一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健审〔2020〕8-277号）审计，公司2019年度当年实现的可供分配的利润为18,743.05万元，累计可供投资者分配的利润为84,746.10万元。根据《公司法》及公司章程的规定，2019年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金2元（含税）,截至2019年12月31日，公司总股本39,500万股，以此计算合计拟派发现金红利7,900万元。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（1）报告期内公司从事的主要业务

　　公司主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套，包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、物位仪表、控制设备及装置和分析仪器等各类单项产品以及系统集成及总包服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　（2）报告期内公司的经营模式

　　①单项产品经营模式

　　A、采购模式

　　公司物资采购实行预算管理，以订单为依据，结合现有库存制订采购计划。针对物资采购规格品种繁多、批量小等特点，对主要生产物资采购设立了集中统一的采购中心，实行分/子公司和公司两级价格监督机制，同时对分/子公司的库存量及采购价格实施实时监控，根据销售订单需求与各种材料的采购间隔期、当日材料的库存量，分析确定应采购的日期和数量，尽可能降低库存。主要分/子公司已实施生产系统ERP，其采购数据来源于销售订单和库存量的精确计算。

　　B、生产模式

　　公司主要采取“以销定产”的生产方式，产品生产具有小批量、多品种的特点，并形成了非核心部件外购（少量外协）与核心部件自行生产的生产模式，产品生产由各生产单位按工艺专业化、流程专业化组织完成，产品质量控制严格按照ISO9001程序文件的规定执行；同时，公司对各单位的生产管理实行统筹管理、分类指导，控制和监督全年生产计划的完成。

　　C、销售模式

　　工业自动化仪表及控制装置品种规格多、专业性强、技术含量和定制生产程度高，为建立并不断完善快速、高效的市场反应机制，更好满足客户的差异化需求，公司主要采用直销模式，构建了区域销售和产品销售相结合的营销体系，两者相互联系、相互依托。公司营销中心负责整体的营销后台管理及服务工作。

　　②系统集成及总包服务经营模式

　　公司依托综合型工业自动化仪表及控制装置制造商的优势，针对石油、化工、电力、冶金、煤炭、市政及环保、建材、轻工、轨道交通、新能源等下游领域客户在新建项目及技术改造等方面对系统集成及总包服务的需求，不断提升基于设计优化、设备选型以及安装调试、维护等技术服务的系统集成及总包服务能力，并通过开展系统集成及总包服务带动单项产品销售。在系统集成及总包服务的产品组合中，除需要公司自产单项产品外，还需外购部分其他产品和装置。

　　（3）行业情况说明

　　①公司所属行业发展阶段

　　工业自动控制系统装置制造业是仪器仪表产业的重要分支，跨装备制造和电子信息两大领域，相关产品主要用于测量和控制工业生产过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、旋转等参数，包括工业用计算机控制系统、检测仪表、执行机构和装置等，广泛服务于石油、化工、冶金、电力、市政环保、煤炭、轻工、建材等国民经济支柱行业，是国家重大装备的重要组成部分，是构建工业物联网、推进智能制造的基础技术手段和支撑，在大数据、智能化引领的新一轮技术革命和产业变革中拥有广阔发展前景。

　　随着我国深入实施制造强国战略，加快工业领域数字化、网络化、智能化进程，国家高度重视本行业的发展，《智能制造发展规划（2016-2020年）》、《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018－2020年）》、《高端智能再制造行动计划（2018-2020年）》、《“5G+工业互联网”512工程推进方案》、《关于进一步深入推进首台（套）重大技术装备保险补偿机制试点工作的通知》等产业规划和政策举措相继出台，为本行业进一步提升发展水平提供了有力支持。从长期市场趋势来看，国家持续深入实施智能制造、绿色制造工程，加快制造业智能化、绿色化、服务化转型，下游行业加大技术改造升级、环保达标、设备更新、关键部件国产化等工作力度，对于智能化装备及技术服务的需求将不断上升。此外，重大科研、生命科学、生物制药、新能源、新材料等领域对高精尖仪器仪表的应用以及国产化替代需求，也将为工业自动控制系统装置制造业开辟发展新空间、赋予发展新动能。

　　②公司所属行业的周期性特点

　　工业自动控制系统装置制造业属宏观经济正相关行业，受宏观经济周期性波动和下游行业经营变化的影响较大。由于仪器仪表采购及安装调试主要处于工业投资的后期阶段，宏观经济影响在本行业的体现具有一定滞后期。下游行业投资特别是新建项目及技术改造项目对本行业发展驱动作用明显，备品备件市场则相对稳定。本行业产品种类繁多、应用领域广泛，不同下游领域的交替发展均可为相关企业带来机遇，并在一定程度上对冲宏观经济波动的冲击和影响，但对企业在技术、产品、市场等方面的快速转换和适应能力提出了更高要求。

　　③公司所处的行业地位

　　公司是国内工业自动控制系统装置制造业的领先企业。工业自动控制系统装置制造业是典型的技术密集型行业，产品种类多、技术涉及面广、生产工艺相对复杂，美日欧一流发达国家和地区的先进企业整体上具有领先优势，尤其在高端产品领域竞争力较强。长期以来，公司坚持技术立企、人才强企，不断加大研发创新投入力度，推动主导产品提档升级，持续提升技术能力和竞争实力，主要产品技术性能国内领先，部分达到国际先进水平，“川仪”品牌在业内享有较高知名度和美誉度。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　2019年8月23日，公司控股股东中国四联仪器仪表集团有限公司（简称“四联集团”）协议转让公司部分股份完成过户登记。四联集团将其持有的川仪股份1,817万股股份（占公司总股本的4.6%）通过非公开协议转让的方式转让给重庆市国有资产监督管理委员会（简称“重庆市国资委”）下属国有独资公司重庆市水务资产经营有限公司。本次转让为重庆市国资委控制企业之间的转让，公司控股股东、实际控制人均未发生变化。川仪股份分别于2019年6月28日、2019年7月2日、2019年8月27日披露了该次股份转让的提示性公告、进展公告和完成过户登记的公告。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2019年，面对深刻变化的国际国内环境和激烈竞争的市场形势，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、重庆市相关工作部署和要求，科学研判、对标对表，以“创新动能促发展，精细管理增效益”为中心，继续深入实施“主力产品优化提升工程”，围绕市场拓展、技术创新、生产运行、管理创效多点发力、精准施策，扎实有序开展各项工作，努力推动高质量发展，取得了持续增长的较好经营业绩。

　　报告期内，公司实现营业收入39.69亿元，同比增长11.58%，主要得益于公司不断提升产品质量和综合服务能力，多渠道拓展市场，在石油、化工、电力等行业销售有所增长。实现归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，同比下降39.38%，主要是2018年归属于上市公司股东的净利润中包含大额医保政策调整结算利得、房产处置等偶发性增利因素，若本报告期公司归属于上市公司股东净利润与2018年剔除上述影响后的归属于上市公司股东净利润相比，同比增长31.39%。实现扣非后归属于上市公司股东净利润1.50亿元，同比增长16.65%，主要系主营业务收入增加以及应收账款收回冲回减值所致。实现每股收益0.59元，扣除非经常性损益后的每股收益0.38元。

　　（1）把握机遇，突出重点，市场开拓取得新进展

　　本报告期，国家宏观经济转型升级、产业结构调整优化、供给侧结构性改革深入推进带来的下游行业发展变化持续凸显，大数据、智能化引领的变革需求日益高涨，工业自动化仪表及控制装置市场机遇与挑战并存。公司积极把握机遇、应对挑战，突出重点市场、重点项目、重点客户，大力加强市场开拓，尤其是抢抓石油、化工、冶金、电力等下游行业中高端市场，瞄准核心客户产业升级、技术改造、环保达标等多样化需求，充分挖掘市场潜力，进一步夯实原有市场优势，并不断开发新的市场资源，巩固和提升市场占有率。报告期内，公司各区域市场中西南、华东、东北继续保持领先态势，华东、中南、西北同比增幅较大；石油化工、电力、冶金、市政及公用环保等领域的新签合同实现较快增长；营业收入同比增幅较大的产品包括温度仪表、分析仪器、智能调节阀、智能变送器等，系统集成及总包服务比上年同期也有所增长。

　　石油、化工市场：聚焦主要行业客户战略转型机遇，持续深化与核心客户的良好战略合作，顺利通过中石油、中石化、中海油、中国化工、中煤等招标采购入网资质审查，多产品、多标段中标中石油、中海油、中石化框架，承接万华化学、三宁化工、浙石化等一批重点项目，温度变送器、智能执行机构、压力表等被中石化评为A级产品，LNG高磅级超低温调节阀、R400 型高频球阀、低温多点热电阻、COT表面热电偶、裂解炉高温高压调节阀等在石化领域实现国产化应用，为高端市场进口替代再添新业绩。

　　电力市场：持续抓好传统电力市场开发，获中国国电、中国华能、中国大唐、中国华电、国电投等招标采购入网，积极对接电力客户需求，中标北京京能秦皇岛热电联产工程、美国通用（GE）巴基斯坦燃煤电站、西南电力越南燃煤电厂、山东电建铁军电力印尼燃煤电站、中国成达印尼燃煤电站等国内外项目。加大清洁能源市场开拓力度，在核电、垃圾焚烧发电等领域取得新的市场突破。

　　冶金市场：报告期内，公司冶金行业市场继续呈现恢复式增长，增幅较上年进一步扩大，与宝武集团、中国五冶、攀钢、湘钢、涟钢等的合作均取得积极进展，除自动化仪表及控制装置外，设备全生命周期健康状态检测诊断系统在冶金行业率先进行的示范应用也收到良好成效。

　　市政公用及环保市场：垃圾发电、有机废气治理、河流污水处理、轨道交通建设为公司相关产品和业务带来了新增点，CEMS系统、VOCs治理业务、轨道交通站台门系统等在扩大行业市场、区域市场方面均有新收获。

　　本报告期，公司对新市场、新用户、新领域的开发进一步扩展，产品进入北京大兴机场油库、冬奥会配套管网、中俄东线天然气管道等国家重点工程；设备全生命周期健康状态监测诊断系统的应用从冶金行业拓展至石化、水泥等行业，并积极布局新能源市场；全新一代PAS300分布式控制系统分别成功应用于精细化工企业、食品企业的中试与产业化基地搬迁改造项目、数字化工厂整体解决方案工程；基于工业互联网的智能水务平台解决方案在水务市场上线应用并推广；此外，制药、酿酒、粮食加工等也成为公司新的市场着力点。

　　面向国际化经营，公司积极在“一带一路”框架下寻求国际市场机会，加强与大型工程公司合作，实现“借船出海”，同时继续加大智能变送器等产品独立出口海外的工作力度，智能执行机构、分析仪器、智能调节阀、智能变送器、智能流量仪表等产品进入美洲、欧洲、东南亚、非洲等市场。

　　（2）创新驱动，夯实优势，技术研发收获新成果

　　报告期内，公司深度聚焦主业，持续加强技术创新，新获批重庆市级及以上重点项目20项，其中国家科技重大专项3项、国家重点研发专项5项，同时启动了一批公司级重点研发项目，以项目为依托，推进主力产品提档升级和新产品研发。截至本报告期末，公司新获专利授权61项（其中发明专利32项）；拥有有效专利632项（其中发明专利225项）、软件著作权68项；在研国家级及重庆市级科技项目42项；新获批“工业自动化测控仪表技术重庆市工业和信息化重点实验室”、“重庆市工业传感器与智能系统技术研究中心”，创新型研发平台扩充至9个；获批高新技术企业增加至5个，创新体系更加健全，创新环境更加优化，创新氛围更趋活跃。

　　继续完善高精度智能压力变送器、智能电动执行机构、智能流量仪表、分析仪器等产品序列，不断提升技术性能指标，满足市场新的应用需求。完成70MPa高压力智能压力变送器研发，填补智能变送器高压力量程空白；电磁冷水水表突破二代传感器设计，测量性能达到行业领先水平；低量程O2、CO激光氧分析仪、PA600系列隔爆在线分析仪进入量产。

　　以石油石化行业、核电行业重大装备国产化为契机，推进特殊工况自动化仪表产品研发。对标国际先进水平的PDS高频球阀在百万吨乙烯装置上、高磅级低温调节阀在LNG接收站上均成功实现首台套应用；HVP30智能阀门定位器在中海油海洋平台上线运行；一体化液控蝶阀执行机构实现小批量市场应用；高压自紧式密封多点热电偶与储罐用多支多点热电阻等新产品研制取得阶段性成果；涵盖流量、温度、压力、物位、控制阀的多门类核级产品研发稳步推进。

　　把握市场发展趋势，着力推进PAS300控制系统及解决方案、设备全生命周期健康状态监测诊断系统工程化应用，完成多个行业系统解决方案设计，并新增一批典型示范工程。

　　不断涌现的技术创新成果推动了经营发展，也获得了业界及客户认可。在2019年中国国际工业博览会上，公司荣获“CIIF工业自动化奖”，报告期内，公司“仪器仪表设备健康管理与故障诊断技术及应用”、“PS7000系列过程分析系统”、“面向流程工业的高端智能测控仪表关键技术研发及产业化”等10余项成果，分别获得中国机械工业联合会、中国仪器仪表学会、中国产学研合作促进会、重庆市人民政府颁发的科学技术奖一等奖、二等奖、三等奖。

　　（3）砥砺匠心，提升能力，智能制造再上新台阶

　　近年来，公司坚持两化融合与智能制造融合发展方向，深入推进生产过程自动化、数字化、智能化，专注精密制造技术、电子技术、信息技术等的协同应用，促进挖潜降本、提质增效、提高产品运作和组织灵活性，匠心铸就高品质、智能化产品，助力下游行业智能化、智慧化升级。

　　本报告期，公司“智能现场仪表技术升级和产能提升项目”完成所有子项建设内容并通过验收，通过项目建设，智能执行机构主要生产设备数控化率达到90%，产能提升175%；智能流量仪表实现产品结构优化和技术工艺改进，产能提升147%；温度仪表实现核心工序全部自加工并突破生产流程中的关键瓶颈，新增两座百万千瓦核电机组核电温度仪表配套能力；智能调节阀新增产能28000台/年，产能提升56%，上述相关产品精益制造水平提升、产能释放的综合效应逐步显现。完成智能压力变送器总装测试线自动化升级改造，满足产品多品种共线生产测试，实现生产过程信息可追溯，增强产品在线实时的机、电、软设计协同能力。同时，持续进行气体分析仪器与系统生产线、水环境分析仪器与系统生产线等优化建设。

　　报告期内，为全力提高川仪“智造”能力，有效衔接“十三五”、“十四五”规划，公司制定并启动了《智能制造实施方案（2019-2022年）》，贯穿高质量发展主线，进一步打造两化深度融合的数字化工厂和同行业世界先进水平的智能生产线，七大智能生产线（优化）建设项目列入重庆市属国有重点企业智能制造和智能应用规划项目库（2019-2022年第一批）。2019年，公司智能电动执行机构生产数字化车间获得重庆市数字化车间认证，是公司继工业传感器之后第二个获得认证的数字化车间。公司入围《中国智能制造排行榜TOP100》，“工业仪表5G应用”入选工信部“5G＋工业互联网”试点示范项目。

　　加强基础生产管理。针对关键、多量生产物资实施多供方开发，积极引进优质供应商；规范招投标管理流程，严格执行集中招标、比价采购，推动降本、增效、提质；抓实抓细精益生产和5S管理，强化生产组织和调度协调，优化资源配置，提高生产效率；加强品质管控，产品抽查合格率达到100%，先后获重庆市2019年QC成果二等奖3个、三等奖2个；牢固树立安全发展理念，深化安全生产技术管理体系建设和安全生产标准化工作，全面达成年度安全生产、环境保护、职业健康和消防安全目标，全年无重大安全责任事故发生。

　　（4）规范运行，严控风险，管理创效迈出新步伐

　　牢记“四个敬畏”，坚守“四条底线”，依法依规经营。积极推进企业党建工作与公司治理有机融合，进一步加强内控建设、健全内控体系，结合公司实际和相关监管要求，系统性修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《独立董事工作制度》以及生产物资采购、设备招标、质量改进、客户信用评审等制度规章，深入开展常规及专项检查督查，进一步强化内控制度执行力。通过现场培训、在线课程等多种方式，先后举行合规培训10次，切实增强董监高及相关管理人员规范运作意识与履职能力，促进公司稳健、合规经营，努力提高经营管理制度化、规范化、科学化水平。

　　围绕质量变革、效率变革、动力变革，抓好年度重点工作任务；着眼“十三五”收官和“十四五”发展，优化中长期战略布局。坚持市场与技术“双轮驱动”，厚植发展优势，增强发展动能。结合实际进一步深化营销体系改革，提高单兵及团队战斗力，扩大市场占有率，提升销售毛利；推进技术创新体制和激励机制建设，丰富创新平台，引导创新实践，加大科技成果考核、评价和奖励力度，调动激发科技人员的创新激情与创造活力。通过重大项目投资、固定资产投资、股权投资等多种方式，加强资源整合和能力建设，完善产品及市场布局。本报告期以来，公司先后投资设立重庆川仪科学仪器有限公司、江西川仪三川智慧水务科技有限公司、重庆四联传感器技术有限公司。

　　发挥全面预算管理的引领作用，提高数据信息资源对经营管理决策的服务效能。以“两金”管理为重点，强化经营活动全链条中的业务、财务风险控制，严格合同评审、合同执行和货款回收分级负责制，采取有效措施降低应收账款及存货。报告期，公司营业收入同比增长11.58%，应收账款余额同比下降11.13%，经营活动现金流量净额6.24亿元，较上年同期大幅增加，现金流结构更趋合理。夯实财务基础管理，以价值管理为主线，盯住事、抓落实；以资金管理为核心，坚持“现金为王”不动摇。健全重大项目责任人制度，加强立项审批、过程监督及投后管理，科学开展项目后评价，努力降低经营风险。

　　全力抗击新冠疫情，积极履行社会责任。2020年初，新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发，我国和全球均遭遇新冠疫情的严峻考验。疫情爆发后，公司一方面认真抓好自身疫情防控工作，一方面积极履行社会责任，向重庆红十字会捐赠现金200万元用于抗击疫情，并向部分国内外客户、合作伙伴捐赠抗疫物资，略尽绵薄之力。同时主动作为，于春节假期迅速启动应急保障快速反应机制，依托进出口公司平台和保税区优势，保障陆军军医大学进口医疗设备快速通关并随援鄂医疗队顺利抵达湖北疫区；紧急组织生产血液分析仪、CRP一体机等医疗设备所需前池铂电极材料等，全力驰援抗疫一线；为贵州等地提供余氯监测仪、毒性监测仪，保证疫情防控期间饮用水水源地监测安全；公司承担石化、电力等行业相关客户运维保障任务的各项目部，全员坚守岗位，确保装置平稳运行，满足国计民生基本保障需求。

　　（5）激活核心资源，优化队伍结构，人才强企发掘新动能

　　人才资源是企业最核心的资源。公司坚持把人才工作放在优先发展的战略位置，深入贯彻“人才兴企、人才强企”理念，践行“高端引领、注重激励、以用为本、人企合一”的工作思路，适应企业发展要求，推进人力资源开发与管理。报告期内，公司继续加大人力资源结构调整力度，通过培养、引进各类专业人才，加强技术、营销、生产、管理各领域人才队伍的梯次配备；在人才培养和甄选上注重市场导向、业绩导向的“赛马机制”，专业线、管理线并行，搭建人才成长“双通道”；健全人才激励政策，完善差异化薪酬考核体系，切实向一线、一流倾斜；广开渠道引进优秀应届毕业生和社会成熟人才，年内新入职员工本科及硕士、博士学历占比74%。

　　大力加强“三高”人才队伍建设，夯实多层次员工学习培训体系，提高人力资源整体素质。发挥院士专家工作站、重点实验室及研究中心、技能大师工作室、劳模工作室、高技能人才培养基地、校企联合人才培养及实践基地等平台作用，加强人才培养，充实高素质技术人才、高素质经营管理人才、高素质技能人才队伍；举办三期走进华为管理实践培训班，完成中高层经营管理骨干全覆盖脱产轮训；继续选送优秀青年干部攻读工业工程、工商管理等硕士、博士；开展专业机构定向包班培训；持续建设多维度、多元化、线上线下相结合的全员学习培训体系，推广员工定期分享机制、“师带徒”机制等，实现知识经验的积累与传递，促进个人能力向组织能力转变。

　　报告期，公司各层级骨干人才队伍中涌现出首届“重庆英才计划——重庆市创新领军人才”、重庆市首届“创新争先奖”先进个人、“全国技术能手”、“2019年巴渝十大工匠”等，公司选手参加“一带一路”国际技能大赛、第二届全国仪器仪表制造工大赛、四联集团职业技能大赛均取得良好成绩。继续保持重庆市和谐劳动关系AAA级企业。

　　2 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　2.1行业格局与趋势

　　（1）行业格局

　　仪器仪表是信息产业的源头，集电子、机械、计算机、光学、软件、通信、材料、物理、化学、生物等多学科前沿技术于一体，是典型的技术密集型、人才密集型行业，其研发、制造水平体现了一个国家整体的科技实力和综合国力，被称为科学研究的“先行官”、工业生产的“倍增器”、军事上的“战斗力”、国民活动中的“物化法官”。随着我国工业化、现代化进程的不断加快，仪器仪表的基础性、关键性作用越来越凸显，国家高度重视并采取了许多措施促进仪器仪表行业的发展。

　　工业自动控制系统装置制造业是仪器仪表的重要分支，公司所从事的工业自动化仪表及控制装置相关业务，其产品和服务主要针对流程工业生产过程的多参数测量与控制，产品技术含量高，涉及学科领域广，对新技术尤其敏感，生产工艺相对复杂。工业自动化仪表及控制装置服务的下游行业十分广泛，如石油、化工、冶金、电力、煤炭、轻工、建材等国民经济支柱产业，随着经济社会发展及民生改善，在市政、环保、清洁能源、医药、食品等领域的应用也不断拓展。

　　工业自动控制系统装置制造业是完全市场化的行业，面临着国际、国内充分的市场竞争。工业自动化仪表产品种类繁多，包括测量仪表（流量、压力、温度、物位等）、控制阀等各大门类产品，以及系统集成及总包服务业务。目前国内已形成综合型和专项型两大类型生产企业，综合型企业主要由大中型企业构成，其产品结构体系齐备，并具有工程成套能力，专项型企业则主要侧重单一产品的发展。近年来，以整体解决方案、第三方检测、检维修服务等为代表的现代工业服务业快速兴起，加速了行业向解决方案升级、向服务型制造转型步伐。

　　我国是工业自动化仪表及控制装置的主要市场，具有领先技术、产品、品牌的国外优势企业持续加大对中国市场的开拓力度，特别是在高端市场占据较大份额。国内该行业经过长期发展已形成较为完整的产业体系，成长起包括公司在内的一批骨干企业，通过对标国际先进水平，不断强化技术创新，推动技术进步，提升产品精度和可靠性、稳定性，并充分发挥本地化制造、服务以及市场快速响应机制的优势，积极参与中高端市场竞争，形成了有竞争力、影响力的自主产品和企业品牌，市场份额逐年扩大；但另一方面，行业总体上仍存在集中度较低、规模以上企业少、低端产品比重大、布局分散、同质化竞争等情况，整体发展不平衡。

　　当前全球新一轮产业革命已拉开帷幕，我国大力实施制造强国战略，发展先进制造业，市场环境将更加有利于具备核心竞争力的行业内企业的发展。鉴于国内工业自动控制系统装置制造业在部分高端产品领域与国外先进水平还存在差距，需要围绕提高技术研发能力、智能制造能力、产品质量和可靠性等方面继续加力，同时需要以产业政策为引领，以骨干企业为主体，整合产学研用优势资源，进一步加强对行业共性、基础性、前瞻性技术的研究，加快行业整体向高质量发展迈进，打造中国工业仪器仪表“金字招牌”。

　　（2）行业发展趋势

　　从宏观形势看，2019年国内外宏观形势错综复杂，不确定性明显上升，我国经济下行压力持续加大，工业领域投资增速放缓、市场竞争加剧、成本高涨、利润空间收窄，许多下游企业仍处于“去库存”周期，需求不足、价格不振等，均对本行业造成了相应的影响和冲击。但国家坚持贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，加大逆周期调节，着力抓好“六稳”工作，在复杂严峻形势下保持经济平稳运行，国内生产总值比上年增长6.1%，展现出强大的发展韧劲，也给本行业在经济转型升级和产业结构调整中积极寻找机遇、谋求稳定与发展创造了条件。2020年伊始，“新冠肺炎”疫情突然爆发，国内大部分行业需求和生产骤降，投资、消费、出口均受到明显冲击。目前，新冠疫情对宏观经济、行业、企业带来的最终影响尚难准确评估，但总体来看，应该是阶段性的和可控的，不会改变我国经济长期向好的基本面，同时党中央科学决策、全面部署、统筹推进抗疫防疫和复工复产工作，在疫情防控常态化条件下加快恢复生产生活秩序，并推出了财政金融政策、支持实体经济、扩大投资消费等方面的宏观调控“组合拳”，各地区、各行业都将主动作为、攻坚克难，努力争取把疫情影响降到最低。

　　从下游行业发展情况看，石油、化工、电力、冶金等主体市场发展可期，制造业升级改造持续创造需求，新兴市场逐步成长。

　　石油、化工：石化项目正向大型化、规模化、一体化方向发展，根据《石化产业规划布局方案》，“十三五”期间，我国着力打造浙江宁波等七大石化基地的同时布局了一批大型的石化和高端制造业项目，形成长江三角洲、珠江三角洲、渤海湾三大石化产业聚集群。随着千万吨炼油和百万吨乙烯等一大批重大工程陆续建设、天然气进口量逐年增加、深海油气进一步突破等，LNG接收站及长输管线、原油开采等对工业仪器仪表应用需求增加，为行业发展提供了良好契机。

　　电力：大气污染防治力度加强，生态与环保刚性约束趋紧，电力能源结构将进一步优化调整，清洁化、低碳化成为发展方向。近年来，我国核电产业发展稳步推进，启动建设新的核电机组，核电行业或将迎来上升期。此外，2019年，国家积极推行生活垃圾分类制度，固废行业产业链呈较高景气度，垃圾发电新增、拟建项目增幅明显。

　　冶金：一方面钢铁行业产量连创新高，另一方面新建冶炼装备集中投产易导致供需失衡、受疫情影响需求有所下降，或致钢铁行业减产、限产力度加大。国家发改委、工信部联合出台《关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知》，2020年起暂停钢铁产能置换和项目备案，维护去产能成果，防范出现新的产能过剩，钢铁行业改革发展机遇与挑战并存。

　　传统制造业优化升级：十九大报告提出，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。智能制造是建设制造强国的主攻方向，是引领传统制造业创新发展的主要抓手。国家统计局相关数据显示，2019年工业技术改造投资增长9.8%，2020年第一次国务院常务会议确定了制造业稳增长的思路和措施，再次强调大力发展先进制造业，推进智能、绿色制造。相关政策导向和工作举措，必将带动传统产业加快升级改造，以智能制造“重塑”竞争新格局。在制造业推进智能化管理、智能化生产和智能化服务的过程中，需要大量智能化技术手段的支撑，如传感检测、分析、处置设备和成套装置等，这为智能仪表及控制装置带来极大商机。此外，环境保护驱动的工业领域固废综合利用、超低排放改造、新能源培育发展等，也为本行业打开了新的市场空间。

　　从新兴市场看，随着《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》、《工业互联网APP培育工程实施方案（2018-2020年）》、《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》、《“5G+工业互联网”512工程推进方案》等的深入实施，新一代信息技术将加速渗透经济和社会生活各领域。工业自动化仪表及控制装置是为工业互联网、大数据、智能化提供端点信息的重要基础装备，未来智慧工厂、智慧城市、智慧能源、智慧交通、生物医疗、食品安全等这些极具发展潜力的领域，都可以以智能仪器仪表为源头进一步创新发展，开辟许多新的应用场景，实现更优化的技术和应用架构，这将对本行业的发展带来广阔前景。但同时，也对行业应对信息化、智能化、智慧化发展要求，加快技术进步，增强市场对接服务能力提出了新的课题和挑战。

　　2.2公司发展战略

　　作为国内工业自动化仪表及控制装置研发制造领先企业，公司积极贯彻国家制造强国战略以及重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划，紧扣“两化融合”、“中国制造2025”、“互联网+‘制造’行动计划”等，制定并实施“十三五”发展规划，深化供给侧结构性改革，切实转换发展动力，秉承效率、安全、节能、降耗、减排理念，推进由生产制造型向服务制造型转变，积极拓展绿色环保、智能制造、工业互联网等产业发展新空间，突出系统集成及工程总包的培育，全面提高发展质量和效益，力争进入全球过程自动化仪表前五强。

　　为有序衔接即将到来的“十四五”，公司研究制定了《川仪股份智能制造实施方案（2019-2022）》和《产品结构调整三年滚动计划》，进一步聚焦主业、对标赶超，大力提升工业自动化仪表及控制装置相关产品、业务核心竞争力，不断扩展主导产品系列，积极发展基于工业互联网的设备全生命周期健康状态监测及智能诊断系统，提升大数据、智能化服务和整体解决方案服务能力，布局半导体传感器、高端科学仪器等，培育壮大推进发展的新动能。优化资源配置，增强各类资源创效能力，努力实现更高质量、更有效率、更可持续的发展。

　　2.3经营计划

　　2020年，公司预计实现营业收入43.50亿元，利润总额2.83亿元（该目标为公司年度经营的努力方向，不代表公司对2020年的盈利预测，也不构成公司对2020年度业绩的承诺，能否实现受国内外宏观经济走势、下游市场变化、行业竞争状况、公司自身努力成效等多方面因素的影响，具有较大不确定性。同时，新冠疫情及其持续影响短期内尚难准确评估，公司经营面临的风险和挑战加剧，将进一步推高目标达成的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险）。

　　2020年，全球经济仍将维持复杂动荡的局面，特别是新冠疫情的大爆发大流行，使全球经济发展面临前所未有的严峻考验。国际货币基金组织发布《世界经济展望》报告，预测受新冠肺炎疫情影响，2020年全球经济将急剧萎缩3%。中国付出巨大牺牲和努力，采取一系列有力有效措施，率先取得疫情防控阶段性重要成效，正加速恢复经济社会正常秩序。但恢复初期也不可避免地存在产业链衔接不畅，供需两弱，物流迟滞，贸易与投资下滑，消费端、生产端双重承压等困难和问题，可以预见，疫情对经济的影响仍将在一段时期内持续显现。同时，海外疫情呈加速扩张蔓延态势，一方面将加大我国疫情输入压力，另一方面疫情对全球经济、产业链的冲击一定程度亦将叠加反馈到国内经济运行中，国内经济发展面临新的挑战。

　　为此，中央对进一步统筹推进疫情防控和经济社会发展工作提出了新部署新要求，强调坚定不移贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，坚决打好三大攻坚战，加大宏观政策对冲力度，有效扩大内需，全面做好“六稳”工作，动态优化完善复工复产疫情防控措施指南，力争把疫情造成的损失降到最低限度，努力完成全年经济社会发展目标任务。面对压力和挑战，公司将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持党建引领、科学治理、廉洁治企，切实加快改革步伐，坚定不移聚焦高质量发展，扎实抓好疫情防控和生产经营，坚持不懈对标同行业国际国内优秀企业，持续不断强产品、强技术、强服务、强管理、强人才、强效益，全面提升核心能力和综合竞争实力，努力降低疫情影响，保持稳定健康发展。

　　（1）全力开拓市场，着力突破重点领域、重大项目。坚持“以客户为中心”的市场理念，持续加强营销队伍和营销能力建设，着眼下游行业由“规模扩张”向“结构升级”转型的特点，以及公司提升产业价值链水平、向高附加值制造转型的要求，进一步推动营销模式向技术营销、方案营销转变，提升行业解决方案服务能力。一是积极应对下游行业新建扩建项目、技术升级、备品备件服务、节能环保改造、智能化生产等市场需求，加速智能仪器仪表及控制系统、VOCs监测治理系统、污水治理及智慧水务系统等产品和服务的推广应用，继续增强在主体市场领域尤其是化工、电力等市场的竞争优势；二是加强核心客户深度开发，扩大重量级客户群体，通过强化工程成套及总包服务能力、运维能力，开拓产品市场纵深，提高单一客户产品应用门类及应用规模；三是广泛开展深层次技术交流和工作对接，持续抓好PAS300控制系统、设备全生命周期健康状态检测诊断系统、PDS8压力变送器、电液执行机构、质量流量计、电磁水表、LNG低温阀、高频阀、HVP3X阀门定位器等重点新产品的市场开拓；四是积极融入“一带一路”战略，不断推进与大型工程公司的项目合作以及独立出口工作，带动更多产品走出国门、走向世界。

　　（2）提升创新能力，精益求精“把产品做好”。以市场需求为导向，加快技术创新步伐，向国际先进水平看齐，增强主导产品核心竞争力和盈利能力，为高质量发展提供强大引擎。一是持续开展流程工业中高端智能仪器仪表及控制系统产品研发，进一步抓好高精度智能压力变送器、电磁冷水水表、电液执行机构、PAS300控制系统、特种工况阀门等产品的技术优化和产业化，加大特种行业新型仪表攻关力度，服务重大工程自主可控；二是以主力产品+互联网技术的工业物联网解决方案为实现路径，拓展主力产品应用范围，加强现场总线、无线技术的产品应用扩展，开展基于NB、5G等公网的物联网络平台建设和产品应用设计工作，深度挖掘石油、化工、重大装备等行业工业物联网需求，推进工业物联网产品化、工程化；三是发展基于工业互联网的设备健康监测及故障诊断传感器、数据采集器、大数据平台及专家诊断系统、设备运行监测、可靠性管理及运行优化系统；四是发展面向环境治理与保护的智能环境检测仪器、分析仪器、科学仪器、废气\废水排放检测和处理智能系统及成套装置，以及面向信息产业和民生需求的电子信息功能材料、器件等。同时，持续加强技术创新体系建设，以创新平台为依托，推进问题导向下的“产学研用”联合，与专业领域内领先的高校、科研院所、企业开展高水平技术合作，不断提高技术进步的起点。完善创新成果考核评价与激励机制，保持科技队伍高昂的进取精神和充沛战斗力。

　　（3）加强梯次建设，驱动制造升级向纵深推进。落实《智能制造实施方案（2019-2022年）》，促进两化深度融合，加强智能制造梯次建设，抓好智能现场仪表技术升级和产能提升等前期项目的成果运用和效能释放，有序推进智能调节阀、分析仪器、智能变送器等生产设备及生产线优化升级，持续加大高端制造软硬件投入，提高相关工艺技术、装备技术水平，保持领先制造能力和制造品质。进一步扩充数字化车间，规划建设数字化工厂、智慧产业园区，结合生产装备数字化、网络化、智能化进程，创新符合智能时代特点的生产组织方式，充分运用大数据智能化手段，优化生产组织平台和管理流程，探索构建技术研发、物料组织、生产制造的网络协同运转体系，从传统生产管理向智能制造情境下的产业链协同管理跨越。加强质量管控，夯实融产品设计、供应、制造、安装、用户反馈于一体的质量全流程保障体系，大力整合供应链，强化SQE建设，完善供应商管理规范和流程，提高供应链协同保障能力和成本质量竞争优势。深入开展质量改进活动，继续做好质量、环境、职业健康安全体系、石油化工检维修管理体系监审工作，持之以恒抓牢抓实安全生产和环境保护，坚持达标排放，严格执行安全规程，确保全年无重大安全责任事故。

　　（4）坚持以人为本，打造高绩效人才队伍和高素质员工队伍。健全完善人才发展体系。把好入口关，围绕产业发展方向，多渠道充实智能化领域高端领军型人才，有针对性地强化新业态、新项目、新技术人才储备，继续重点做好优选引进“双一流大学”、优秀院所等专业对口人才；把好培养关，加大力度建设主线突出、架构清晰、网状覆盖、梯次支撑的多向人才组织结构，加强技术向、营销向、技能向、管理向骨干人才队伍培养，促进理论与实践相结合，注重在实际工作锻炼中磨砺人、提升人、造就人；把好选用关，把握德能勤绩标准，突出核心绩效指标，完善各类人员评估、遴选机制，为员工提供多路径发展通道，用好用活各类人才；把好激励约束关，坚持效益优先、兼顾公平原则，进一步探索建立更加适应市场化、高技术企业特点的考核与薪酬分配体系，综合运用多种引导和激励工具，优化不同员工群体的长效激励约束机制，切实向奋斗者、贡献者倾斜，构建多元化的员工与公司利益共同体，激励到位，奖罚分明，充分调动发挥员工积极性、主动性、创造性，提升人才强基础、全员促发展的内生动力。

　　（5）持续练好内功，有效提升管理质量和效益。把握新时代党的建设总要求，大力加强企业党建工作，在推进改革发展、加强队伍建设、防范化解经营风险中充分发挥党组织领导作用，把方向、管大局、保落实，夯实党建基础，持续正风肃纪，为公司高质量发展提供坚强保障。主动适应新《证券法》下运营与监管新要求，积极修订完善相关内控及管理制度，加强控股股东、董监高和相关各级管理人员的学习培训，进一步强化规范运行意识，提高科学治理水平。以真实、透明、合规为导向，认真做好信息披露工作，推进投资者关系管理，依法规范自身及相关方行为，守住“四条底线”。有序推动全面风险管理体系建设，按照多体系融合、多效能共建的思路和目标，完善全面风险管理架构，不断强化经营风险管控及预警机制，提高风险预判、防范和控制水平，增强管理效能。整体规划、分步实施，促进信息化建设再上新台阶，围绕经营管理价值链，大力提升信息化水平，促进有效数据资源的快速集成、调用、共享，深化营销、研发、管理创新。加强全面预算管理，利用信息技术手段优化管理流程，构建新型成本费用管控模式，把控应收账款和存货管理关键点，继续降低“两金”占用。完善经营指标预警分析、重大事项快速反馈、重要合同升级评审、重点项目领导督办的风险管控体系。持续优化、细化日常资金监测和现金流动态管理，确保现金流动态平衡。

　　2.4可能面对的风险

　　（1）市场风险

　　我国经济在向高质量发展转轨的过程中，各种不稳定不确定因素依然较多，国家宏观经济波动和产业政策调整、银行信贷环境的变化、黑天鹅和灰犀牛事件的爆发、下游行业供给侧结构性改革深化的阵痛等，均可能较大程度增加公司在市场竞争、合同承接、项目执行及资金回收等环节的风险和压力。目前，“新冠肺炎”疫情给我国经济发展带来较大影响，加之国际形势复杂多变，短期内上下游部分行业存在供给不足、需求疲弱现象，市场不确定性增加，将加大公司在停工损失消化、新合同承接、原材料价格、订单交付、款项回收等方面的多重压力。对此，公司将密切关注市场形势，坚定信心、认真谋划、理性应对，尽最大努力降低疫情和其他外部因素对经营的不利影响。

　　除宏观形势的影响外，公司也面临市场竞争持续激烈的风险，中国是全球自动化仪器仪表及控制系统装置的主要市场之一，国内外仪器仪表企业众多，跨国企业也纷纷加强对中国市场的开拓力度。随着市场对工业仪器仪表的定制化、稳定性、精准度要求越来越高，公司必须深入了解终端客户需求，持续加强研发设计、工艺技术、智能制造、产品品质、品牌推广等工作力度，着力服务好现有客户，并着重开发新客户、新项目，才能有效保持核心竞争优势。

　　近年来，公司通过项目合作、产品独立出口等方式，积极寻求亚洲、美洲、欧洲、非洲等国际市场机会，在业务开展过程中，可能受到国际经济走势、项目所在地区或国家政治经济局势、法律及政策环境变化等多种因素的影响，造成相关经营活动或项目执行风险。2020年新冠疫情在全球持续蔓延，不确定性因素增加，若疫情短期内不能得到有效遏制或上述地区政治经济环境发生重大不利变化，公司则可能面临部分海外项目进度放缓或延迟、结算周期延长等风险。对此，公司将深入研判当前国际政治经济形势，高度关注疫情发展情况及海外市场变化，通过项目审慎评估、加强跟踪管控等措施，最大程度避免或降低此类风险的影响。

　　（2）财务风险

　　本公司的财务风险主要包含应收账款风险、投资收益受汇率波动影响风险。

　　①应收账款风险

　　2019年12月末，公司应收账款账面余额为177,216.29万元，账面价值149,661.31万元，账面价值分别占流动资产、总资产的40.09%和29.44%，应收账款金额较大。虽然公司制定并实施了较为完善、合理的客户信用评审制度、赊销政策和收款制度，持续加大应收账款管理和考核力度，并根据实际情况和谨慎性原则提取了坏账准备，但若应收账款高居不下，将给公司经营带来一定的资金占用及流动资金短缺风险，同时宏观经济、产业政策、市场竞争以及客户自身经营状况等均多角度影响应收账款回收，如果相关因素出现不利变化，可能造成部分应收账款回款延期或坏账风险。

　　②汇率波动影响的风险

　　汇率波动对公司投资收益的影响：2019年1-12月，公司投资收益为7,777.00万元，占当期净利润的33.82%，其中来自联营企业重庆横河川仪有限公司的经常性投资收益为7,081.47万元。该公司产品的核心部件从日本进口，存在业绩随日元汇率波动的风险，从而影响公司投资收益。

　　（3）产能及原材料风险

　　公司募投项目已建设完成，相关产品的产能大幅增加，新增产能能否实现有效消化，很大程度上将取决于公司对市场和客户的开发能力。如果未来市场环境出现较大变化或行业竞争加剧，销售进度不及产能扩张规模，有可能导致部分产能闲置，将对公司业绩构成一定的压力。此外，募投项目建成后固定资产折旧有所增加，若新建项目未能实现预期效益，将可能摊薄公司的盈利水平。为此，公司将通过加强市场开拓力度，合理消化产能，同时进一步强化生产组织和管理，努力降本增效。

　　受新冠疫情、中美贸易关系、国际政治经济形势变化等因素影响，公司部分进口原材料采购面临相应风险。公司将继续加强对原材料供应的科学管理，密切关注国内外形势，保持与原材料供应商的紧密沟通，并积极拓展多方供应商供给，尽量规避和降低原材料供应波动给公司带来的影响。

　　（4）技术风险

　　工业自动化仪表属于技术密集型高科技产业，尤其是中高端产品，技术复杂程度高，研发与产业化难度大。在大数据、智能化引领的新发展阶段，工业自动化仪表与工业互联网、智能制造高度相关，产品、技术和服务模式快速更新迭代，面对国外实力强劲的竞争对手以及国内部分优秀企业的比拼，公司若未能及时实现技术、产品、服务再创新、再升级，则已有的技术优势可能会被削弱。同时，公司能否进一步快速有效地提升产品稳定性、可靠性、自动化、智能化水平和适应特殊工况、特殊应用条件的能力，增强技术服务适应性等也是潜在的技术风险。此外，公司加大投入研发的自动化仪表及控制装置新产品，布局的高精度MEMS压力传感器、高端科学仪器等，因其技术含量高、研发制造难度大，研发、中试等所需时间较长，未来可能面临技术研发、产业化、市场开拓未达预期的风险。为此，公司将进一步优化产品结构、产业结构，加强技术攻关，引进高端人才，优化营销和服务体系，不断巩固自身核心竞争力。

　　3 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　4 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　（1）本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期保值》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号) (以下简称“新金融工具准则”)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

　　公司将持有的重庆银行股票、重庆农商行股票由“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”列报，调整期初“其他综合收益”至“盈余公积及未分配利润”5,442.34万元，本报告期公允价值变动收益增加2,439.37万元。

　　2019年4月29日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按相关规定编制公司财务报表。

　　（2）财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“修订通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

　　对于《修订通知》所列报项目的变更，公司对不存在相应业务的报表项目可结合实际情况进行必要删减，根据重要性原则可以对确需单独列示的内容增加报表项目；采用追溯调整法进行会计处理。公司执行《修订通知》，仅对财务报表格式产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　（3）本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)。该项会计政策变更采用未来适用法处理，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。

　　2019年8月28日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，同意公司执行新财务报表格式和新会计准则。

　　6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司将重庆川仪工程技术有限公司、上海川仪工程技术有限公司、重庆川仪软件有限公司、重庆川仪控制系统有限公司、深圳市川仪实业有限公司、重庆川仪调节阀有限公司、重庆川仪物流有限公司、上海宝川自控成套设备有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪十七厂有限公司、重庆霍克川仪仪表有限公司、重庆川仪自动化工程检修服务有限公司、重庆川仪特种阀门修造有限公司、重庆四联技术进出口有限公司、重庆四联测控技术有限公司、重庆川仪速达机电有限公司、重庆川仪环境科技有限公司、香港联和经贸有限公司、绵阳川仪大泰环保有限责任公司、重庆川仪科学仪器有限公司、江西川仪三川智慧水务科技有限公司21家下属公司纳入本期合并财务报表范围，详见公司年度报告“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

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　　证券代码：603100     证券简称：川仪股份     公告编号：2020-013

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　第四届董事会第十八次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四届董事会第十八次会议于2020年4月28日以现场方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过如下议案：

　　（一）《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）（天健审〔2020〕8-277号）审计，2019年度母公司实现的净利润208,256,102.58元，上年结存的可供分配利润660,030,492.16元,按2019年母公司实现的净利润的10%提取盈余公积20,825,610.26元，当年实现的可供分配利润为187,430,492.32元，截至2019年12月31日，公司期末可供分配的利润为847,460,984.48元。

　　公司2019年度利润分配方案如下:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金2元（含税）,不进行资本公积金转增股本。截至2019年12月31日，公司总股本39,500万股，以此计算合计拟派发现金79,000,000.00元，结余未分配利润768,460,984.48元结转到以后年度。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于2019年度利润分配方案的公告》（公告编号    公告编号：2020-014号）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2019年年度报告》及《川仪股份2019年年度报告摘要》。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）《关于公司2020年度预算及投资计划的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　（六）《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）《关于公司2019年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2019年度内部控制评价报告》及《川仪股份内部控制审计报告》。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　（八）《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　《川仪股份董事会审计委员会2019年度履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（九）《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　《川仪股份独立董事2019年度述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（十）《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和2020年度内部控制审计机构，聘期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日。同意公司2020年度财务报告审计及内部控制审计费用合计不超过201万元（含税）。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号    公告编号：2020-015号）。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）《关于公司2019年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份2019年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号    公告编号：2020-016号）。

　　（十二）《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于2020年5月20日召开2019年年度股东大会。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

　　具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《川仪股份关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号    公告编号：2020-018）。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603100      证券简称：川仪股份     公告编号：2020-014

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　关于2019年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.2元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。截至2019年12月31日，公司总股本为39,500万股。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配的利润为人民币847,460,984.48元。经公司第四届董事会第十八次会议决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2019年度利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）,截至2019年12月31日，公司总股本39,500万股，以此计算合计拟派发现金红利79,000,000.00元（含税），结余未分配利润768,460,984.48元结转到以后年度，本次不进行资本公积金转增股本。公司2019年度拟派发现金红利金额占当年实现的可供分配利润的42.15%，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的33.72%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交2019年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2020年4月28日，公司第四届董事会第十八次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次利润分配预案符合公司实际情况以及《公司章程》规定的现金分红政策，现金分配比例充分考虑了2019年度经营成果、财务状况、自身资金需求等多方面因素，且兼顾公司经营与股东利益。董事会关于该议案的相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。同意公司2019年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需经公司2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603100       证券简称    证券简称：川仪股份      公告编号    公告编号：2020-015

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2020年4月28日，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“川仪股份”或“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）事务所基本信息

　　■

　　（2）承办本业务的分支机构基本信息

　　■

　　2、人员信息

　　■

　　3、业务规模

　　■

　　4、投资者保护能力

　　■

　　5、独立性和诚信记录

　　天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

　　■

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计费用

　　公司2018年度、2019年度每年的财务报告审计及内部控制审计费用合计均为201万元，2020年度上述审计费用计划合计不超过201万元（其中：财务报告审计费151万元，内部控制审计费50万元）。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会意见

　　公司第四届董事会审计委员会2020年第一次定期会议审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查，认为天健具有丰富的执业经验、较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，且天健在担任公司2019年审计机构期间，能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天健为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　(二)公司独立董事事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：经认真核查相关资料，一致认为续聘天健有利于保障公司审计工作的质量和延续性，有利于保护公司及全体股东利益，天健具有从事证券相关业务执业资格，具备足够的独立性和专业胜任能力，同意续聘天健作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：天健具备证券、期货等相关业务审计资格，具备较高的专业胜任能力和职业素养。在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司提供了优质的审计服务。董事会关于该议案的审议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东的合法权益。同意公司续聘天健为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　2020年4月28日，公司第四届董事会第十八次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日。同意公司2020年度财务报告审计及内部控制审计费用合计不超过201万元（含税）。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603100   证券简称：川仪股份  公告编号：2020-016

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号文核准，并经上海证券交易所同意，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价为每股人民币6.72元，共计募集资金67,200万元，坐扣承销和保荐费用3,560万元后的募集资金为63,640万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用986.22万元后，公司本次募集资金净额为62,653.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-26号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司以前年度已使用募集资金54,583.44万元（含暂时补充流动资金13,000万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为714.77万元，以前年度收到履约保证金166.37万元。

　　2019年度实际使用募集资金-2,467.66万元，其中募集资金投资项目投入4,532.34万元，收回暂时补充流动资金7,000.00万元；2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为44.27万元，退回履约保证金149.69万元。累计已使用募集资金52,115.78万元，其中募集资金投资项目投入46,115.78万元，暂时补充流动资金6,000.00万元；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为759.04万元，累计收到履约保证金16.68万元。

　　截至2019年12月31日，募集资金余额为11,313.72万元（不含暂时补充流动资金6,000.00万元，含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及履约保证金）。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2014年7月30日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及全资子公司重庆川仪十七厂有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订了《募集资金四方监管协议》，本公司及全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司及全资子公司重庆川仪调节阀有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年1月11日与重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2015年12月，公司将于中信银行股份有限公司重庆分行开立的募集资金专户销户。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2019年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　[注1]：该募集资金专户由全资子公司重庆川仪十七厂有限公司开设。

　　[注2]：该募集资金专户由全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司开设。

　　[注3]：该募集资金专户由全资子公司重庆川仪调节阀有限公司开设。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　技术中心创新能力建设项目拟建设工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台和测试能力实验室，主要从事产品工艺技术性能提升的研发活动，因此不能单独核算效益。但是该项目的实施可以提高产品技术性能、生产制造能力和工艺质量水平，增加公司产品的附加值，为其他募集资金投资项目的实施提供研发和技术保障。除技术中心创新能力建设项目外，其他募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的情况

　　2014年12月29日公司第二届董事会第六次定期会议及2015年1月16日公司临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将技术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房；流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪表的实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号，实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分利用现有厂房。

　　智能现场仪表技术升级和产能提升项目原计划建设厂房2.1万平方米，土建及相关费用为6,079万元。目前实际新建厂房约2.03万平方米（包括智能执行机构和智能流量仪表预留厂房面积），因公用系统等费用节余，土建及相关费用预计为4,138万元，该部分预计节余项目资金1,941万元；项目原计划投资工艺设备11,181万元，项目实施过程中，适逢国家启动“中国制造2025”，公司结合技术进步和行业发展情况，以及加快实施智能制造、推进两化融合的要求，对工艺设备方案进行了进一步论证与优化，减少了部分设备投资，同时，公司严格执行招标采购规定，招标采购价格低于预算价格，加之项目建设过程中部分使用了其他项目资金等原因，在产能目标不变的情况下，工艺设备投资预计将节余项目资金4,294万元；综上，该募投项目预计节余资金共计6,235万元。

　　为实现主要现场仪表的技术升级及产能提升，进一步优化公司产品线布局、发挥精益生产集约效应、提高智能制造整体水平、增强主力产品成套供货能力，2017年10月12日公司第三届董事会第三十次会议及2017年10月30日公司临时股东大会审议通过《关于〈智能现场仪表技术升级和产能提升项目〉部分变更并延期的议案》，同意在智能现场仪表技术升级和产能提升项目中增加智能调节阀技术升级及产能提升相关建设内容，预计新增投资额为 8,269 万元，其中 6,235 万元使用智能现场仪表技术升级和产能提升项目节余的募集资金，其余资金通过公司自有资金或银行贷款解决。智能调节阀项目建设周期为14个月，同时考虑生产布局的统筹安排和项目实施的协同性，增加建设内容后，智能现场仪表技术升级和产能提升项目整体延期至2018年12月底。

　　上述变更不影响募集资金的用途总额。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、其他

　　(一)流程分析仪器及环保监测装备产业化项目

　　流程分析仪器及环保监测装备产业化项目因办理项目建设的各项审批手续耗时较长，且2016年下半年以来建材市场价格波动等因素对施工单位影响较大，施工进度延迟，导致项目建设总体进度低于预期，因此，本着谨慎的原则，2017年4月14日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意流程分析仪器及环保监测装备产业化项目达到预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

　　2018年7月31日，该项目完成建设内容并通过验收。该项目计划投资12,865万元，其中建设投资7,215万元，铺底流动资金5,650万元。该项目建设投资签订合同总额6,936.89万元（最终以工程结算为准），截至2019年12月31 日,累计使用资金6,819.97万元。

　　（二）技术中心创新能力建设项目

　　产品性能检测试验室建设、计量检测室建设因少部分进口设备采购周期较长，进度有所延缓；智能仪表协同开发设计平台建设因涉及多软件工具相互调用及接口实现，相关软件在建设过程中需反复论证、更改、调试、验证和升级以适应新的环境条件、确保稳定性和可靠性，导致功能性验收周期较长，为保证项目建设质量，2017年7月12日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于技术中心创新能力建设项目延期的议案》，同意技术中心创新能力建设项目达到预定可使用状态日期由2017年7月调整为2018年7月。

　　2018年7月31日，公司完成工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台、寿命仿真试验室、产品性能检测试验室、计量检测室等全部建设内容并通过验收。该项目计划投资5,268万元，其中土建与公用系统计划投资1,478万元，研发设备计划投资3,019万元，工程建设其他费用771万元，因前述实施方式变更，土建与公用系统投资不再实施。该项目签订合同总额3,230.37万元，截至2019年12月31日，累计使用资金3,191.25万元。

　　（三）智能现场仪表技术升级和产能提升项目

　　该项目旨在通过建设厂房、优化生产模式、增加设备投入等手段提升公司智能流量仪表、智能执行机构、核电温度仪表、智能调节阀的产品技术性能和产能。2018年4月16日公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于智能现场仪表技术升级和产能提升建设项目延期的议案》，鉴于智能调节阀项目所需进口设备海外厂家生产周期原因，交货期需延长至2019年5月，考虑设备安装调试等其他因素，同意智能现场仪表技术升级和产能提升项目达到预定可使用状态日期由2018年12月底整体调整为2019年12月底前。截至2019年12月31日，该项目完成建设内容并通过验收，累计签订合同总额19,245.56万元，累计使用募集资金16,104.56万元。

　　七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为川仪股份董事会编制的2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了川仪股份募集资金2019年度实际存放与使用情况。

　　八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，川仪股份2019年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了川仪股份2019年度募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

　　特此公告。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　2020年4月30日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2019年度

　　编制单位：重庆川仪自动化股份有限公司                     单位：人民币万元

　　■

　　[注]：智能现场仪表技术升级和产能提升项目下属子项目智能执行机构、智能流量仪表于2018年12月达到预定可使用状态，核电温度仪表于2019年3月达到预定可使用状态，智能调节阀于2019年12月达到预定可使用状态。因而，智能现场仪表技术升级和产能提升项目整体于2019年12月达到预定可使用状态，但除智能调节阀以外的子项目已于本年度逐渐实现效益。

　　证券代码：603100       证券简称：川仪股份     公告编号：2020-017

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2020年4月28日以现场会议的方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会监事认真审议，通过了如下议案：

　　一、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

　　董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，2019年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

　　报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督审核，根据审核结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

　　(一) 公司依法运作情况

　　公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的各项规定，董事会运作规范、科学决策、程序合法，并认真执行了股东大会各项决议，建立了较为完善的内部控制制度并在不断完善中。公司董事、高级管理人员执行职务时勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司以及股东利益的行为。

　　(二) 公司财务情况

　　报告期内，公司财务制度健全、财务运作规范。2019年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于公司2019年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》

　　公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司持续健康发展，维护公司及股东的利益。《公司2019年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于公司2019年募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》

　　截止2019年末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　上述第一、二项议案须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司监事会

　　2020年4月30日

　　证券代码：603100  证券简称：川仪股份   公告编号：2020-018

　　重庆川仪自动化股份有限公司

　　关于召开2019年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年5月20日10 点00分

　　召开地点：重庆川仪自动化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大道61号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年5月20日

　　至2020年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会将听取公司独立董事2019年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，相关内容于2020年4月30日分别披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合出席会议要求的股东，于2020年5月19日（上午9：00-11：30，下午13：30-16：30）持有关证明到重庆市两江新区黄山大道61号公司董事会办公室办理登记手续，并于2020年5月20日会议开始前到大会秘书处签到，签到时间为上午09:30-10:00。

　　（一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

　　股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费等自理。

　　（二）会议联系地址：重庆市两江新区黄山大道61号重庆川仪自动化股份有限公司董事会办公室 邮政编码：401121

　　（三）联系人：王艳雁、郎莉莎 电话：023-67033458 传真：023-67032746

　　（四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。

　　特此公告。

　　重庆川仪自动化股份有限公司董事会

　　2020年4月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　川仪股份第四届董事会第十八次会议决议

　　授权委托书

　　重庆川仪自动化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：603100                                                  公司简称：川仪股份