证券代码：002335        证券简称：科华恒盛      公告编号：2020-009

　　科华恒盛股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第八届董事会第五次会议通知已于2020年3月13日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2020年3月20日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

　　与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

　　一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。

　　为满足控股子公司广东科云辰航计算科技有限责任公司（以下简称“科云辰航”）经营发展的需求，董事会同意公司与其他少数股东共同对科云辰航进行同比例增资，其中公司拟增资16,000万元，少数股东刘焕鉴先生拟增资4,000万元。增资完成后科云辰航最终的注册资本将由10,000万元人民币增加至30,000万元人民币，仍为公司的控股子公司。

　　详见《科华恒盛股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》，于2020年3月21日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　科华恒盛股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月21日

　　证券代码：002335         证券简称：科华恒盛      公告编号：2020-010

　　科华恒盛股份有限公司

　　关于对控股子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、增资概述

　　1、2020年3月20日，科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，为满足广东科云辰航计算科技有限责任公司（以下简称“科云辰航”）经营发展的需求，董事会同意公司与其他少数股东共同对科云辰航进行同比例增资，其中公司拟增资16,000万元，少数股东刘焕鉴先生拟增资4,000万元。增资完成后科云辰航最终的注册资本将由10,000万元人民币增加至30,000万元人民币，仍为公司的控股子公司。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

　　二、增资对象基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：广东科云辰航计算科技有限责任公司

　　企业性质：有限责任公司

　　注册地：广州经济技术开发区永和区环岭路16号(1)栋1号

　　法定代表人：郑建宾

　　注册资本：人民币壹亿元

　　成立日期：2015年08月24日

　　经营范围：软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机技术开发、技术服务;计算机房设计服务;电力电子技术服务;代收代缴水电费

　　股权结构：科云辰航为公司控股子公司，公司持有其80%股权。

　　（二）增资前后股权结构：

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　　（三）主要财务指标

　　截至2018年12月31日，科云辰航资产总额为87,563.61万元，负债总额82,037.71万元，净资产5,525.90万元，2018年实现营业收入6,032.75万元，净利润617.75万元（经审计）；截止2019年12月31日，科云辰航资产总额为86,583.58万元，负债总额75,420.44万元，净资产11,163.14万元，2019年实现营业收入8,084.96万元，净利润137.24万元（未经审计）。

　　经公开查询，科云辰航不存在失信被执行人情况。

　　三、资金来源

　　本次增资的资金来源为公司自筹。

　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　公司本次增资在于满足科云辰航业务发展的需求，进一步增强其资金实力和业务拓展能力，促进其业务的稳步开展，从而进一步提升控股子公司的综合竞争能力及抗风险能力，符合公司的发展战略和长远规划。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　科华恒盛股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年3月21日