一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈章瑞、主管会计工作负责人于雪冬及会计机构负责人（会计主管人员）顾军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　说明：因购销合同纠纷诉讼，中国农垦集团有限公司持有的农发种业119,229,542股份被司法冻结；截至目前，中国农垦集团有限公司部分股份被冻结事项不会对公司的控制权造成影响，也不会影响公司的正常生产经营。

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用 

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用 

　　3.1.1资产负债表项目

　　■

　　3.1.2利润表项目

　　■

　　3.1.3现金流量表项目

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用 

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√适用 □不适用 

　　1、2015年10月，公司完成收购河南农化股权事项，股权出让方郭文江承诺，河南农化自交易完成日起当年以及以后2个会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于6,333.68万元、7,366.37万元和7,472.78万元。2015年河南农化未实现业绩承诺利润，郭文江已按约定补偿。2016年河南农化未实现业绩承诺利润，按协议约定郭文江应补偿给本公司12,158.77万元。2017年河南农化未实现业绩承诺利润，按协议约定郭文江应补偿给本公司20,330.21万元。

　　由于郭文江未在约定的期间内支付2016年度业绩补偿款，公司于2017年7月向法院提起诉讼，请求判令郭文江给付2016年度业绩补偿款12,158.77万元及相应利息，同时依法行使不安抗辩权，向法院申请判令承诺方给付预计2017年度的业绩补偿款15,197.72万元，并申请财产保全。2017年9月，公司收到郭文江给付的2016年度部分业绩补偿款3,000万元。2018年3月，本公司因预计应收取的2017年度业绩承诺补偿款较此前诉讼请求金额增加，向法院提出增加诉讼请求，要求郭文江补充给付2017年度业绩补偿款5,132.49万元，并向法院提出追加财产保全申请。

　　2018年12月，郭文江签署协议将其持有的河南农化27.69%股权（已质押给本公司）以8,000万元（含税）的价格，分别转让给北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司和上海昊通投资管理有限公司，税后股权转让款全部用于支付郭文江所欠本公司的业绩补偿款。2019年1月，本公司收到8,000万元（含税），对于剩余未收回的业绩补偿款，公司继续通过诉讼方式全力追讨。

　　2、2011年11月，公司完成收购广西格霖股权事项，股权出让方李日裕等自然人做出业绩承诺：广西格霖自交易完成日起当年以及以后9个会计年度的实际盈利数不低于以下预测数：2011年1,550万元，2012年1,730万元，2013年1,954.08万元，2014年2,631.33万元，2015年至2020年均为3,468.97万元。2011年、2012年、2013年的业绩承诺已经实现，2014年、2015年未实现业绩承诺利润，承诺人已按约定补偿。2016年广西格霖未完成业绩承诺利润，按协议约定李日裕等自然人应补偿给本公司1,736.57万元。截至目前，本公司收回100万元，剩余1,636.57万元尚未收回。

　　由于广西格霖近几年业绩逐年下滑，为优化公司产业结构，调整生产经营布局，公司于2017年召开董事会及股东大会，同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让所持广西格霖51%股权，挂牌价格不低于其评估值，最终以成交价为准。2017年12月，广西汇智弘祥商贸有限公司（以下简称汇智弘祥）摘牌。2018年4月，本公司收到北京产权交易所的通知，汇智弘祥已交齐股权转让款5,622.75万元。2018年11月，受让方汇智弘祥已按《产权交易合同》约定，完成广西格霖股权变更及法定代表人变更的工商登记手续，公司不再持有广西格霖股权。

　　3、2015年7月，公司控股子公司周口中垦现代农业产业服务有限公司（以下简称周口服务公司）以增资方式持有河南枣花粮油有限公司51%股权，枣花粮油原股东河南枣花面业有限公司做出承诺：枣花粮油成立之日至2015年12月31日，营业额20,833万元，净利润208.33万元；2016年--2019年，每年营业额50,000万元，每年净利润500万元；2020年1月—7月,营业额29,167万元，净利润291.67万元。枣花粮油2015年完成盈利预测数，2016年度累积完成盈利预测数。2017年枣花粮油未完成业绩承诺，按协议约定河南枣花面业有限公司应补偿给周口服务公司106.56万元；2018年枣花粮油未完成业绩承诺，按协议约定河南枣花面业有限公司应补偿给周口服务公司52.83万元；2019年枣花粮油未完成业绩承诺，按协议约定河南枣花面业有限公司应补偿给周口服务公司55.67万元。周口服务公司已向承诺方发函，目前尚未补偿到位。

　　4、2015年7月，郭文江针对本公司的子公司河南农化部分资产产权存在瑕疵作出如下承诺：

　　（1）河南农化占用靠近濮阳市濮水路一侧一块宽约70米、长约300米的绿化地，并在该块土地上建设了办公楼、门卫室、职工宿舍楼、食堂等建筑物。河南农化原股东郭文江承诺对因上述事宜导致河南农化遭受的一切损失，包括但不限于政府部门的罚款、所拆除的违章建筑物的建设成本、对河南农化正常经营造成的损失等，将在收到河南农化书面通知后30日内，及时足额地以现金方式向河南农化进行补偿。目前尚未造成损失。

　　（2）河南农化的子公司——山东莘县颖泰化工有限公司实际占地面积中约有39亩尚未取得土地使用权证。河南农化原股东郭文江承诺，对因上述事宜给山东子公司造成的任何损失，包括但不限于政府部门的罚款、所拆除地上建筑物的建设成本、生产设备重新安放产生的费用、对山东子公司正常生产经营造成的损失等，将在收到河南农化书面通知后30日内，及时足额地以现金方式向山东子公司进行补偿。目前尚未造成损失。

　　（3）河南农化未取得房屋所有权证书的中试车间、1号仓库和铝泥库，河南农化原股东郭文江承诺：将尽最大努力积极促使河南农化尽快办理并取得相应的房屋所有权证。如因该等事宜给河南农化造成任何损失的，本人将在收到河南农化书面通知后30日内，及时足额地以现金方式向河南农化进行补偿。目前尚未造成损失。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　■

　　证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2020-016

　　中农发种业集团股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2020年4月23日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年4月13日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议通过了以下议案：

　　（一）《选举刘辉先生担任公司第七届董事会董事长的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、   0票回避。

　　鉴于公司董事会已经换届，按照公司章程的有关规定，经公司董事会审议，同意选举刘辉先生担任农发种业第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满日止。

　　刘辉先生简历见附件。

　　（二）《关于选举公司第七届董事会专业委员会组成人员的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、   0票回避。

　　鉴于公司第七届董事会已经成立，根据董事会现有人员情况组成公司第七届董事会各专业委员会，任期至本届董事会届满日止。

　　1、战略委员会

　　主任：刘辉

　　成员：陈章瑞、魏峰、周建如、王一鸣

　　2、提名委员会

　　主任：王一鸣

　　成员：陈章瑞、何安妮

　　3、薪酬与考核委员会

　　主任：何安妮

　　成员：王一鸣、周建如

　　4、审计委员会

　　主任：周建如

　　成员：周先标、何安妮

　　（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司章程》规定和公司实际情况，经提名委员会审核，同意聘任以下人员担任公司高级管理人员，任期至公司第七届董事会届满日止。

　　1、聘任陈章瑞先生担任公司总经理

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、   0票回避。

　　2、聘任何才文先生担任公司副总经理兼总法律顾问

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、   0票回避。

　　3、聘任王晓明先生担任公司副总经理

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、   0票回避。

　　4、聘任李大伟先生担任公司副总经理

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、   0票回避。

　　5、聘任胡海涛先生担任公司副总经理兼董事会秘书

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、   0票回避。

　　6、聘任于雪冬女士担任公司总会计师

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、   0票回避。

　　上述高级管理人员简历见附件。

　　（四）《关于聘任宋晓琪女士担任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0票弃权、  0票回避。

　　根据《公司章程》以及《上海证券交易所股票上市规则》规定，董事会同意聘任宋晓琪女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至第七届董事会届满日止。

　　宋晓琪女士简历见附件。

　　（五）《公司2020年第一季度报告》

　　表决结果：经表决 7 票赞成、  0 票反对、 0票弃权、   0票回避。

　　本议案内容详见上海证券交易所网站。

　　三、上网公告附件

　　1、农发种业独立董事关于第七届董事会第一次会议有关事项的独立意见

　　特此公告。

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月24日

　　附件

　　简   历

　　1、刘辉先生简历

　　刘辉先生，生于1967年9月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于上海水产大学淡水渔业专业，清华大学工商管理硕士，工程师。曾任农业部水产司主任科员，中水远洋渔业有限责任公司出国人员管理部副经理，北京中水远洋咨询服务有限公司董事、总经理，烟台海洋渔业有限公司董事、党委书记、总经理，中国水产总公司副总经理，中牧集团牡丹江军马场有限公司董事长、党委书记，淄博柴油机总公司董事长、党委书记，山东巨明机械有限公司董事长、党总支书记。现任中国渔船渔机渔具行业协会理事长，中国农业发展集团有限公司副总经理。2018年12月起担任本公司董事长、党委书记。

　　2、陈章瑞先生简历

　　陈章瑞先生， 1963年5月出生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学作物遗传育种专业，农业工商管理硕士。曾任中国种子集团公司张掖分公司总经理、玉米种子事业部总经理，中国种子集团公司副总经理，中国农垦（集团）总公司副总经理。2014年4月起任本公司董事，2018年9月起任本公司总经理。

　　3、何才文先生简历

　　何才文先生，生于1966年1月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于北京农业大学农经学院，经济学学士。曾任农业部农业司科技处主任科员，农业部种植业管理司综合处处长、农药管理处处长、行业发展处处长，农业部种植业管理司副巡视员、副司长。2017年10月起任本公司副总经理。

　　4、王晓明先生简历

　　王晓明先生，生于1963年8月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学，农学学士，高级农艺师。曾任中国科学院植物研究所研究实习员，农业部全国农业技术推广总站主任科员，农业部东方花卉进出口公司部门经理、副总经理，广东省金稻种业有限公司总经理，中国种子集团有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。2017年3月起任本公司副总经理。

　　5、李大伟先生简历

　　李大伟先生，生于1966年6月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于北京大学历史学系，硕士研究生。曾任中国农业发展集团有限公司总裁办公室主任、党委办公室主任，华农保险股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。2016年9月起任本公司副总经理。

　　6、胡海涛先生简历

　　胡海涛先生，生于1976年6月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学农业经济管理专业。曾任中国农业发展集团有限公司投资管理部副总经理，中农发山丹马场有限公司副总经理（挂职），山东巨明机械有限公司党总支副书记，中国农业发展集团有限公司运营与研发管理部副总经理。2018年8月起任本公司副总经理，2018年10月起任本公司董事会秘书。

　　7、于雪冬女士简历

　　于雪冬女士，生于1971年12月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨建筑大学会计学专业，高级会计师，高级国际财务管理师。曾任北京市第七建筑工程公司财务科出纳，中国牧工商（集团）总公司出纳，中牧实业股份有限公司财务中心副经理、首席会计师兼常务副经理，中牧实业股份有限公司副总会计师兼财务中心经理。2018年9月起任本公司总会计师。

　　8、宋晓琪女士简历

　　宋晓琪女士，生于1974年2月，中共党员，硕士，注册会计师资格。曾任职于中国农垦商业公司财务部、企管部，已取得上海证券交易所董事会秘书资格培训证书。2004年至今在本公司证券事务部任职，现任总经理助理、证券事务部主任、证券事务代表。

　　证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2020-017

　　中农发种业集团股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中农发种业集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2020年4月23日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年4月13日以微信及电子邮件形式发出。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经审议通过了以下议案：

　　（一）《选举侯士忠先生担任公司第七届监事会监事长的议案》

　　表决结果: 经表决 3票赞成、  0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

　　鉴于公司监事会已经换届，按照公司章程的有关规定，经公司监事会审议，同意选举侯士忠先生担任农发种业第七届监事会监事长职务，任期至本届监事会届满日止。

　　附：侯士忠先生简历

　　侯士忠先生，生于1965年10月，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中南财经大学、高级会计师。曾任农业部审计局干部，中国农业发展集团有限公司审计部副主任、财务资金部总经理，中国乡镇企业总公司副董事长、党委副书记、纪委书记，中国牧工商（集团）总公司董事。现任中国农业发展集团有限公司副总会计师、审计与风险管理部主任、监事会办公室主任，兼任中牧实业股份有限公司监事会主席。

　　（二）《公司2020年第一季度报告》

　　表决结果: 经表决 3票赞成、  0票反对、 0 票弃权、 0票回避。

　　监事会审阅了《公司2020年第一季度报告》，发表如下审核意见：

　　1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、经审议，公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　中农发种业集团股份有限公司监事会

　　2020年4月24日

　　证券代码：600313  证券简称：农发种业  公告编号：临2020-018

　　中农发种业集团股份有限公司关于2020年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十号——农林牧渔》的相关规定，公司现将2020年第一季度的主要经营数据公告如下：

　　单位: 吨

　　■

　　特此公告

　　中农发种业集团股份有限公司董事会

　　2020年4月24日