证券代码：002872            证券简称：*ST天圣             公告编号：2020-013

　　天圣制药集团股份有限公司

　　关于2019年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为更加真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司各类相关资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2019年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值损失。

　　（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对截至2019年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，公司拟计提各项资产减值准备合计9,091.50万元。明细如下：

　　■

　　本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。

　　（三）本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

　　本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

　　二、本次计提资产减值准备情况的具体说明

　　（一）信用减值准备

　　1、应收账款坏账准备

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　　2、其他应收款坏账准备

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　　（二）资产减值准备

　　1、存货减值准备

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　　2、商誉减值准备

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2019年度计提各项资产减值准备合计9,091.50万元，将减少2019年度归属于母公司所有者的净利润9,193.16万元，相应减少2019年末归属于母公司所有者权益9,193.16万元。

　　公司本次计提的资产减值准备为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　四、董事会关于计提资产减值准备的说明

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截至2019年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，公司计提资产减值准备后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见。

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002872          证券简称：*ST天圣        公告编号：2020-014

　　天圣制药集团股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述数据均以公司合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　2019 年度公司实现营业收入167,660.63万元，比上年同期减少22.79%；实现营业利润-23,954.01万元，比上年同期减少246.48%；实现利润总额-24,155.80万元，比上年同期减少272.72%%；实现归属于上市公司股东的净利润-23,914.41万元，同比减少315.94%；利润减少主要原因为：

　　1、受医药行业政策及控股股东事件的影响，公司销售业绩有所下降，特别是重庆地区市场的业务缩减；

　　2、受药品招投标降价及地方辅助用药的政策影响，以及“两票制”的影响，公司外购产品的销售毛利率下降；

　　3、公司为拓展基层市场，实现终端下沉，公司进行营销改革，加强专业的学术推广工作，导致整体的销售推广费用增加；

　　4、结合公司实际经营情况及宏观环境、行业政策的变化，根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、2019年12月1日起实施的《中华人民共和国药品管理法》以及相关会计政策规定，公司在2019年度报告中对商誉及资产进行减值测试，计提减值金额9,091.50万元左右，最终减值准备计提的金额将由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

　　上述资产减值损失不会对公司的现金流产生任何影响，亦不会影响公司现有主业及后续年度的正常经营。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司2019年度业绩快报披露的经营业绩与2020年1月31日披露的《2019年度业绩预告》（公告编号：2020-006）中预计的经营业绩不存在重大差异。

　　四、其他说明

　　本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、内部审计部门负责人签字的内部审计意见。

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司董事会

　　2020年2月28日

　　证券代码：002872         证券简称：*ST天圣             公告编号：2020-011

　　天圣制药集团股份有限公司

　　第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天圣制药集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2020年2月27日以通讯表决的方式召开。2020年2月26日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

　　本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长刘爽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司截至2019年12月31日资产的财务状况，公司对合并范围内各公司可能发生减损的资产，进行了减值测试，并根据会计准则计提减值准备。经过测试，2019年公司对各类资产计提减值准备9,091.50万元。以上为初步核算数据，最终以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

　　表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。公司独立董事发表的明确同意的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第三十二次会议决议。

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司董事会                                                                                       2020年2月28日

　　证券代码：002872            证券简称：*ST天圣             公告编号：2020-012

　　天圣制药集团股份有限公司

　　第四届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2020年2月27日以通讯表决的方式召开。2020年2月26日，以电话及电子邮件的通知方式发出会议通知。

　　本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议由监事会主席陈晓红女士主持，董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　天圣制药集团股份有限公司监事会

　　2020年2月28日