证券代码：002619     证券简称：艾格拉斯    公告编号：2020-009

　　艾格拉斯股份有限公司

　　关于公司监事辞职暨补选监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关于监事离职的事项

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事夏雨女士、非职工代表监事宋伟龙先生的书面辞职报告。夏雨女士、宋伟龙先生因个人工作原因，申请辞去公司监事的职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，夏雨女士及宋伟龙先生在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定人数，夏雨女士和宋伟龙先生的书面辞职报告将自选举产生新任监事填补其空缺后生效，在此期间，夏雨女士和宋伟龙先生将继续履行其监事职责。

　　夏雨女士、宋伟龙先生担任公司监事期间勤勉尽责，公司对夏雨女士、宋伟龙先生一直以来的努力工作表示衷心的感谢。

　　二、关于补选监事事项

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2020年2月27日召开2020年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，决定选举张远先生及尹兆君先生（简历请见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事，张远先生及尹兆君先生任职期限自2020年第一次职工代表会表决通过之日起至第四届监事会任期届满为止。截止本公告披露日，张远先生持有公司股份12,220股,尹兆君先生未持有公司股份。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司

　　2020年2月28日

　　附件：

　　张远先生简历：1984年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，曾任职于北京全点信息技术有限公司担任游戏运营职务，现任艾格拉斯科技（北京）有限公司国内运营经理。

　　截止本公告披露日，张远先生持有公司股份12,220股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张远先生不属于“失信被执行人”。

　　尹兆君先生简历：1987年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，曾任职于大连金山互动娱乐有限公司任策划、策划主管职务，现任艾格拉斯科技（北京）有限公司项目经理。

　　截止本公告披露日，尹兆君先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，尹兆君先生不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002619       证券简称：艾格拉斯    公告编号：2020-010

　　艾格拉斯股份有限公司

　　第四届董事会第十三会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2020年2月18日以邮件方式送达公司全体董事，并于2020年2月28日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，基于谨慎性原则，在对公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试的基础上计提减值准备，本次计提信用减值准备及资产减值准备依据充分、合理，体现了国家经济环境及相关行业政策等变化，且能够更客观、真实、公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。据此，董事会同意公司2019年度计提信用减值准备及资产减值准备合计314,739.49万元。公司董事会审计委员会、独立董事和监事会分别就《关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》发表了意见。

　　详见公司2020年2月28日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（    公告编号：2020-012）等相关公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议决议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002619       证券简称：艾格拉斯       公告编号：2020-011

　　艾格拉斯股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2020年2月18日以邮件方式送达全体监事，并于2020年2月28日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席张欣先生主持会议，董事会秘书列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提信用减值准备及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产、财务状况。公司就该事项的决策程序合法。据此，监事会同意本次计提资产减值准备。详见公司于2020年2月28日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（    公告编号：2020-012）等相关公告。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　艾格拉斯股份有限公司监事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002619        证券简称：艾格拉斯       公告编号：2020-012

　　艾格拉斯股份有限公司

　　关于2019年度计提信用减值准备

　　及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为更加客观公正的反应艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况和资产价值，公司于2020年2月28日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原测，经过公司及下属子公司对2019年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、商誉等，进行全面清查和进行信用减值和资产减值测试后，2019年拟计提各项信用减值准备和资产减值准备共计314,666.54万元，占2018年经审计归属于上市公司股东的净利润的469.86%，明细如下：

　　■

　　注：本次计提信用减值准备及资产减值准备的金额是公司财务部门的初步核算数据，未经会计师事务所审计。具体减值项目、金额以2019年度经审计的财务报告为准。

　　二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

　　本次计提的减值准备包括商誉减值准备、坏账准备、其他非流动资产减值准备。

　　1、商誉减值准备

　　公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包含在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可回收金额进行比较，以确定各资产组是否发生了减值。

　　2、坏账准备

　　公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

　　应收账款坏账准备：

　　单位：元

　　■

　　■

　　（续）

　　■

　　其他应收款坏账准备：

　　单位：元

　　■

　　（续）

　　■

　　3、其他非流动资产减值准备

　　公司参照其他应收款对其他非流动资产按信用风险特征组合计提减值准备。

　　单位：元

　　■

　　三、本次计提减值准备对公司经营成果的影响

　　本次计提信用减值准备及资产减值准备共计314,666.54万元，将导致公司2019年度利润总额减少314,666.54万元。本次拟计提信用减值准备及资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、董事会关于公司计提减值准备的合理性说明

　　董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提信用减值准备及资产减值准备依据充分、合理，体现了国家经济环境及相关行业政策等变化，符合会计核算谨慎性原则，且能够更客观、真实、公允地反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。据此，董事会同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事关于公司计提减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提信用减值准备及资产减值准备，基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，且能公允反映公司的资产、财务状况以及经营成果。公司本次计提信用减值准备及资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。据此，我们同意公司本次计提信用减值准备和资产减值准备。

　　六、董事会审计委员会关于公司计提减值准备的合理性说明

　　董事会审计委员会认为：本次计提信用减值准备及资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据合理、充分，体现了国家经济环境的变化，基于谨慎性原则，公允地反映了截止2019年12月31日公司财务状况和资产价值。

　　七、监事会关于公司计提减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提信用减值准备及资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反应公司的资产、财务状况。公司就该事项的决策程序合法。据此，监事会同意本次计提信用减值及资产减值准备。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、第四届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议决议相关事项的独立意见；

　　4、董事会审计委员会关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的合理性说明。

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002619        证券简称：艾格拉斯       公告编号：2020-013

　　艾格拉斯股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本公告所载2019年的财务数据仅为初步核算数据，已经艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年主要财务数据和指标

　　单位：元

　　■

　　注：上述相关数据计算时，按扣除回购股份数计算。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）经营业绩

　　2019年度，公司实现营业总收入58,725.44万元，较上年同期下降29.19%；实现营业利润-302,911.31万元，较上年同期下降565.12%；实现利润总额-258,863.47万元，较上年同期下降473.60%；实现归属于上市公司股东的净利润-258,604.59万元，较上年同期下降486.15%。基本每股收益较上年同期下降491.67%。

　　本报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润及每股收益出现了一定幅度的下降，主要原因为：受国内宏观经济形势、移动游戏行业发展趋势、行业监管政策、各类超级APP的应用及移动互联网视频行业竞争加剧的影响，公司的移动游戏、游戏推广及移动互联网视频等业务的经营业绩出现了一定程度的下滑，业绩未达预期。公司根据中国证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》相关要求，对收购过程中形成的商誉计提了商誉减值准备。

　　（二）财务状况

　　报告期末，公司总资产为404,704.57万元，较期初减少43.33%；归属于上市公司股东的所有者权益为383,938.01万元，较期初减少40.47%。

　　公司总资产及归属于上市公司股东的所有者权益的减少主要系子公司业绩未达预期计提商誉减值准备所致。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2020年1月31日披露的《2019年度业绩预告》（    公告编号：2020-003）不存在差异。

　　四、其他说明

　　本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2019年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　艾格拉斯股份有限公司董事会

　　2020年2月28日