提名杜越新先生、齐民先生、郑承刚先生、孔娜女士、夏渊先生为第十届监事会监事候选人，其中孔娜女士和夏渊先生为职工代表监事候选人。

　　监事候选人简历详见附件。职工代表监事选举情况详见公司同日披露的临2020-048号《人福医药集团股份公司关于职工代表大会选举职工监事的决议公告》。

　　议案六、公司《2020年第一季度报告》

　　公司《2020年第一季度报告》详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

　　以上第一项、第三项至第五项预案尚需提请公司2019年年度股东大会进一步审议。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司监事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　监事会候选人简历：

　　1、杜越新，男，1958年8月生，中国国籍，中共党员，世界经济学硕士，现任天风证券董事、嘉德投资控股有限公司董事长、北京沃德韦尔节能环保科技有限责任公司董事、中诚信投资集团有限公司董事、北京智象信息管理咨询有限公司董事、《管理现代化》杂志社社长、上海苏珞商务咨询有限公司执行董事兼总经理等，2005年3月至今任公司监事长。

　　2、齐民，男，1950年4月生，中国国籍，中共党员，经济学博士，高级经济师，2001年5月至2013年7月任武汉三特索道集团股份有限公司董事长、党委书记，现任庐山三叠泉缆车有限公司董事、中电光谷联合控股有限公司独立非执行董事，2014年5月至今任公司监事。

　　3、郑承刚，男，1971年6月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾任武汉人福药业有限责任公司生产部部长，2004年至今任湖北葛店人福药业有限责任公司总经理、董事。

　　4、孔娜，女，1980年12月生，中国国籍、中共党员，经济管理专业在职研究生，曾任武汉市社会保险基金结算中心武汉养老保险科副科长、武汉当代科技产业集团股份有限公司人力资源部部长，2020年4月至今任公司党委副书记。

　　5、夏渊，男，1981年7月出生，中国国籍，经济法硕士，曾任汇康生物科技有限责任公司副总经理，2017年5月至今任公司行政总监。

　　证券代码：600079    证券简称：人福医药    编号：临2020-042号

　　人福医药集团股份公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第四十五次会议，审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该预案提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地 址位于中国北京海淀区知春路1号学院国际大厦1504室，在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　大信事务所首席合伙人为胡咏华先生。截至2019年12月31日，大信事务所从业人员总数4,134名，其中合伙人112名，注册会计师1,178名，注册会计师较上年增加74名。注册会计师中，超过700人从事过证券服务业务。

　　3、业务规模

　　大信事务所2018年度业务收入13.01亿元，净资产8,629万元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入11.34亿元、证券业务收入4.42亿元。2019年度，大信事务所服务的上市公司年报审计客户148家（含H股），收费总额1.76亿元。上市公司客户主要分布于制造业、信息传输及软件和信息技术服务行业，平均资产额99.44亿元。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2017-2019年度，受到行政处罚1次，行政监管措施12次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人：张文娟，中国注册会计师，合伙人，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务，未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：刘红平，中国注册会计师、注册税务师，具有证券业务服务经验，为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计、重大资产重组和再融资等证券服务，未在其他单位兼职。

　　质量控制复核人员：刘仁勇，中国注册会计师，合伙人，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　2、相关人员的独立性和诚信情况

　　签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　2019年度财务审计费用300万元（含税），内控审计费用100万元（含税），合计人民币400万元（含税），较上一期增加30.00万元。董事会将提请股东大会授权公司管理层根据审计要求和范围，按照市场公允合理的定价原则与大信事务所协商确定2020年度相关审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一） 董事会审计委员会意见

　　公司第九届董事会审计委员会对大信事务所的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2019年度的审计工作进行了审核，认为其在2019年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，切实履行了审计机构应尽的职责。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录，同意向公司董事会提议续聘大信事务所为公司2020年度审计机构。

　　（二）独立董事关于本次拟续聘会计事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事的事前认可意见：大信事务所在为公司提供2019年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作；为保证公司审计工作的延续性，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交董事会审议。

　　公司独立董事的独立意见：大信事务所具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，可以满足公司2020年财务报告和内部控制审计工作的要求。本次聘请会计师事务所不存在损害公司及全体股东的利益的情况，同意续聘大信事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）公司第九届董事会第四十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的预案》，同意续聘大信事务所为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）本次续聘大信事务所为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：600079   证券简称：人福医药  编号：临2020-043号

　　人福医药集团股份公司

　　2019年年度利润分配预案公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。

　　●  本次利润分配以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元（含税），具体日期将在权益分派实施公告中明确，公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。

　　●  在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●  本年度现金分红比例低于30%，主要因公司处于快速发展阶段，产品研发培育、市场开拓等均需要较大资金的投入。

　　一、利润分配预案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2019年度归属于上市公司股东的净利润为842,544,886.94元，截至2019年12月31日，公司可供分配利润为3,055,897,299.66元。经董事会审议，公司2019年度拟以实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。以公司目前股份总数1,353,704,302股扣除截至2020年4月28日已累计回购的14,575,932股后的股份数量为基数进行测算，合计拟派发现金红利66,956,418.50元（含税）。若按以上方式测算，公司2019年度现金分红（包括公司2019年度以集中竞价交易方式回购49,990,348.20元计入现金分红）比例为13.88%。

　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司本年度拟不实施资本公积金转增股本方案。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司2019年归属于母公司所有者的净利润为842,544,886.94元，截至2019年12月31日，2019年母公司累计可供分配利润为385,734,608.76元，公司拟分配的现金红利总额（包括报告期内已实施的股份回购金额）为116,946,766.70元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：

　　公司所处医药行业属于技术主导型行业，具有技术进步快、产品更新换代快的特点，而技术的发展以及产品的更新均需要资金支持。公司下属医药工业子公司紧紧围绕“品质立企”的发展主线，按照国家新版GMP 或美国CGMP 要求组织药品生产，在此基础上推进研发创新和市场体系建设工作，不断巩固和加强核心产品的竞争优势与市场地位；下属医药商业子公司立足区域性商业网络，为上游药品生产企业提供医药物流和货款结算业务，为下游医疗机构提供医药产品及相关服务。

　　2019年度，公司实现营业收入21,806,605,804.72元，实现归属于上市公司股东的净利润842,544,886.94元。为巩固公司在核心业务上的竞争优势，增强可持续发展能力，公司将进一步加强在产品研发、市场拓展、人才储备等方面的投入，公司自身发展对资金需求较大。

　　综合考虑公司所处行业特点、经营战略需要以及公司的资金需求安排，为了保证公司目前的发展速度，持续深化公司战略，公司提出上述2019年年度利润分配预案。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2020年4月28日召开第九届董事会第四十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，该预案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，公司董事会提出的2019年年度利润分配预案充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及人福医药《公司章程》、《分红回报规划》的要求，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

　　四、相关风险提示

　　（一）公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：600079   证券简称：人福医药   编号：临2020-044号

　　人福医药集团股份公司关于

　　2020年度预计为子公司提供担保的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：

　　1、 湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）及其下属全资或控股子公司；

　　2、 四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）及其下属全资或控股子公司；

　　3、 宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）；

　　4、 武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；

　　5、 北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；

　　6、 人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；

　　7、 广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；

　　8、 武汉人福医疗集团有限公司（以下简称“人福医疗集团”）及其下属全资或控股子公司；

　　9、 武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”） 及其下属全资或控股子公司；

　　10、 杭州福斯特药业有限公司（以下简称“杭州福斯特”）；

　　11、 杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“杭州诺嘉”）及其下属全资或控股子公司；

　　12、 天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；

　　13、 湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）；

　　14、 武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）；

　　15、 湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”）；

　　16、 河南百年康鑫药业有限公司（以下简称“百年康鑫”）；

　　17、 武汉人福利康药业有限公司（以下简称“人福利康”）；

　　18、 郑州人福博赛生物技术有限责任公司（以下简称“郑州博赛”）；

　　19、 东莞集思工业设计有限公司（以下简称“东莞集思”）；

　　20、 Epic Pharma, LLC（以下简称“Epic Pharma”）及其下属全资或控股子公司；

　　21、 北京人福医疗器械有限公司（以下简称“北京人福器械”）。

　　● 本次预计提供的担保金额及在授权范围内已实际为其提供的担保余额：

　　人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2020年度预计为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过706,500.00万元以及美元总额不超过10,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保；同时授权人福湖北为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过20,000.00万元、人福四川为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过12,000.00万元、北京医疗为北京人福器械申请人民币不超过3,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的最高担保额度（包含尚未使用的贷款额度）合计为人民币571,800.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：为保护公司利益，上述被担保的控股子公司将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

　　1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会时止，为公司全资或控股子公司申请人民币总额不超过706,500.00万元以及美元总额不超过10,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

　　2、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会时止，授权人福湖北为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过20,000.00万元、人福四川为其下属全资或控股子公司申请人民币不超过12,000.00万元、北京医疗为北京人福器械申请人民币不超过3,000.00万元的综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保。

　　3、本次预计提供担保的金额及在授权范围内已实际为其提供的担保额度如下：

　　■

　　4、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。

　　本次担保授权申请事宜已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）人福湖北

　　1、被担保人名称：湖北人福医药集团有限公司

　　2、注册地点：武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层

　　3、法定代表人：张红杰

　　4、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外诊断试剂、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发（含冷藏冷冻药品）；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发、租赁；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程、消防工程施工；预包装食品、保健食品批发；医疗器械I类批发（或零售）、租赁；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、消毒用品、化妆品、初级农产品批零兼营；网络管理系统技术服务；普通货物运输；普通货运代理；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）；普通货物仓储服务；企业管理咨询服务；医药仓储设备验证服务；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、维修；机电设备、管道及配件批零兼营、安装；会议服务；商务咨询服务；企业营销策划；自有房屋租赁；特殊食品批零兼售。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，人福湖北资产总额697,398.70万元，净资产199,381.79万元，负债总额498,016.91万元，其中银行贷款总额267,791.03万元，流动负债总额421,990.05万元，2019年营业收入635,074.81万元，净利润14,470.11万元。

　　截至2020年3月31日，人福湖北资产总额818,214.03万元，净资产202,541.69万元，负债总额615,672.34万元，其中银行贷款总额329,213.37万元，流动负债总额539,645.48万元，2020年1-3月营业收入129,568.77万元，净利润3,159.90万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其83.52%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。

　　（二）人福四川

　　1、被担保人名称：四川人福医药有限公司

　　2、注册地点：成都市高新区九兴大道14号5栋1单元902、903号

　　3、法定代表人：田萍

　　4、经营范围：医药科技的技术咨询、转让、租赁；医药项目投资；销售：生化药品、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、中药材、中药饮片、医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；批发兼零售：预包装食品、医用包装材料、医用辅料、保洁用品、保健用品（不含性保健品）、塑料制品、办公用品、纸制品、家用电器、洗涤用品、化妆品、消毒用品；麻醉药品和第一类精神药品；货物进出口；货物运输服务；自有房屋租赁；仓储服务；设备租赁；社会经济咨询；企业管理服务；会务服务；电子设备及机械设备；实验设备及材料；仪器仪表；电子产品；橡胶制品；化工原料；第二类精神药品；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉销售。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，人福四川资产总额225,073.90万元，净资产37,015.45万元，负债总额188,058.44万元，其中银行贷款总额43,370.60万元，流动负债总额188,058.44万元，2019年营业收入306,678.77万元，净利润9,140.24万元。

　　截至2020年3月31日，人福四川资产总额235,732.98万元，净资产38,001.50万元，负债总额197,731.47万元，其中银行贷款总额52,484.59万元，流动负债总额197,731.47万元，2020年1-3月营业收入60,159.64万元，净利润986.05万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司持有其70%的股权。

　　（三）三峡制药

　　1、被担保人名称：宜昌三峡制药有限公司

　　2、注册地点：宜昌市点军区紫阳路8号

　　3、法定代表人：晏涛

　　4、经营范围：药品生产；兽药生产；食品添加剂生产；药品研究、兽药研究；食品添加剂研究、销售；氨基酸系列产品生产、销售、研究；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；收购本企业所需的碎米、油料、黄豆饼、花生饼、麦麸、玉米芯等农产品。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，三峡制药资产总额109,909.76万元，净资产24,951.66万元，负债总额84,958.10万元，其中银行贷款总额25,900.00万元，流动负债总额52,764.08万元，2019年营业收入25,239.66万元，净利润-2,383.82万元。

　　截至2020年3月31日，三峡制药资产总额111,450.98万元，净资产23,531.99万元，负债总额87,918.99万元，其中银行贷款总额25,860.00万元，流动负债总额56,853.36万元，2020年1-3月营业收入3,739.24万元，净利润-1,419.67万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权。

　　（四）武汉人福

　　1、被担保人名称：武汉人福药业有限责任公司

　　2、注册地点：湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

　　3、法定代表人：唐维

　　4、经营范围：医药产品的开发、研制、技术服务；加工服务及货物进出口；冻干粉针剂、小容量注射剂、颗粒剂、硬胶囊剂（含激素类）、混悬剂、片剂、软膏剂、栓剂、口服溶液剂、原料药（尿激酶）的生产及批发兼零售；医药科技的技术咨询、技术开发、技术转让；设备租赁；企业管理咨询；物业租赁；物业服务；会议会展服务；为科技企业提供孵化管理服务。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，武汉人福资产总额66,131.45万元，净资产54,407.27万元，负债总额11,724.18万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额10,824.17万元，2019年营业收入59,076.85万元，净利润8,073.57万元。

　　截至2020年3月31日，武汉人福资产总额70,647.62万元，净资产55,203.19万元，负债总额15,444.42万元，其中银行贷款总额5,569.15万元，流动负债总额14,572.98万元，2020年1-3月营业收入8,556.12万元，净利润795.92万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司持有其98.33%的股权，公司控股子公司宜昌人福药业有限责任公司持有其1.67%的股权。

　　（五）北京医疗

　　1、被担保人名称：北京巴瑞医疗器械有限公司

　　2、注册地点：北京市大兴区亦庄小羊坊天尊苑D-09

　　3、法定代表人：魏威

　　4、经营范围：批发医疗器械Ⅲ类；批发医疗器械Ⅲ类；批发医疗器械Ⅱ类；批发体外诊断试剂；普通货运、货物专用运输；互联网信息服务；销售医疗器械（Ⅰ类）、化工原料、化学试剂、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、五金产品、家用电器、日用品、办公用品、文化用品、通讯设备、工艺美术品、清洁用品；经济贸易咨询；企业管理；医院管理；科技咨询、服务；市场调查；企业管理咨询；教育咨询；公共关系服务；企业策划、设计；健康咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；会议服务（不含食宿）；旅游信息咨询；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；物业管理；承办展览展示活动；软件开发；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；租赁、维修医疗器械；技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；出租商业用房。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，北京巴瑞资产总额154,559.77万元，净资产125,283.12万元，负债总额29,276.65万元，其中银行贷款总额7,000.00万元，流动负债总额29,276.65万元，2019年营业收入130,695.97万元，净利润20,469.67万元。

　　截至2020年3月31日，北京医疗资产总额151,370.85万元，净资产126,741.18万元，负债总额24,629.66万元，其中银行贷款总额14,000.00万元，流动负债总额24,629.66万元，2020年1-3月营业收入17,168.18万元，净利润1,458.06万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司持有其80%的股权。

　　（六）武汉普克

　　1、被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司

　　2、注册地点：武汉东湖新技术开发区神墩二路99号

　　3、法定代表人：孟晓峰

　　4、经营范围：生物工程、中药制剂（中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原材料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理进出口（不含国家限制或者禁止进出口的货物及技术）；软胶囊剂、药品的研发、生产及批发兼零售。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，武汉普克资产总额74,731.57万元，净资产33,761.24万元，负债总额40,970.34万元，其中银行贷款总额5,911.17万元，流动负债总额28,653.46万元，2019年营业收入29,294.83万元，净利润3,731.18万元。

　　截至2020年3月31日，武汉普克资产总额71,623.45万元，净资产34,293.40万元，负债总额37,330.04万元，其中银行贷款总额5,102.08万元，流动负债总额25,354.12万元，2020年1-3月营业收入3,607.54万元，净利润532.17万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司持有其81.46%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其95.66%权益。

　　（七）广州贝龙

　　1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司

　　2、注册地点：广州市经济技术开发区禾丰路63号

　　3、法定代表人：孙健

　　4、经营范围：通用设备制造业。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，广州贝龙资产总额49,351.32万元，净资产15,030.02万元，负债总额34,321.30万元，其中银行贷款总额12,200.00万元，流动负债总额29,136.30万元，2019年营业收入18,238.51万元，净利润970.43万元。

　　截至2020年3月31日，广州贝龙资产总额48,277.55万元，净资产14,236.38万元，负债总额34,041.17万元，其中银行贷款总额 14,000.00万元，流动负债总额28,860.17万元，2020年1-3月营业收入3,036.08万元，净利润-793.64万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司持有其73.66%的股权。

　　（八）人福医疗集团

　　1、被担保人名称：武汉人福医疗集团有限公司

　　2、注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号人福医药集团C7栋615室

　　3、法定代表人：陈亮

　　4、经营范围：对医疗机构、健康服务业、医学教育机构、医疗技术服务机构等医疗行业的投资与管理；企业咨询服务；医用设备的研发与生产；互联网信息服务；医疗软件的开发与销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；餐饮管理、餐饮服务；物业管理。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，人福医疗集团资产总额90,334.67万元，净资产19,448.13万元，负债总额70,886.54万元，其中银行贷款总额32,822.00万元，流动负债总额38,014.25万元，2019年营业收入4,655.79万元，净利润-6,036.84万元。

　　截至2020年3月31日，人福医疗集团资产总额64,222.39万元，净资产18,629.67万元，负债总额45,592.72万元，其中银行贷款总额18,732.00万元，流动负债总额26,813.47万元，2020年1-3月营业收入738.76万元，净利润-818.47万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权。

　　（九）武汉天润

　　1、被担保人名称：武汉天润健康产品有限公司

　　2、注册地点：武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号

　　3、法定代表人：王玮

　　4、经营范围：乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、预包装食品批发兼零售。（凭许可证在核定期限内经营）;计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务；计生用品、医疗器械二类(避孕套)、日用化学品、电子产品、农副产品、宠物用品、宠物饲料的零售兼批发、货物运输；货物及技术进出口业务；商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询（不含营业性演出）、会议展览服务、仓储服务（不含危险品）、装卸搬运服务。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，武汉天润资产总额29,649.38万元，净资产12,156.40万元，负债总额17,492.98万元，其中银行贷款总额10,073.30万元，流动负债总额15,992.98万元，2019年营业收入33,916.18万元，净利润660.78万元。

　　截至2020年3月31日，武汉天润资产总额27,863.55万元，净资产12,065.41万元，负债总额15,798.14万元，其中银行贷款总额 9,059.90万元，流动负债总额14,298.14万元，2020年1-3月营业收入5,237.30万元，净利润-90.99万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权。

　　（十）杭州福斯特

　　1、被担保人名称：杭州福斯特药业有限公司

　　2、注册地点：浙江省杭州市建德市梅城镇新胜路17号

　　3、法定代表人：陈亮

　　4、经营范围：开发、研究、生产、销售：医药中间体产品，原料药（详见药品生产许可证）。经营进出口业务。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，杭州福斯特资产总额33,064.78万元，净资产13,279.46万元，负债总额19,785.32万元，其中银行贷款总额11,700.00万元，流动负债总额12,107.32万元，2019年营业收入16,125.18万元，净利润1,162.54万元。

　　截至2020年3月31日，杭州福斯特资产总额32,682.65万元，净资产13,395.14万元，负债总额19,287.51万元，其中银行贷款总额13,700.00万元，流动负债总额9,624.67万元，2020年1-3月营业收入4,648.70万元，净利润115.68万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司持有其70%的股权。

　　（十一）杭州诺嘉

　　1、被担保人名称：杭州诺嘉医疗设备有限公司

　　2、注册地点：杭州市下城区庆春路42号1004室

　　3、法定代表人：金焱

　　4、经营范围：批发、零售：第二类医疗器械、第三类医疗器械；批发：体外诊断试剂；服务：医疗器械的的技术开发、技术咨询、技术服务，机械设备的租赁；其他无需报经审批的一切合法项目。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，杭州嘉诺资产总额23,246.74万元，净资产12,584.47万元，负债总额10,662.26万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额10,662.26万元，2019年营业收入44,766.27万元，净利润-119.10万元。

　　截至2020年3月31日，杭州诺嘉资产总额22,959.30万元，净资产12,981.18万元，负债总额9,978.12万元，其中银行贷款总额 0.00万元，流动负债总额9,978.12万元，2020年1-3月营业收入9,593.73万元，净利润396.71万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司持有其80%的股权。

　　（十二）天津中生

　　1、被担保人名称：天津中生乳胶有限公司

　　2、注册地点：天津自贸区（空港经济区）西十四道223号

　　3、法定代表人：贾云昆

　　4、经营范围：医用乳胶制品、日用橡胶制品制造；橡胶、乳胶制品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、电器设备试验、能量测试、为企业及家庭提供劳务服务；电器设备修理；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普通货物运输。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，天津中生资产总额5,991.38万元，净资产1,868.72万元，负债总额4,122.67万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额4,122.67万元，2019年营业收入13,745.00万元，净利润-803.31万元。

　　截至2020年3月31日，天津中生资产总额6,657.03万元，净资产1,607.17万元，负债总额5,049.86万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额5,049.86万元，2020年1-3月营业收入2,092.67万元，净利润-261.54万元。

　　6、与上市公司关联关系：见下图

　　■

　　（十三）人福成田

　　1、被担保人名称：湖北人福成田药业有限公司

　　2、注册地点：天门经济开发区天仙路1号

　　3、法定代表人：刘长国

　　4、经营范围：散剂、原料药及医药中间体的生产、销售；栓剂、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、洗剂（含激素类）、搽剂、喷雾剂、酊剂的生产、销售；Ⅲ类医疗器械的销售；进出口贸易。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，人福成田资产总额13,840.74万元，净资产11,799.48万元，负债总额2,041.26万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,802.44万元，2019年营业收入12,911.98万元，净利润636.77万元。

　　截至2020年3月31日，人福成田资产总额15,789.98万元，净资产11,856.91万元，负债总额3,933.07万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额3,709.59万元，2020年1-3月营业收入3,307.58万元，净利润57.43万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司持有其51.81%的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其100%权益。

　　（十四）康乐药业

　　1、被担保人名称：武汉康乐药业股份有限公司

　　2、注册地点：武汉经济技术开发区3MA地块（创业三路29号）

　　3、法定代表人：江书银

　　4、经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、煎膏剂（膏滋）、糖浆剂、口服溶液剂、合剂、露剂、酊剂、洗剂（含中药提取车间）、饮料、保健食品生产、批发零售、道路货物运输。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，康乐药业资产总额28,612.15万元，净资产7,440.86万元，负债总额21,171.29万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额20,689.09万元，2019年营业收入6,089.72万元，净利润3,125.31万元。

　　截至2020年3月31日，康乐药业资产总额29,912.46万元，净资产7,073.20万元，负债总额22,839.26万元，其中银行贷款总额1,000.00万元，流动负债总额21,362.24万元，2020年1-3月营业收入681.79万元，净利润-367.66万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司持有其99.71%的股权，公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其0.29%的股权。

　　（十五）人福药辅

　　1、被担保人名称：湖北人福药用辅料股份有限公司

　　2、注册地点：赤壁市赤壁大道1269号

　　3、法定代表人：黄建华

　　4、经营范围：空心胶囊生产、销售；自营进出口；空心胶囊所需原辅材料销售；食品添加剂生产、销售。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，人福药辅资产总额8,175.66万元，净资产590.84万元，负债总额7,584.82万元，其中银行贷款总额1,900.00万元，流动负债总额5,679.95万元，2019年营业收入4,527.38万元，净利润-425.57万元。

　　截至2020年3月31日，人福药辅资产总额8,736.97万元，净资产230.05万元，负债总额8,506.91万元，其中银行贷款总额 2,400.00万元，流动负债总额7,402.04万元，2020年1-3月营业收入496.14万元，净利润-360.78万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司持有其51%的股权。

　　（十六）百年康鑫

　　1、被担保人名称：河南百年康鑫药业有限公司

　　2、注册地点：郸城县金星路168号

　　3、法定代表人：王宣

　　4、经营范围：药品、食品、保健品、消毒剂、中药材、中药饮片、配方颗粒、化学原料药及中间体、卫生材料、包装材料研发、生产、来料加工、销售及相关产品的进出口业务；中药材种植、加工、收购；自有土地使用权转让、租赁、房屋租赁；医药技术咨询、推广、转让、服务；普通货物运输。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，百年康鑫资产总额34,796.31万元，净资产7,072.72万元，负债总额27,723.59万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额27,322.03万元，2019年营业收入8,260.20万元，净利润3,276.41万元。

　　截至2020年3月31日，百年康鑫资产总额35,544.94万元，净资产6,720.00万元，负债总额28,824.94万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额28,447.07万元，2020年1-3月营业收入3,687.62万元，净利润-352.72万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司持有其100%的股权。

　　（十七）人福利康

　　1、被担保人名称：武汉人福利康药业有限公司

　　2、注册地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道666号人福医药集团C7栋216室

　　3、法定代表人：沈洁

　　4、经营范围：药品、保健食品的研发与生产；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，人福利康资产总额13,676.90万元，净资产10,529.95万元，负债总额3,146.95万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,046.80万元，2019年营业收入509.43万元，净利润-2,419.17万元。

　　截至2020年3月31日，人福利康资产总额13,555.01万元，净资产10,169.23万元，负债总额3,385.78万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额2,285.63万元，2020年1-3月营业收入0.00万元，净利润-360.71万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有人福利康67.33%的股权。

　　（十八）郑州博赛

　　1、被担保人名称：郑州人福博赛生物技术有限责任公司

　　2、注册地点：郑州经济技术开发区第一大街28号

　　3、法定代表人：王保林

　　4、经营范围：医疗器械一类、二类、三类（临床检验分析仪器；体外诊断试剂）的技术开发、生产、销售；销售：生物制品（疫苗除外）、电子设备及配套产品、化工产品；医疗设备租赁、维修；软件开发；商务信息咨询；从事货物或技术的进出口业务。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，郑州博赛资产总额2,054.95万元，净资产540.25万元，负债总额1,514.70万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,455.82万元，2019年营业收入2,037.18万元，净利润-630.09万元。

　　截至2020年3月31日，郑州博赛资产总额1,945.65万元，净资产353.97万元，负债总额1,591.68万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,532.79万元，2020年1-3月营业收入361.10万元，净利润-186.28万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有湖北人福诊断技术有限公司66.67%的股权，湖北人福诊断技术有限公司持有郑州博赛50%的股权，且在郑州博赛董事会席位中占多数，对人福博赛形成控制权。

　　（十九）东莞集思

　　1、被担保人名称：东莞集思工业设计有限公司

　　2、注册地点：广东省东莞市常平镇龙鹤路1号501室

　　3、法定代表人：贾云昆

　　4、经营范围：电子产品、五金制品、塑胶制品、工艺品、家具设计服务；电脑动画设计服务；电脑平面设计服务；模具设计与制造；研发、产销、加工：电子产品、五金产品、塑胶产品、陶瓷产品、玻璃及其制品、人造皮革制品、布料制品、人造羽毛、人造花、蜡烛、箱包、机械自动化设备；货物或技术进出口。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，东莞集思资产总额5,021.31万元，净资产1,119.68万元，负债总额3,901.63万元，其中银行贷款总额5.00万元，流动负债总额3,901.62万元，2019年营业收入7,542.18万元，净利润808.47万元。

　　截至2020年3月31日，东莞集思资产总额5,107.67万元，净资产1,062.74万元，负债总额4,044.93万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额4,044.93万元，2020年1-3月营业收入1,240.36万元，净利润-46.84万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司持有其56%的股权。

　　（二十）Epic Pharma

　　1、被担保人名称：Epic Pharma, LLC

　　2、注册地点：2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, New Castle County, Delaware 19808

　　3、法定代表人：孟晓峰

　　4、经营范围：药品的研发、生产、销售。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，Epic Pharma资产总额200,453.16万元，净资产88,942.44万元，负债总额111,510.72万元，其中银行贷款总额48,833.40万元，流动负债总额62,677.32万元，2019年营业收入84,109.89万元，净利润1,652.53万元。

　　截至2020年3月31日，Epic Pharma资产总额204,718.74万元，净资产92,534.42万元，负债总额112,184.32万元，其中银行贷款总额49,595.70万元，流动负债总额62,588.62万元，2020年1-3月营业收入22,014.87万元，净利润2,174.95万元。

　　6、与上市公司关联关系：公司全资子公司Humanwell Heathcare USA，LLC持有其100%的股权。

　　（二十一）北京人福器械

　　1、被担保人名称：北京人福医疗器械有限公司

　　2、注册地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天华街21号院7号楼四层410室

　　3、法定代表人：曾伟

　　4、经营范围：销售医疗器械（I类）、计算机、软件及辅助设备、五金产品、家用电器、日用品、电子产品、文化用品、化工产品、通讯设备、工艺美术品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、早孕检测笔、早孕检测盒、化妆品、医疗器械Ⅱ类、消毒用品；医疗器械租赁；技术开发、咨询、服务、转让、推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；维修办公设备、仪器仪表；企业管理；物业管理；承办展览展示；经济贸易咨询；会议服务；园林绿化工程；组织文化艺术交流活动；仓储服务；代理进出口；出租商业用房；医疗器械维修；销售食品；互联网信息服务；批发药品；批发医疗器械Ⅲ类；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，北京人福器械资产总额17,559.77万元，净资产16,113.72万元，负债总额1,446.05万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,446.05万元，2019年营业收入10,894.07万元，净利润4,745.71万元。

　　截至2020年3月31日，北京人福器械资产总额17,776.54万元，净资产16,616.45万元，负债总额1,160.09万元，其中银行贷款总额0.00万元，流动负债总额1,160.09万元，2020年1-3月营业收入1,325.63万元，净利润502.73万元。

　　6、与上市公司关联关系：北京医疗持有其100%的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据上述各子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

　　公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告，为保护公司利益，上述控股子公司将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司全资或控股子公司，经营业务正在正常进行并同控股子公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　公司独立董事认为：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司下属全资或控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额为735,194.30万元，占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的72.42%；其中对全资或控股子公司提供的担保总额为727,194.30万元，占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的71.63%，其余为向河南人福医药有限公司（公司原持有其100%股权，现已出售该股权）提供的担保8,000万元。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为河南人福医药有限公司提供的担保将持续至到期日终止。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：600079   证券简称：人福医药   编号：临2020-045号

　　人福医药集团股份公司关于

　　2020年度预计为子公司提供关联担保

　　的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称：

　　1、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；

　　2、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）及其下属全资或控股子公司；

　　3、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）。

　　● 本次预计提供担保的金额及在授权范围内已实际为其提供的担保额度：

　　■

　　上表已提供担保的最高额度包含尚未使用的贷款额度。

　　●本次担保是否有反担保：是

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次关联担保事项尚需通过公司股东大会批准。

　　一、关联担保情况概述

　　为支持公司下属各子公司的发展，解决其流动资金短缺问题及提高融资效率，规范公司对外担保行为，公司董事会根据各子公司的资金需求状况，拟向股东大会申请以下授权：

　　1、提请股东大会同意公司在股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会时止，为下属控股子公司综合授信或其他形式融资提供连带责任保证担保：

　　■

　　2、提请股东大会授权董事会在上述规定事项范围内，对符合上述条件的各子公司申请的担保额度进行审批。

　　因上述控股子公司的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述控股子公司提供担保事项为关联担保。本次关联担保授权申请事宜已经公司第九届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）宜昌人福

　　1、被担保人名称：宜昌人福药业有限责任公司

　　2、注册地点：湖北省宜昌开发区大连路19号

　　3、法定代表人：李杰

　　4、经营范围：药品生产、销售（以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准）；医疗器械的生产、销售（以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准）；预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售；第一类易制毒化学品生产、经营；医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；药品、食品检测服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；代理进出口；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，宜昌人福资产总额523,306.08万元，净资产352,002.62万元，负债总额171,303.46万元，其中银行贷款总额96,700.00万元，流动负债总额154,718.32万元，2019年营业收入400,551.50万元，净利润110,026.87万元。

　　截至2020年3月31日，宜昌人福资产总额608,827.13万元，净资产383,787.03万元，负债总额225,040.10万元，其中银行贷款总额131,700.00万元，流动负债总额198,818.32万元，2020年1-3月营业收入107,214.13万元，净利润31,776.48万元。

　　6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有宜昌人福67%的股权、国药集团药业股份有限公司持有宜昌人福20%的股权、公司董事长李杰持有宜昌人福6.2%的股权、公司副总裁徐华斌持有宜昌人福1.5%的股权；国药集团药业股份有限公司因持有公司重要子公司宜昌人福10%以上股份，为公司关联法人；股东李杰、徐华斌为公司关联自然人；其他股东非公司关联人。

　　■

　　（二）葛店人福

　　1、被担保人名称：湖北葛店人福药业有限责任公司

　　2、注册地点：湖北省鄂州葛店经济技术开发区

　　3、法定代表人：邓霞飞

　　4、经营范围：生产、销售：1、原料药（含抗肿瘤类）；2、片剂（含激素类，含计划生育用药），硬胶囊剂（计划生育用药），软胶囊剂（激素类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋租赁。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，葛店人福资产总额95,638.64万元，净资产34,852.13万元，负债总额60,786.52万元，其中银行贷款总额20,700.00万元，流动负债总额51,164.53万元，2019年营业收入60,298.21万元，净利润8,150.71万元。

　　截至2020年3月31日，葛店人福资产总额110,704.50万元，净资产37,018.65万元，负债总额73,685.85万元，其中银行贷款总额 26,200.00万元，流动负债总额64,189.63万元，2020年1-3月营业收入13,183.99万元，净利润2,166.53万元。

　　6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有葛店人福81.07%的股权，公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福9.46%的股权，其他股东非公司关联人。

　　■

　　（三）新疆维药

　　1、被担保人名称：新疆维吾尔药业有限责任公司

　　2、注册地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）沈阳街2号

　　3、法定代表人：尹强

　　4、经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产；货物与技术进出口；经纪代理服务。

　　5、财务状况：截至2019年12月31日，新疆维药资产总额52,968.15万元，净资产32,645.61万元，负债总额20,322.54万元，其中银行贷款总额12,000.00万元，流动负债总额18,900.05万元，2019年营业收入53,235.96万元，净利润6,071.50万元。

　　截至2020年3月31日，新疆维药资产总额64,007.98万元，净资产34,904.19万元，负债总额29,103.79万元，其中银行贷款总额15,500.00万元，流动负债总额27,648.05万元，2020年1-3月营业收入18,453.09万元，净利润2,258.58万元。

　　6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有新疆维药73.25%的股权、新疆维吾尔自治区维吾尔医医院持有新疆维药26.75%的股权；新疆维吾尔自治区维吾尔医医院因持有公司重要子公司新疆维药10%以上股份，为公司关联法人。

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　目前，公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该项授权，公司董事会将根据上述各子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

　　公司董事会将在此后每一次关于该授权内发生的担保事项做出具体公告，为保护公司利益，上述控股子公司将为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

　　四、关联担保履行的审议程序

　　1、在提交公司董事会审议前，公司独立董事认真审阅了本次关联担保的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：公司本次提请授权的关联担保主体均为公司控股子公司，其财务状况稳定，资信良好，具备较强的履约能力，该关联担保事项不会损害全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，公司第九届董事会审计委员会发表如下审核意见：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；本次关联担保符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的情形发生；本次关联担保尚需获得公司董事会的批准，与该关联担保有利害关系的关联人应放弃行使在董事会上对该议案的投票权。

　　3、公司第九届董事会第四十五次会议审议通过了《关于2020年度预计为控股子公司提供关联担保的预案》，公司关联董事李杰、邓霞飞已回避表决，该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要；被担保人均为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并同控股子公司签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

　　4、依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事就该关联担保事项作出如下独立意见：本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体均为公司控股子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要；该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，我公司及全资或控股子公司对外担保总额为735,194.30万元，占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的72.42%；其中对全资或控股子公司提供的担保总额为727,194.30万元，占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的71.63%，其余为向河南人福医药有限公司（公司原持有其100%股权，现已出售该股权）提供的担保8,000万元。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保，为河南人福医药有限公司提供的担保将持续至到期日终止。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：600079   证券简称：人福医药   编号：临2020-046号

　　人福医药集团股份公司

　　关于拟发行超短期融资券的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为降低融资成本，优化融资结构，增加资金流动性管理，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，申请的具体方案如下：

　　一、计划注册规模

　　本次拟注册发行规模不超过人民币25亿元（含25亿元）。

　　二、超短期融资券发行日期

　　公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。

　　三、发行超短期融资券的目的

　　发行超短期融资券募集的资金将用于公司本部及控股子公司偿还有息债务以及补充营运资金等。发行超短期融资券可有效降低融资成本，优化融资结构，实现资金的高效运作。

　　四、超短期融资券发行期限

　　公司拟发行的超短期融资券的期限为不超过270天。

　　五、超短期融资券发行方式

　　公司本次拟申请发行的超短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

　　六、超短期融资券发行利率

　　公司本次拟申请发行的超短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　　七、需提请股东大会授权事项

　　公司董事会提请股东大会授权管理层根据市场及公司需要决定发行的相关事宜（包括但不限于发行期限、履行方式、利率等），并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。

　　公司超短期融资券的发行，尚需提请股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：600079     证券简称：人福医药     编号：临2020-047号

　　人福医药集团股份公司

　　关于聘任公司副总裁的公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）于2020年4月28日召开第九届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁提名，董事会同意聘任李莉娥女士、张红杰先生、尹强先生担任公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会到期换届时止。

　　公司独立董事发表了独立意见：经审核，李莉娥女士、张红杰先生、尹强先生具备担任公司副总裁的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；本次高级管理人员的提名、聘任、审议及表决程序等均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，同意聘任李莉娥女士、张红杰先生、尹强先生担任公司副总裁。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码: 600079   证券简称:人福医药   编号:临2020-048号

　　人福医药集团股份公司关于

　　职工代表大会选举职工监事的决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）职工代表大会于近日召开。会议由公司工会主席盖松梅女士主持，出席会议的职工代表共35人，会议经民主表决，做出如下决议：

　　鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举公司职工孔娜女士和夏渊先生担任公司第十届监事会职工代表监事职务，任期三年，自公司股东大会选举产生公司第十届监事会监事之日起计算。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　二〇二〇年四月三十日

　　证券代码：600079证券简称：人福医药公告编号：2020-049

　　人福医药集团股份公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月29日9点30分

　　召开地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月28日

　　至2020年5月29日

　　投票时间为：自2020年5月28日15:00起至2020年5月29日15:00止

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第九届董事会第四十五次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

　　2、 特别决议议案：以上第十一项、第十二项议案需以特别决议通过。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：以上第六项至第十二项议案应对中小投资者单独计票。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第十二项议案

　　应回避表决的关联股东名称：李杰、邓霞飞

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 投资者参加网络投票流程。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次股东大会网络投票起止时间为2020年5月28日15:00至2020年5月29日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件，如是公司法定代表人亲自出席，需提供法定代表人身份证明书（《法定代表人证明书》见附件1）办理登记手续；如法人股东委托代理人出席，则需提供加盖公章的《授权委托书》原件（《授权委托书》见附件2）和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续；

　　（2）境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续；

　　（3）委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团股份公司董事会秘书处；邮政编码：430075。

　　3、登记时间：2020年5月22日至5月28日工作时间，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

　　4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场参与审议表决。

　　六、 其他事项

　　1、联系电话：027-87597232、87173805，传真：027-87597232，电子邮箱：renfu.pr@renfu.com.cn。

　　2、联系人：阮源、严纯；

　　3、出席会议者食宿、交通费用自理；

　　4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　人福医药集团股份公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：

　　法定代表人证明书

　　兹有 先生/女士，现任我单位职务，为我单位法定代表人，特此证明。

　　法定代表人证件号码：

　　有效日期：年月日起至年月日止。

　　公司（盖章）

　　年月日

　　（附件：法定代表人身份证件复印件及签字样本）

　　■

　　说明：

　　1、法定代表人为公司章程中载明的负责人；

　　2、内容填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖；

　　3、此证明书作为办理事项申请材料附件。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　人福医药集团股份公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：600079                          公司简称：人福医药

　　人福医药集团股份公司