证券代码：000659           证券简称：珠海中富          公告编号：2020-013

　　珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2020年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2020年第三次会议通知于2020年3月9日以电子邮件方式发出，会议于2020年3月12日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过《关于申请抵押贷款展期议案》

　　公司于2017年3月与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）签署了《流动资金借款合同》。截止目前，该《流动资金借款合同》项下贷款余额为6.5亿元，该笔贷款即将于2020年3月29日到期，公司拟向鞍山银行申请将该贷款展期一年, 公司对该项贷款的担保相应延期。

　　同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　此次贷款展期额度在公司2018年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

　　详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请抵押贷款展期的公告》。

　　二、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2020年3月12日

　　证券代码：000659           证券简称：珠海中富           公告编号：2020-014

　　珠海中富实业股份有限公司

　　关于申请抵押贷款展期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概 况

　　公司于2017年3月与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）签署了《流动资金借款合同》,贷款额度为6.5亿元人民币，公司以自身及中国境内4家控股子（孙）公司所持有的土地使用权及建筑物予以抵押，贷款期限为两年。

　　2019年3月，公司与鞍山银行签订了《贷款展期协议》，贷款期限延长至2020年3月29日，公司对该项贷款的担保相应延期。

　　截止目前，该《流动资金借款合同》项下贷款余额为6.5亿元，该笔贷款即将于2020年3月29日到期，公司拟向鞍山银行申请将该贷款展期一年, 公司对该项贷款的担保相应延期。

　　二、授 权

　　董事会授权董事长或其授权代表人代表本公司签署如下文件：

　　1、作为借款人的贷款展期合同，及与之有关的文件及通知；

　　2、作为担保人的贷款展期担保合同，及与之有关的文件及通知。

　　此次贷款展期额度在公司2018年度股东大会授权范围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2020年3月12日