证券代码：000505  200505        证券简称：京粮控股 京粮B       公告编号：2020-006

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月1日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第六次会议的通知》。本次董事会以通讯表决的方式于2020年3月5日召开。本次会议应到会董事9名，实际出席的董事9名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

　　董事会经审议，同意公司及控股子公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置资金（不涉及募集资金）购买在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种、银行、券商等金融机构发行的短期（一年以内）低风险理财产品以及货币市场基金。使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于京粮（天津）粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司2020年期货套保计划的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于开展2020年度期货套期保值业务的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于融资管理制度的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司融资管理制度》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于支付现金及发行股份购买资产暨关联交易一次反馈意见之回复的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于〈海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

　　根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（193067号）提出的相关问题，以及标的公司的最新财务情况对《海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司第九届独立董事对议案一、二、三发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、《第九届董事会第六次会议决议》

　　2、《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月7日

　　证券代码：000505  200505         证券简称：京粮控股 京粮B         公告编号：2020-007

　　海南京粮控股股份有限公司

　　第九届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月1日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第五次会议的通知》。本次监事会以通讯表决的方式于2020年3月5日召开。本次会议应到会监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

　　二、监事会议审议情况

　　1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

　　经监事会审议，同意公司及控股子公司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置资金（不涉及募集资金）购买在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种、银行、券商等金融机构发行的短期（一年以内）低风险理财产品以及货币市场基金。使用期限自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于支付现金及发行股份购买资产暨关联交易一次反馈意见之回复的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于〈海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

　　根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（193067号）提出的相关问题，以及标的公司的最新财务情况对《海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了更新和修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司支付现金及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《第九届监事会第五次会议决议》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年3月7日

　　证券代码：000505  200505       证券简称：京粮控股 京粮B          公告编号：2020-008

　　海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月5日召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金情况

　　经中国证监会《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1391号）核准，同意公司非公开发行不超过48,965,408股新股，发行价8.82元/股，募集配套资金总额不超过人民币43,187.49万元。公司实际募集资金总额为人民币431,874,898.56元，扣除发行费用人民币45,000,000.00元，募集资金净额为人民币386,874,898.56元。截至2017年10月13日，上述募集资金已全部到位，并由中兴华于2017年10月16日出具的《验资报告》（中兴华验字(2017) 第010120号）审验确认。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金5,323.80万元，募集资金账户余额为224.93万元，用于现金管理的闲置募集资金38,700万元（公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经第八届董事会第三十二次会议审议通过），公司募集资金（包含银行存款利息及现金管理收益）结余金额为39,544.79万元。

　　三、本次使用闲置募集资金实施现金管理的计划

　　1、现金管理产品品种

　　在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，以公司及北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）为现金管理实施主体，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、结构性存款产品或者有保本承诺的收益凭证。

　　为确保不影响募集资金投资计划正常进行，公司承诺将选择12个月以内的短期理财产品、结构性存款产品或者收益凭证。

　　2、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起一年之内有效。

　　3、购买额度

　　最高额度不超过38,800万元，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。在决议有效期内，上述购买额度可滚动使用。

　　4、实施方式

　　在购买额度范围内，公司董事会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，公司及京粮食品财务部门负责组织实施具体投资活动，及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况。

　　5、信息披露

　　公司在每次购买短期理财产品、结构性存款产品或者收益凭证后将严格履行信息披露义务，包括该次短期理财产品、结构性存款产品或者收益凭证的额度、期限、预期收益等，并按照监管部门的规定在公司定期报告中进行披露。

　　四、产品风险及风险控制措施

　　1、产品风险

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但现金管理产品的未来实际收益难以固定。

　　2、针对产品风险，拟采取风险管控措施如下：

　　（1）公司将及时分析和跟踪现金管理产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

　　（2）公司制订了《募集资金管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面作出明确规定，进一步规范公司募集资金及投资的现金管理产品的日常管理，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益；

　　（3）公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买的短期理财产品、结构性存款产品或者收益凭证以及相应的损益情况。

　　五、对公司日常经营的影响

　　1、公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，对闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　2、通过进行现金管理业务，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划、保障资金安全的情况下，同意公司使用不超过38,800万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、结构性存款或者有保本承诺的收益凭证。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为：经核查，在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划、保障资金安全的情况下，公司使用不超过38,800万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、结构性存款或者有保本承诺的收益凭证，这有利于提高募集资金使用效率和现金管理收益，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本次使用募集资金进行现金管理业务，决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。我们同意公司在董事会授权额度、授权期限内使用闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　八、财务顾问意见

　　经核查，本独立财务顾问认为：京粮控股本次使用闲置募集资金进行现金管理符合相关法律、法规和规范性文件的规定，并经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。因此，本独立财务顾问同意京粮控股履行信息披露义务后实施本次使用闲置募集资金进行现金管理事项。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月7日

　　证券代码：000505  200505      证券简称：京粮控股 京粮B           公告编号：2020-009

　　海南京粮控股股份有限公司关于开展2020年度期货套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为避免产品价格波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司京粮（天津）粮油工业有限公司（以下简称“京粮天津”）、北京京粮油脂有限公司（以下简称“京粮油脂”）拟于2020年继续开展商品期货套期保值业务。公司已于2020年3月5日召开第九届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于京粮（天津）粮油工业有限公司、北京京粮油脂有限公司2020年期货套保计划的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、开展套期保值业务的目的

　　公司子公司京粮天津、京粮油脂经营油脂油料及相关品种，其价格受国际和国内价格的影响较大，为规避原料和产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，拟开展套期保值业务，充分利用期货市场功能，有效规避价格大幅波动的风险，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。

　　二、拟投资的期货品种

　　国内商品期货交易所挂牌的交易品种，与公司生产经营相关的油脂油料及相关产品，京粮天津主要为豆油和豆粕合约；京粮油脂主要为大豆、豆油、豆粕、菜油、棕榈油等农产品合约。

　　三、拟投入的资金金额

　　根据公司2020年生产经营计划，京粮天津、京粮油脂在套期保值业务中投入的资金（开仓保证金）总额分别不超过人民币30,000万元、人民币15,000万元。资金来源为自有资金。

　　四、拟进行套期保值期间

　　2020年1月1日至2020年12月31日。

　　五、会计政策及考核原则

　　公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第24号—套期会计（2017修订）》、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》相关规定执行。

　　六、套期保值业务的可行性分析

　　公司开展商品期货套期保值业务，是为了规避市场波动对企业成本的影响。

　　公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展期货套期保值业务是可行的。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《商品期货交易业务管理制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。

　　综上，公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的、必要的，对公司的生产经营是有利的。

　　七、套期保值业务的风险分析

　　公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；

　　2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；

　　3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；

　　4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。

　　八、公司采取的风险控制措施

　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；

　　2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；

　　3、根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际，制定了《商品期货交易业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货交易业务管理制度》的规定对各个环节进行控制；

　　4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

　　九、备查文件

　　1、《海南京粮控股股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》

　　2、《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月7日

　　证券代码：000505  200505      证券简称：京粮控股 京粮B         公告编号：2020-010

　　海南京粮控股股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（193067号）（以下简称“《反馈意见》”），具体内容详见公司于2020年1月11日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2020-001）。

　　根据《反馈意见》的要求，公司及各中介机构对相关问题进行了认真核查和逐项回复，并根据要求将《反馈意见》的回复进行公开披露，具体内容详见公司于2020年3月7日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于支付现金及发行股份购买资产暨关联交易一次反馈意见之回复》等相关文件。公司将于上述《反馈意见》的回复等相关文件披露后2个工作日内向中国证监会报送相关材料。

　　公司本次支付现金及发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南京粮控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年3月7日