证券代码：002369                  证券简称：卓翼科技                 公告编号：2020-006

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第五届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年2月28日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”或“公司”）第五届董事会第二次会议以通讯方式召开。通知及会议资料于2020年2月24日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、部门规章及本公司《章程》的相关规定。会议由董事长陈新民先生召集并主持，与会董事以书面表决方式，表决通过了如下议案：

　　一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于核销资产的议案》。

　　根据财政部《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对截至2019年12月31日已计提减值准备且无使用价值的4,282.09万元存货进行核销。本次核销资产已全额计提减值准备，因此不会对公司2019年度利润产生影响。

　　本次核销事项不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　具体内容详见公司于 2020 年 2 月 29 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于核销资产的公告》。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2020 年 2 月 29 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二〇年二月二十九日

　　证券代码：002369                证券简称：卓翼科技                   公告编号：2020-007

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年2月28日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议以通讯方式召开，通知及会议资料已于2020年2月24日以电话、专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合法律、法规、部门规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席胡爱武女士召集并主持，与会监事以书面表决方式，逐项表决通过了如下议案：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于核销资产的议案》。

　　本次核销资产事项符合财政部《企业会计准则》和相关法律法规的规定，核销依据充分，审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，核销后能够更加公允地反映公司财务状况。本次核销的存货不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司上述核销资产事项。

　　具体内容详见公司于 2020 年 2 月 29 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于核销资产的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年二月二十九日

　　证券代码：002369                证券简称：卓翼科技              公告编号：2020-008

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于核销资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于核销资产的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等有关规定，本次核销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、核销资产的基本情况

　　根据财政部《企业会计准则》、中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司的财务状况和资产价值，公司对截至2019年12月31日已计提减值准备且无使用价值的存货进行核销，具体情况如下：

　　本次拟核销的存货4,282.09万元，已全额计提存货跌价准备，核销的主要原因为：一方面，消费电子市场更新换代快，市场竞争激烈，公司在2018年度的销量预测上偏于乐观，但后续销售不达预期；另一方面，2018年公司因经营政策调整，造成部分存货呆滞；再者，公司为提高经营效益，进一步聚焦主业，进行了业务结构的优化和产品结构的调整，关闭了部分低毛利率的业务，导致部分存货无利用价值。

　　二、本次核销资产对公司的影响

　　本次核销的资产已全额计提减值准备，因此不会对公司2019年度利润产生影响；本次核销资产事项符合财政部《企业会计准则》和相关法律法规的要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　三、独立董事会意见

　　独立董事认为公司本次核销资产事项，核销依据充分，符合财政部《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，所核销资产已全额计提减值准备，核销后对公司2019年度利润不会产生影响；本次核销的资产，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。因此，独立董事一致同意本次核销资产事项。

　　四、监事会意见

　　本次核销资产事项符合财政部《企业会计准则》和相关法律法规的规定，核销依据充分，审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，核销后能够更加公允地反映公司财务状况。本次核销的存货不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次核销资产事项。

　　五、备查文件

　　1、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；

　　2、深圳市卓翼科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；

　　3、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二〇年二月二十九日

　　证券代码：002369                  证券简称：卓翼科技                  公告编号：2020-009

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　2019年度业绩快报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内审部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2019年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述数据均以公司合并报表数据保留两位小数后填列（未经审计）。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　1、经营业绩说明

　　报告期内，公司实现营业收入333,858.16万元，同比增长6.17%；营业利润5,910.49万元，同比增长140.24%；利润总额为4,854.87万元，同比增长133.88%；归属于上市公司股东的净利润为5,286.44万元，同比增长151.42%；基本每股收益0.09元，同比增长150%。

　　报告期内，营业利润、利润总额和净利润等出现较大幅度增长，主要原因系：

　　（1）公司加大研发力度，积极优化业务结构，加强与客户的合作深度；

　　（2）随着公司自研自动化设备的投入使用，生产效率得到了提高，制造成本得到了降低；

　　（3）公司强化成本管控与存货管理、积极提升管理水平。

　　2、财务状况说明

　　截至2019年末，公司总资产为394,183.96万元，较本报告期初增长12.38%；归属于上市公司股东的所有者权益为198,884.18万元，较本报告期初下降1.31%，主要原因是公司在2019年度内进行了社会公众股回购，所有者权益的抵减科目“库存股”相应增加；公司总股本577,906,704股，较本报告期初下降0.36%，主要原因是公司在2019年度内进行了限制性股票回购注销，股本相应减少；归属于上市公司股东的每股净资产3.44元，较本报告期初下降0.86%，主要原因是归属于上市公司股东的所有者权益下降比例大于公司总股本下降比例。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　本次业绩快报披露的经营业绩与公司于2019年10月25日公告的《2019年第三季度报告全文》中对2019年度的经营业绩预计相比不存在重大差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　　2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年二月二十九日