证券代码：002790           证券简称：瑞尔特         公告编号：2020-005

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　2020年度第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　3.本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，为了提高中小投资者对股东大会审议重大事项的参与度，根据有关规定对涉及影响中小投资者利益的重大事项的相关议案的中小投资者表决进行单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）股东大会届次：2020年度第一次临时股东大会

　　（2）股东大会召集人：公司董事会

　　（3）会议主持人：董事长罗远良

　　（4）会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间：2020年2月10日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月10日上午9:15~11:30，下午13:00~15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月10日上午9:15~下午15:00期间的任意时间。

　　（5）现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一层会议室。

　　（6）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的会议表决方式。

　　（7）会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东20人，代表股份157,317,204股，占上市公司总股份的38.4075％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份156,672,000股，占上市公司总股份的38.2500％。

　　通过网络投票的股东17人，代表股份645,204股，占上市公司总股份的0.1575％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份645,204股，占上市公司总股份的0.1575％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东17人，代表股份645,204股，占上市公司总股份的0.1575％。

　　（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:

　　公司董事会4名董事、董事会秘书出席了会议，通力律师事务所律师通过远程视频方式出席会议进行见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照公司召开2020年度第一次临时股东大会通知的议题进行，本次股东大会以现场表决结合网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了议案一《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

　　总表决结果：同意156,672,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.5899％；反对645,204股，占出席会议所有股东所持股份的0.4101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对645,204股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。

　　（二）审议议案二《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

　　总表决结果：同意156,672,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.5899％；反对645,204股，占出席会议所有股东所持股份的0.4101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对645,204股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。

　　（三）审议议案三《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

　　总表决结果：同意156,672,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.5899％；反对645,204股，占出席会议所有股东所持股份的0.4101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对645,204股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上，故本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由通力律师事务所律师通过远程视频方式进行见证并出具了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议》；

　　2、通力律师事务所出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　2020年2月11日

　　证券代码：002790                    证券简称：瑞尔特    公告编号：2020-006

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于2020年限制性股票激励计划

　　内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号—股权激励》等法律法规规定，遵循公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》的规定，针对2020年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。

　　2020年1月10日，公司召开第三届董事会第十次（临时）会议、第三届监事会第八次（临时）会议审议通过了《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，具体内容详见公司于2020年1月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》对外披露的公告。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》规定，公司应当对内幕信息知情人在股权激励计划草案公告前6个月内买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查，说明是否存在内幕交易行为。通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登深圳分公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

　　一、核查的范围与程序

　　1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。

　　2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

　　3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在激励计划草案首次公布前6个月（2019年7月10日--2020年1月10日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中登深圳分公司出具了查询证明。

　　二、核查对象买卖公司股票的情况说明

　　1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果

　　根据中登深圳分公司2020年1月16日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，除下列人员外的核查对象在2019年7月10日--2020年1月10日期间不存在买卖公司股票的情形，具体情况如下：

　　■

　　2、关于内幕信息知情人买卖股票情况的说明

　　公司在策划本次限制性股票激励计划事项过程中，严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及有关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取了相应保密措施。公司已将本次限制性股票激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内，在公司发布本次限制性股票激励计划草案公告前，未发现存在信息泄露的情形。

　　公司结合本次限制性股票激励计划的进程对上述人员买卖公司股票的情况进行了核查。经公司自查，上述人员在核查期间买卖公司股票的行为系基于自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作，在其买卖公司股票时，公司尚未筹划本次限制性股票激励计划事项，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。

　　三、结论

　　综上，经自查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号—股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2020年2月11日