证券代码：200152                证券简称：山航B              公告编号：2020-02

　　山东航空股份有限公司

　　第七届董事会第二次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（临时）会议于2020年2月28日以通讯表决方式举行，会议通知于2月24日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。

　　会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于注册发行超短期融资券的议案》

　　同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币40亿元的超短期融资券。

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于注册发行超短期融资券的公告》。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于注册发行中期票据的议案》

　　同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的中期票据。

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于注册发行中期票据的公告》。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》

　　详见公司同日登载于巨潮资讯网的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第二次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：200152                证券简称：山航B               公告编号：2020-03

　　山东航空股份有限公司

　　关于注册发行超短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为拓宽融资渠道，降低融资成本，满足公司生产经营需要，山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币40亿元的超短期融资券，具体情况如下：

　　一、发行方案

　　1、发行主体：山东航空股份有限公司；

　　2、发行规模：不超过(含)人民币40亿元，在该规模内择机分次注册发行；

　　3、发行期限：单期发行不超过（含）270天；

　　4、募集资金用途：拟用于补充公司日常运营资金、偿还有息债务等符合中国银行间市场交易商协会规定的用途；

　　5、发行利率：由公司和主承销商根据发行时的市场情况确定；

　　6、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者；

　　7、发行方式：由主承销商在中国银行间债券市场公开发行。

　　二、授权事项

　　为保证公司高效、有序地完成超短期融资券注册发行，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理超短期融资券注册发行的相关事宜，包括但不限于：

　　1、确定和修订发行的具体金额、发行时间、发行期数、承销方式、发行利率、募集资金用途及发行时机等具体发行方案。

　　2、负责修订、签署和申报与发行有关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续。

　　3、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　4、与注册发行有关的其他必要事项。

　　5、拟申请注册发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

　　三、审批程序

　　注册发行事项已经公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会核准注册后方可实施。公司不是失信责任主体。

　　注册发行事项是否能获得核准尚具有不确定性。公司将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　第七届董事会第二次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：200152                证券简称：山航B               公告编号：2020-04

　　山东航空股份有限公司

　　关于注册发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为拓宽融资渠道，降低融资成本，满足公司生产经营需要，山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元的中期票据，具体情况如下：

　　一、发行方案

　　1、发行主体：山东航空股份有限公司；

　　2、发行规模：不超过(含)人民币20亿元，在该规模内择机分次注册发行；

　　3、发行期限：单期发行不超过（含）10年；

　　4、募集资金用途：拟用于补充公司日常运营资金、偿还有息债务、购置飞机、修建运营基地等符合中国银行间市场交易商协会规定的用途；

　　5、发行利率：由公司和主承销商根据发行时的市场情况确定；

　　6、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者；

　　7、发行方式：由主承销商在中国银行间债券市场公开发行。

　　二、授权事项

　　为保证公司高效、有序地完成中期票据注册发行，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理中期票据注册发行的相关事宜，包括但不限于：

　　1、确定和修订发行的具体金额、发行时间、发行期数、承销方式、发行利率、募集资金用途及发行时机等具体发行方案。

　　2、负责修订、签署和申报与发行有关的一切协议和法律文件，并办理中期票据的相关申报、注册手续。

　　3、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

　　4、与注册发行有关的其他必要事项。

　　5、拟申请注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

　　三、审批程序

　　注册发行事项已经公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会核准注册后方可实施。公司不是失信责任主体。

　　注册发行事项是否能获得核准尚具有不确定性。公司将按照相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　第七届董事会第二次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　山东航空股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：200152                证券简称：山航B               公告编号：2020-05

　　山东航空股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2020年2月28日，公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年3月18日（星期三）下午2：50，会期半天。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月18日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月18日9:15-15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2020年3月13日，B股股东应在2020年3月10日或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室

　　二、会议审议事项

　　■

　　上述提案已经公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过。提案内容详见公司于2020年2月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：出席会议的法人股东，应持深圳证券帐户卡、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；个人股东应持深圳证券帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。

　　2、登记时间：2020年3月17日（下午13：00－16：00）。

　　3、登记地点：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼3 楼董事会办公室。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于2020年3月17日前（含17日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。

　　5、联系方式：

　　联系人：范鹏 包伊琳

　　联系电话：86-531-82085586

　　联系传真：86-531-85698034

　　联系邮箱：baoyl@sda.cn

　　联系地址：山东济南历城区遥墙国际机场山东航空股份有限公司办公楼3 楼董事会办公室。

　　邮政编码：250107

　　6、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1 “参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第二次（临时）会议决议

　　山东航空股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360152，投票简称：山航投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2020年3月18日（股东大会当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托          代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。

　　委托人名称：               委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股票帐号：           持股数：               股

　　受托人（签名）：            受托人身份证号码：

　　■

　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：    年   月    日