证券代码：000995          证券简称：*ST皇台          公告编号：2020-014

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“皇台酒业”）第七届董事会2020年第一次临时会议于2020年4月8日上午10:00在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开。会议通知于2020年4月6日以邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事9人，实际到会董事9人，参与表决董事9人，本次会议由董事长主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于补选刘志军为第七届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟补选刘志军为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），自公司股东大会选举当选后正式履职，任职期限至第七届董事会届满为止。独立董事张晓非作为会计专业独立董事，辞职的生效时间应为公司股东大会补选独立董事的当日，在补选出的独立董事就任前，张晓非仍将继续履行独立董事及相应专门委员会委员职责。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司拟于2020年4月24日以现场表决结合网络投票的方式召开公司2020年第一次临时股东大会，会议具体事项详见与本公告同日在《证券时报》及巨潮咨询网披露的《皇台酒业：关于召开公司2020年第一次临时股东大会通知的公告》（    公告编号：2020-015）。

　　特此公告

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年四月九日

　　附件一：个人简历

　　刘志军，女，1972年出生，博士研究生学历，注册会计师、注册税务师。1996年毕业于上海财经大学证券期货专业、经济学学士，2001年毕业于武汉大学金融学专业、经济学硕士，2006年毕业于苏州大学金融学专业、经济学博士。1996年7月至今在兰州财经大学任教。现任甘肃省敦煌种业集团股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、兰州佛慈制药股份有限公司、甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司独立董事。

　　刘志军不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团股份有限公司不存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，非失信被执行人。

　　证券代码：000995           证券简称：*ST皇台           公告编号：2020-015

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为甘肃皇台酒业股份有限公司2020年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　2020年4月8日本公司召开的第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年4月24日（星期五）14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月24日9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年4月20日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　公司不存在优先股，本次会议不涉及中国证监会《上市公司股东大会规则》第二十三条规定的相关事项。

　　本次会议不存在需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东的情形。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：甘肃省武威市凉州区新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、会议议案

　　■

　　2、议案披露情况

　　议案1经公司2019年4月25日召开的第七届董事会第七次会议审议通过，详见公司2019年4月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《第七届董事会第七次会议决议公告》（    公告编号：2019-041），议案2经公司2020年4月8日召开的第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过，详见公司2020年4月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《第七届董事会2020年第一次临时会议决议公告》（    公告编号：2020-014）。

　　3、本次股东会议涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本提案为非累计投票提案。

　　4、本次股东会议不存在一项提案生效是其他提案生效前提的情形，不存在对同一事项提出不同提案的情形。

　　5、本次股东大会的提案不存在征集投票权的情形。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方法：股东参会须将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电子邮件或电话方式等其他方式登记。

　　■

　　2、登记时间：

　　（1）参加现场会议股东的登记时间为：2020年4月21日8:00-12:00，14:30-18:00。

　　（2）参加网络投票无需登记。

　　3、登记地点：甘肃省武威市新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司证券部316室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：候丽霞、彭晶

　　电话：0935-6139865

　　传真：0935-6139865

　　5、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见“附件一”。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会2020年第一次临时会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）；

　　甘肃皇台酒业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二〇年四月九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：360995

　　2、投票简称：皇台投票

　　3、填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年4月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过互联网投票的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　本人（本公司） ，身份证号码（营业执照号码）：，股东账号：，持股数：股。兹授权委托先生/女士，身份证号码：，代表本人/本公司出席甘肃皇台酒业股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并以下表中的意见代为行使表决权。受托人不可按自己的意见投票。

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　　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　受托人签名：

　　委托日期：2020年4月24日