证券代码：600767            证券简称：ST运盛    公告编号：2020-004号

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司

　　关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次预计的日常关联交易事项已经公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　●本次预计的日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联交易不会影响公司独立性，公司不会因此在经营上对关联方形成依赖。

　　一、2020年度日常关联交易基本情况

　　（一）2020年度日常关联交易履行的审议程序

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月6日召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事事前认可该交易，发表独立意见如下：公司预计2020年度与关联方发生的日常关联交易为公司经营管理活动所需，交易价格的确定严格遵循公开、公平、公正的交易原则，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，不存在影响公司的独立性的情形。本次会议就该议案的审议程序合法、有效，符合相关法律法规的规定。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币 万元

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

　　2020年度，公司预计与关联方发生关联交易合计人民币2,000万元。具体情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、关联方名称：旌德县中医院

　　法定代表人：黄惠泉

　　住所：安徽省旌德县旌阳镇河东路191号

　　注册资本：1,700万人民币（开办资金）

　　成立日期：1980年1月17日

　　主要经营业务或管理活动：旌德县中医院是集医疗、教学、康复、急诊于一体的综合性医院，是旌德县唯一一所二级甲等中医院，是旌德县医疗保险、新型农村合作医疗、各类社会保险及旌德县民政救助“一站式”服务等定点医院，诊疗科目包括：外科、内科、针灸推拿科、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、急诊科等15个临床科室和以电图室、放射科、检验科、超声科、内窥镜科等5个医技科室。

　　（二）关联关系

　　公司子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）拥有旌德县中医院60年托管经营权，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规，公司秉承谨慎性原则，认定旌德县中医院为公司关联方。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常,未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1.因旌德县中医院托管于公司子公司旌德宏琳，旌德宏琳向旌德县中医院提供持续的日常经营管理服务，故拟向旌德县中医院收取2020年度经营管理服务费，总金额预计不超过400万元。

　　2.根据旌德宏琳与旌德县卫生与计划生育委员会（现“旌德县卫生与健康委员会”，以下简称“旌德县卫健委”）于2017年9月签订的《旌德县中医院经营协议书》（以下简称“《经营协议书》”）约定，旌德县中医院新址的建设、维护、运营等所需的全部成本费用均由旌德宏琳投入，新建中医院资产需按约定完工交付使用并纳入国有资产管理。旌德县中医院新址建设项目总计投资1.18亿元（包括旌德宏琳直接支付款项，及公司借款予旌德县中医院通过旌德县中医院支付款项），形成公司对旌德县中医院债权。公司拟向旌德县中医院收取2020年度相应借款利息，年利率7%，总金额预计不超过800万元。

　　3.公司子公司上海运晟医疗科技有限公司拟向旌德县中医院销售医疗设备，总金额预计不超过800万元。

　　上述关联交易事项均以公平、公正、公开的原则，参照市场价格进行定价。

　　四、交易目的以及交易对上市公司的影响

　　上述关联交易均属于持续日常关联交易，是双方为了保证业务正常进行而形成的，符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，充分利用了关联方拥有的资源和优势，合理使用了资源配置，满足公司日常生产经营和持续发展所需。交易价格严格依据市场条件，秉承公允合理的原则，对公司日常生产经营不构成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　证券代码：600767             证券简称：ST运盛            公告编号：2020-003号

　　运盛(上海)医疗科技股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二十二次会议于2020年3月6日上午9:30在公司以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年3月4日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。

　　本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长海乐女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2020-004）。

　　二、审议通过《关于公司子公司2020年度融资额度预计的议案》

　　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司子公司2020年度融资额度预计的公告》（    公告编号：2020-005）。

　　三、审议通过《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案》

　　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的公告》（    公告编号：2020-006）。

　　四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权

　　内容详见公司同日在指定媒体披露的《运盛医疗：2020年第一次临时股东大会通知》（    公告编号：2020-008）。

　　特此公告。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　证券代码：600767             证券简称：ST运盛            公告编号：2020-005号

　　运盛(上海)医疗科技股份有限公司

　　关于公司子公司2020年度融资额度

　　预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛(上海)医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月6日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司子公司2020年度融资额度预计的议案》。具体内容如下：

　　为了满足公司经营所需流动资金，保证公司平稳运营，公司子公司2020年度拟向金融机构申请不超过8,000万元融资额度：控股子公司丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司（以下简称“丽水运盛”） 2020年分别拟向中信银行、浙商银行等金融机构申请合计不超过4,000万元融资额度；全资子公司上海运晟医疗科技有限公司（以下简称“运晟医疗”）2020年拟分别拟向上海银行、中信银行、中国建设银行等金融机构申请合计不超过4,000万元融资额度。

　　公司子公司2020年预计融资额度合计8,000万元，本次董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议批准。融资额度有效期自本议案通过股东大会审议之日起至公司下一年年度相关议案通过股东大会审议之日止。在上述融资额度内，公司子公司向各银行申请的融资额度可调配使用。在融资额度有效期内，融资额度可循环使用。

　　在上述融资额度和有效期内，公司董事会授权公司管理层具体办理融资申请、贷款合同签署等融资相关具体事宜。

　　经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十六次会议及2019年第二次临时股东大会所审议的通过《关于全资子公司以应收账款债权转让融资的议案》及《关于为全资子公司提供担保的议案》，运晟医疗拟进行应收账款债权转让融资不超过2,800万元，公司为其提供不超过2,800万元差额补足流动性支持承诺。截至目前，上述应收账款债权转让融资实际发生130万元。

　　鉴于上述2020年度融资额度预计事项，综合考虑公司子公司2020年银行贷款审批情况及融资成本等，上述应收账款债权转让融资未发生的2,670万元不再进行，公司亦无需承担相应部分差额补足流动性支持。

　　特此公告。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　证券代码：600767             证券简称：ST运盛            公告编号：2020-006号

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司

　　关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：上海运晟医疗科技有限公司（以下简称“运晟医疗”）、丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司（以下简称“丽水运盛”）、旌德县中医院

　　●预计2020年度公司拟为上述全资/控股子公司提供担保总额合计不超过人民币8,000万元；预计2020年度公司为关联方旌德县中医院提供担保总额不超过人民币6,500万元。截至本公告日，公司实际对外担保余额2,840.00万元，占公司2018年底经审计净资产的9.92%

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月6日召开第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案》。具体内容如下：

　　一、担保情况概述

　　为提高公司担保贷款办理效率，根据证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司2020年度融资额度及担保情况预计，公司拟分别为丽水运盛、运晟医疗2020年预计融资提供不超过4,000万元、合计不超过8,000万元担保。

　　公司关联方旌德县中医院2020年预计融资额度6,500万元，公司拟为旌德县中医院上述融资提供不超过6,500万元担保。

　　公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案》。独立董事对该关联担保事项发表了事前认可意见，并对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，董事会提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际融资情况，在上述担保总额范围内办理相关担保事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）上海运晟医疗科技有限公司

　　公司名称：上海运晟医疗科技有限公司

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路69号11层1104室

　　法定代表人：顾超

　　注册资本：人民币2500.0000万元整

　　经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，医疗器械经营，投资咨询，投资管理，计算机软件开发，项目投资，实业投资，企业管理咨询，健康咨询，对医疗行业、医疗设施的投资，自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日（经审计），运晟医疗资产总额为9,412.08万元；负债总额为5,425.65万元（资产负债率为57.65%），其中的银行贷款为0元、流动负债总额为5,425.65万元；资产净额为3,986.43万元，营业收入为10,627.32万元，净利润为2,452.85万元。

　　截至2019年9月30日（未经审计），运晟医疗资产总额为6,922.64万元；负债总额为2,082.57万元（资产负债率为30.08%），其中的银行贷款为600万元、流动负债总额为2,082.57万元；资产净额为4,840.07万元，营业收入为5,069.14万元，净利润为853.64万元。

　　被担保人与公司的关系：运晟医疗为公司全资子公司。目前本公司直接持有运晟医疗100%的股权。

　　（二）丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司

　　公司名称：丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司

　　住所：浙江省丽水市莲都区城北街368号绿谷信息产业园绿谷1号楼1103室

　　法定代表人：徐慧涛

　　注册资本：7000.0000万人民币

　　经营范围：软件销售；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；药品、医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；移动互联网研发和维护；护理机构服务；老年人、残疾人养护服务；医疗器械技术推广服务；医疗信息、技术咨询服务；中医药推广；中医药文化推广；计算机技术开发；技术服务；物联网技术、网络技术、电子、通信与自动控制技术、电子产品的研发；广告设计、制作、代理、发布。网络工程施工；计算机及集成系统设备、网络智能化设备、视频系统设备、数码产品、办公自动设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日（经审计），丽水运盛资产总额为8,726.08万元；负债总额为4,523.50万元（资产负债率为51.84%），其中的银行贷款为0万元、流动负债总额为2,704.55万元；资产净额为4,202.58万元，营业收入为46.33万元，净利润为-1,779.09万元。

　　截至2019年9月30日（未经审计），丽水运盛资产总额为7,867.61万元；负债总额为4,828.23万元（资产负债率为61.37%），其中的银行贷款为0万元、流动负债总额为3,009.28万元；资产净额为3,039.38万元，营业收入为185.92万元，净利润为-1,163.20万元。

　　被担保人与公司的关系：丽水运盛为公司控股子公司。目前本公司直接持有丽水运盛80%的股权。

　　（三）旌德县中医院

　　公司名称：旌德县中医院

　　注册地点：安徽省旌德县旌阳镇河东路191号

　　法定代表人：黄惠泉

　　注册资本：1,700万人民币（开办资金）

　　成立日期：1980年1月17日

　　主要经营业务或管理活动：旌德县中医院是集医疗、教学、康复、急诊于一体的综合性医院，是旌德县唯一一所二级甲等中医院，是旌德县医疗保险、新型农村合作医疗、各类社会保险及旌德县民政救助“一站式”服务等定点医院，诊疗科目包括：外科、内科、针灸推拿科、骨伤科、妇产科、儿科、肛肠科、眼科、急诊科等15个临床科室和以电图室、放射科、检验科、超声科、内窥镜科等5个医技科室。

　　截至2018年12月31日，旌德县中医院资产总额6,005.33万元；负债总额为6,111.24万元（资产负债率为101.76%），其中银行贷款为0万元、流动负债总额为6,111.24万元；营业收入为1,888.72万元。

　　截至2019年9月30日，旌德县中医院总资产5,795.10万元；负债总额为6,569.30万元（资产负债率为113.36%），其中银行贷款为1,730万元、流动负债总额为6,569.30万元；营业收入为2,471.26万元。

　　被担保人与公司的关系：公司子公司旌德宏琳健康产业发展有限公司（以下简称“旌德宏琳”）拥有旌德县中医院60年托管经营权。公司秉承谨慎性原则，判断旌德中医院为公司关联方，上述担保构成关联担保。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订具体担保协议，上述预计担保金额为公司根据2020年度预计融资额度需提供的担保额度。该额度经董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议。在相关协议签署前，授权经营管理层根据实际融资情况和金融机构的要求在该担保总额范围内办理担保事宜，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　公司拟为运晟医疗2020年度银行融资提供担保，是为其开展经营活动所需流动资金提供的必要支持，能够促进其主营业务持续稳定发展，符合公司整体利益及包括中小股东在内的全体股东利益。

　　公司拟为丽水运盛2020年度银行融资担保，超过了公司在丽水运盛的持股比例，丽水市城市建设投资有限责任公司未提供同持股比例相应担保。公司持有丽水运盛80%股权，对丽水运盛的经营管理拥有充分控制权，小股东不参与子公司日常经营活动决策，能够有效防范和控制担保风险。公司董事会结合丽水运盛的经营情况，认为本次担保风险相对可控，有利于保证丽水运盛业务顺利开展，符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益及包括中小股东在内的全体股东利益。

　　公司拟为关联方旌德县中医院2020年银行融资提供担保，是为其开展经营活动所需流动资金提供的必要支持，能够促进其主营业务持续稳定发展，增强其经营管理费、银行利息等各项现金支付能力，符合公司整体利益及包括中小股东在内的全体股东利益。本次担保构成关联交易，符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　公司第九届董事会第二十二次会议审议并通过了上述2020年度担保和关联担保额度预计事项。本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　五、独立董事事前审核意见及独立意见

　　1.事前审核意见

　　公司控股子公司旌德宏琳拥有旌德县中医院60年托管经营权。公司秉承谨慎性原则，判断旌德中医院为公司关联方。根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司与旌德中医院所发生的担保事项构成关联交易。

　　上述关联交易是公司为了保障旌德县中医院开展经营活动所需流动资金提供必要支持，促进其主营业务的持续稳定发展所发生的交易，不存在损害公司权益、中小股东以及公众投资者的情形。

　　综上，独立董事同意将上述关联交易提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。

　　2.独立意见

　　公司以预计年度担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，2020年度担保预计符合公司子公司的日常经营需要，有利于公司子公司主营业务发展，同意该议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为2,840万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.92%；公司对控股子公司提供的担保总额为1,100万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.88%。

　　截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

　　特此公告。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　证券代码：600767           证券简称：ST运盛    公告编号：2020-007号

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司

　　第九届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十九次会议于2020年3月6日在公司以通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月4日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席符霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议作出如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》

　　监事会认为：本次公司2020年度日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易定价符合公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情形，对关联交易的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2020-004）。

　　二、审议通过《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案》

　　监事会认为：本次年度担保和关联担保额度预计，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次审议事项。同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的公告》（    公告编号：2020-006）。

　　特此公告。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会

　　2020年3月6日

　　证券代码：600767    证券简称：ST运盛    公告编号：2020-008

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年3月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月23日14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月23日

　　至2020年3月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司子公司2020年度融资额度预计的议案》、《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案》；

　　公司第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案》；

　　以上议案均已于2020年3月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司子公司2020年度融资额度预计的议案》、《关于公司2020年度担保和关联担保额度预计的议案》

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）登记手续1、出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。2、法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。3、异地股东可以以传真或信函方式登记。传真、信函以登记时间内收到为准（请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”）。

　　（二）登记地点：上海市浦东新区东方路69号1102室

　　（三）登记时间：2020年3月20日（上午9:30－11:30 下午1:00－4:00）。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，交通、食宿等费用自理。

　　（二）根据上海证券交易所《关于全力支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情相关监管业务安排的通知》，为配合做好疫情防控工作和保护股东及股东代表健康，建议公司股东及股东代表采取网络投票或集中委托投票方式参加股东大会。

　　（三）问询机构：公司董事会办公室。

　　（四）联系电话：021-50720222

　　联系人：邵乐

　　特此公告。

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年3月6日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　运盛（上海）医疗科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月23日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。